民丰特种纸股份有限公司
公司代码：600235 公司简称：民丰特纸
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，经济面临新的下行压力。从行业看，造纸行业遭遇利润下降等困境，加上外部环境变化，使得上半年造纸行业整体生产和运行困难加大。受环保严势不减、市场竞争日趋激烈等因素影响，公司经营形势严峻。针对错综复杂的外部环境，公司勇挑经济和社会双重责任，于年初确定了“稳生产、稳销售、稳效益”的年度工作思路，通过科学施策，基本保证了公司稳定运营。
报告期内，公司共实现营业收入70853万元，同比减少7.70%；实现归属于母公司股东的净利润201万元；报告期末公司总资产21.67亿元，归属于母公司股东的所有者权益12.87亿元，资产负债率40.61%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600235 证券简称： 民丰特纸 公告编号：临2019-025
民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2019年8月19 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2019年8月27日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、《民丰特种纸股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、关于注销全资子公司民丰国际控股有限公司的议案
根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，降低公司管理成本，结合公司业务情况的调整安排，公司注销全资子公司民丰国际控股有限公司。
详见公司临2019-026公告：《关于注销全资子公司民丰国际控股有限公司的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2019-026
民丰特种纸股份有限公司
关于注销全资子公司民丰国际控股有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司民丰国际控股有限公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），决定注销全资子公司民丰国际控股有限公司（以下简称“民丰国际”）。并授权经营层办理相关事宜。具体情况如下：
一、民丰国际的基本情况
1、名称：民丰国际控股有限公司；
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
3、注册地：香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1007 室 ；
4、注册资本：港币1200万元；
5、法定代表人：张学如；
6、股权结构：民丰特种纸股份有限公司以货币出资港币1200万元，持股100%；
7、经营范围：木浆、纸制品、造纸设备、造纸技术的进出口业务；
8、成立日期：2014年04月23日；
9、财务数据： 单位：港币
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二、注销的原因
民丰国际目前已不再实际经营业务。公司根据经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，降低公司管理成本，结合业务情况的调整安排，对民丰国际进行注销。
三、对公司的影响
注销民丰国际有利于进一步规范企业管理，优化资源配置，降低管理成本。注销后，公司合并财务报表范围发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。民丰国际不存在重大未偿还债务，公司取得其注销清算后的剩余资金将用于公司补充日常运营资金，有利于提高资金使用效率和公司盈利能力，有利于推动公司持续健康发展，不存在损害公司及股东的情形。
四、备查文件
1、《民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规则，无需提交股东大会审议。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2019年8月27日
