中航资本控股股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600705 公司简称：中航资本
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。公司计划下属子公司在2019年将2018年利润分配给母公司后，2019年中期再行审议2018年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的10%。公司计划于2019年下半年实施中期利润分配。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，中国经济增长保持韧性，继续运行在合理区间，延续总体平稳、稳中有进的发展态势。结构调整继续推进，总供求基本平衡。消费、投资增势平稳，贸易顺差同比有所扩大，物价和就业形势保持稳定。主要宏观经济指标保持在合理区间，上半年国内生产总值（GDP）同比增长6.3%，居民消费价格（CPI）同比上涨2.2%。但内外部不确定不稳定因素有所增加，经济仍存在下行压力。报告期内，公司进一步完善公司中长期战略规划，加强分解落实；加大践行军民融合战略的力度，充分发挥产业金融优势，助力实体经济发展；优化公司各类业务结构，提升公司的发展质量；进一步加强合规经营意识，持续完善公司风险管理体系建设，筑牢风控底线；继续加强自身建设，不断提高工作效能。报告期内，公司整体业绩保持稳健增长。2019年上半年实现营业总收入85.44亿元，较上年同期66.25亿元，同比增长28.98%，主要是中航租赁业务规模持续扩大带来的收入增加；利润总额32.02亿元，较上年同期27.22亿元，同比增长17.63%，主要是中航租赁及中航证券利润增幅较大。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2019-060
债券代码：155355、155449、155459
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05
中航资本控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2019年8月14日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年8月26日上午9：00时在贵阳市以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过《2019年半年度报告及报告摘要》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案》
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生、李聚文先生回避对本议案的表决。本议案尚须公司股东大会非关联股东审议批准。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2019年8月28日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2019-061债券代码：155355、155449、155459
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05
中航资本控股股份有限公司
关于市场化增持计划存续期延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司市场化股票增持计划存续期的议案》，同意将公司市场化增持计划存续期延期一年，即存续期至2020年9月25日。
公司已于2017年4月27日召开的第七届董事会第十八次会议、2017年5月26日召开的2016年年度股东大会、2017年9月8日召开的第七届董事会第二十三次会议和2017年9月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案》等议案，同意公司实施市场化股票增持计划。
截至2017年11月2日，公司市场化增持计划已完成购买。中航资本市场化增持计划通过二级市场累计买入公司股票17,131,769股，占公司当时已发行总股本的0.19%，成交金额合计为105,157,196.4元，成交均价为6.14元/股。
截至本公告日，公司市场化增持计划持有公司股份数量未发生变动。
根据公司《市场化增持计划管理办法》，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含 50%）份额同意和经公司董事会同意，市场化增持计划存续期限可予以延长。按照当前市场化增持计划的实际情况，基于对公司未来发展的信心，经出席持有人会议所持半数以上份额同意，并经公司董事会审议，一致同意将公司市场化增持计划存续期延期一年，即存续期延长至2020年9月25日止。在存续期内，若市场化增持计划所持有的公司股票全部出售，市场化增持计划可提前终止。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2019年8月28日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2019-062
债券代码：155355、155449、155459
债券简称：19航控02、19航控04、19航控05
中航资本控股股份有限公司
关于授权公司及子公司参与
私募股权基金投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
1、本次投资的基本情况
为深入落实中长期战略规划，拓展产业投资实施路径，进一步提升产融结合与资本运作能力，公司及子公司拟参与私募股权基金投资，基金投向包括但不限于中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）系统内的产业投资、资产管理，以及先进制造、高端装备等涉及军民融合相关领域的产业投资等。
2、审议情况
公司于2019年8月26日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案》，同意授权公司经营层在授权额度范围内决策公司及并表子公司以不超过20亿元人民币实施私募股权基金投资（上述投资额度在实际发生完成前持续有效）。该授权对公司及合并范围内的子公司有效。公司将严格控制投资风险，谨慎筛选合作机构，高度关注储备项目及实施规划，积极参与基金管理。
本事项尚须经公司股东大会非关联股东审议批准后方可实施，公司关于审议本事项的股东大会将另行决议并公告。
3、关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，公司本次投资将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及关联关系
（一）航空工业及其下属单位
1、航空工业基本情况
企业名称：中国航空工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
法定代表人：谭瑞松
成立日期：2008年11月6日
统一社会信用代码：91110000710935732K
注册资本：6,400,000万元
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工等产业的投资与管理；民用航空器、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系
截至本公告日，航空工业直接持有公司股份 3,518,510,294股，占公司总股本的39.20%；航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,440,839,012股，占公司总股本的49.47%，为本公司控股股东、实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。
航空工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
三、相关投资对公司的影响
相关投资事项不会影响公司正常生产经营运作，预期可提高公司资金的使用效率并取得投资收益，并借助相关业务的开展提升公司产业经营和资本经营的结合能力。
四、可能面临的风险及风险控制措施
国内外经济政治形势、环境的变化，使公司相关投资存在不确定性因素，进而影响投资进程和收益。
公司坚持稳健投资的原则，将进一步梳理完善投资业务的内部决策流程，确保对投资活动的内部控制、风险防范到位，降低投资风险。同时，加强对国内外经济政治形势和环境、国家相关政策的关注和研究，及时根据国家相关政策的变化完善和优化投资策略。
五、独立董事意见
根据有关规定，公司独立董事对本次投资事项进行了事前审议，并对该事项 发表了同意的独立意见：董事会在对《关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。参与私募股权基金投资是公司未来加强产业投资重要的实施路径，可提高公司资金的使用效率并取得投资收益，借助相关业务的开展提升公司产业经营和资本经营的结合能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项的议案。
六、备查文件
1、中航资本第八届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事的事前认可函；
3、独立董事的独立意见；
4、公司董事会审计委员会审计意见。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2019年8月28日
