湖南郴电国际发展股份有限公司 ■

公司代码：600969 公司简称：郴电国际

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，在市委、市政府的坚强领导下，公司坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“稳中求进”工作总基调和高质量发展要求，紧紧围绕年初制定的工作目标任务，全面夯实党建基础，积极应对复杂严峻的经济形势，真抓实干，迎难而上，大胆改革，大胆创新，大力推进企业精益化管理，在推进经营增效、安全生产、项目建设、资本运营等方面取得了显著成效，顺利实现了“时间过半、任务过半”的工作目标任务，供电主营业务取得了近十年最好的业绩。

1、企业党建释放新动能

公司始终把党建工作摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕企业中心工作，积极探索国有企业党建工作新经验、新方法，为实现公司稳定、持续、快速发展释放了新动能。

一是加强学习，提高政治站位，夯实党建基础。通过党委专题会、中心小组学习、开展“主题党日”、纪念建党98周年系列活动等丰富多彩的形式，提高政治站位，扎实推进“两学一做”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实做到有令必行、有禁必止，确保公司步调一致、行动统一；始终端正选人用人导向，倡导清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系，发展积极健康的党内政治文化，涵养风清气正的政治生态。

二是坚持党委把方向、管大局、保落实，充分发挥核心作用。公司党委带头深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实从严治企的主体责任，把全面从严治党要求落实到公司各领域和全过程；推动和完成了公司团委换届选举工作，完善了工会等组织机构建设，；严格遵守党委议事规则和决策程序，严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，重大事项集体讨论决定，实现了党建工作与生产经营的“双融合、双促进、双提高”。

三是加强协调统揽，确保公司班子稳定、队伍稳定、大局稳定。深入汲取党建经验教训，大力实施整治形式主义、官僚主义专项整治，以问题为导向，加强公司党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，确保“两个责任”“一岗双责”落到实处，确保了公司班子稳定、队伍稳定、资本市场稳定、生产经营稳定，维护了公司大局和谐稳定。

2、经营业绩再上新台阶

2019年上半年，公司克服了一般工商业电价再次下调、固定资产折旧大幅增加、四川水电弃水等不利因素影响，以“两降两强两增（降成本、降线损，强管理、强作风，增活力、增效益）”为抓手，以改革创新为动力，以项目建设为重点，迎难而上，强力推进精益化管理，生产经营形势总体呈现稳中向好趋势，主要经营指标任务顺利实现“时间过半、任务过半”。1-6月份，累计完成购电量23.19亿KWH，同比增长16.75%；直供区售电量19.54亿KWH，同比增长14.65%；直供区线损率为6.03%，同比下降0.94个百分点，供电主营业务取得了近十年最好的半年业绩。累计完成售水量2940万吨，同比增长0.55%。累计污水处理1262.45万吨，同比增长31%；公司实现主营业务收入15.12亿元，较上年同期增长13.12%；实现归属于上市公司股东净利润5729.98万元，较上年同期增长27.53 %；期末资产总额130.97亿元，较上年同期增长1.40%。（以上数据未经审计）

3、深化改革取得新成效

完善公司治理，深化“三项制度”改革，加快建立完善高质量发展的考核体系，向改革创新要活力要动力，充分调动了广大职工的积极性、主动性、创造性，取得了良好效果。

一是强力推进工资改革。为切实提高员工待遇，建立统一规范的工资体系和正常的工资增长机制，现已完成了总部及5个分公司、2个子公司新工资套改工作，实现了套改后的新工资“四统一”。即：标准统一、套算方法统一、组成结构统一、工资下拨额度统一。二是强力推进机构改革。通过新增、整合及撤销等方式，强力推进机构改革。目前，自来水公司机构和人事改革先行先试，已完成了中层管理人员全员竞聘上岗。其他分子公司机构和人事改革稳步推进。三是强力推进考核制度改革。围绕“防风险、强规范、提效率、增效益”的目的，着力在人事、财务、后勤、生产、营销、工程、招投标等领域进行全方位的制度完善与修复，开展了岗位责任清单、廉政建设清单、安全生产责任清单“三个清单”建设，出台了《郴电国际分子公司经营班子成员和总部部门正副职2019年月（季）度绩效考核管理办法》《郴电国际分子公司管理办法》，建立了一套“以业绩为导向、以实效论英雄”的考核体系。四是强力推进人才选拔任用改革。对照《党政领导干部选拔任用工作条例》，通过动议、民主推荐、民主测评、考察、会议讨论决定、公示等程序，新提拔任命了10名中层管理人员，进一步完善和优化了总部机关各部门人员配置。五是大力推行工程项目建设资金集中拨付管理改革。按照规范、精简、高效的原则，对项目报批、款项支付等流程进行再造，由个人逐项审批改为分工负责、集中审批，着力转变了程序繁琐、效率低下的现象，促进了工程项目规范有序推进。

4、安全生产夯实新基础

公司始终坚持以安全为前提，把安全生产放在头等重要位置来落实。一是筑牢安全防线。围绕健全安全生产管理体系、构建安全生产责任体系，层层签订《安全生产责任状》，将安全生产工作纳入公司年度绩效考核体系，层层传导责任落实。坚定不移筑牢安全生产稳固防线，抓实风险防控措施，抓严安全准入关口，从根本上提高安全保障能力。二是有序推进安全生产标准化建设。先后制订了《郴电国际配电网中低压线路及设备巡视作业指导书（试行）》和《郴电国际输变电设备巡视作业指导书（试行）》合计47册，制定印发了《郴电国际安全生产费用提取和使用管理办法（试行）》《郴电国际安全生产隐患排查治理实施细则》等规章制度，全面深化安全生产风险防控体系建设，夯实了安全生产新基础。三是大力开展安全生产活动。认真组织开展了2019年春季安全生产大检查工作、2019年“打非治违”专项行动工作、电力安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动工作，将安全生产工作深入基层、落到实处。四是强化隐患整改工作。按照“责任、措施、资金、期限和预案”五落实原则，加强隐患整改和考核奖罚，严格隐患排查整改。共排查出一般安全隐患1439项，已完成整改1390项，整改率96.59%，确保了郴州地方电网安全稳定运行和城市供水，圆满完成了重要节假日、重大活动的保供电供水工作任务。

5、营销管理实施新举措

（1）加强工作计划管理和工作调度落实。为促进工作按计划有序推进，公司坚持以周例会、月调度、季小结、年总结为抓手，积极推行精益化管理，全面掌握公司的运行情况，及时发现和解决问题，统筹调度和谋划各项工作，狠抓工作落实，确保了上半年目标任务顺利实现。

（2）深入开展“四个专项行动”。公司自2018年初开展了应收账款清收专项行动、设备物资器材和报废物资清查摸底专项行动；2019年初，又进一步开展了客户电价精准识别专项行动和重点区域用电秩序整治专项行动，成效明显。

－－应收账款清收专项行动。通过专项行动，各分子公司应收账款迅速下降，公司应收账款工作创历史最好成绩，大部分分子公司基本上做到月清月结，有效降低了企业经营风险，加速了资金周转。

－－设备物资器材和报废物资清查摸底专项行动。截止2019年6月底，已完成了各分子公司设备物资器材和报废物资清查摸底，并按照“账账相符、账物相符”的原则，重点解决了管理制度缺失、台账记录不全、使用效率不高、浪费较大等问题，堵塞了管理漏洞，开展了物资管理基础业务操作培训，确保了设备物资管理规范、使用高效。

－－客户电价精准识别专项行动。严格按照湖南省物价局文件精神电价执行到位，重点解决人情电、关系电等问题，并依法依规取缔优惠电。客户电价精准识别专项行动进展顺利，成效明显，让广大老百姓形成了依法依规用电的思想意识。

－－重点区域用电用水秩序整治专项行动。该项行动在市县电力执法支队的指导下，与客户电价精准识别专项行动同步实施，重点对窃电盗水等“跑、冒、滴、漏”现象进行整治，规范用电用水秩序。

（3）推行全面预算管理。公司推行全面预算管理，严格控制事前、事中资金支出，保证资金的有序流动；推行全面集中管理，实现了内部资金的集中管理、统一调度和有效监控，实现价值最大化。

（4）启动水电营销信息化建设。为增强经营管理的可预见性、有序性和可控性，公司在6月份启动了水电营销信息化和调度自动化建设的准备工作，为实现企业的集约化、效益化管理打下基础。

（5）加强企业管理经验交流。公司分别在永兴分公司和郴州分公司召开了第一、二季度企业管理现场经验交流会。通过企业管理现场经验交流会，为各分公司开展降损增效和标准化营业厅建设、物资器材规范化管理、应急抢修、优质服务等方面提供了相互学习、相互促进平台。

6、项目建设取得新进展。

一是东江引水工程。东江引水一期工程在2018年11月底竣工通水，已实现了中心城区市民喝上优质东江水的夙愿。现一期工程的水厂运行设施设备扫尾、附属工程扫尾、道路绿化恢复、土地复垦及一期验收工作等正在有序推进。二是东江引水二期工程进展顺利。东江引水二期工程于2018年2月12日正式开工建设，目前，完成了东江引水二期工程的地勘和施工图设计工作，完成了工程规划许可办理、施工图审查备案工作等工作。资兴段6公里管道已铺设完成，桂阳段3#调节水池“三通一平”施工基本完成，力争2020年底实现二期工程全线通水。三是新一轮农网改造工作推进有力有序。截止目前，2016年农网改造升级工程投资计划为3.5亿元，已完成投资2.97亿元；2017年农网改造升级工程投资计划为8亿元，已完成投资6.68亿元；2018年农网改造升级工程投资计划为0.25亿元，已完成投资0.21亿元；中心村农网改造已全部完成。目前，已累计完成农网工程投资约2.2亿元，有效破解了城乡用电瓶颈。四是中省企业“三供一业”水电改造基本完成。公司对26家中省单位供电供水工作进行改造，工程预算合计约1.52亿元。五是杆(管)线搬迁按计划实施。根据城市建设规划需要，公司负责实施了龙女康养小镇110kv卜翠线杆线搬迁，北湖机场110kv两华线、园华线迁改工程和市本级储备用地杆线搬迁。

7、对外投资打开新局面

公司根据投资战略安排和要求，紧扣供电供水主业，延伸上下游产业链，先后注册成立了湖南郴电配售电有限责任公司、湖南郴电工程设计有限责任公司、湖南郴电新能源科技有限公司、湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司等4个新公司，致力于开辟配售电、新能源、水电工程设计和电力工程施工等新领域。同时，对外定位于新能源开发、余热发电、污水处理业务及配售电等领域，分别与深圳龙电股份有限公司新能源开发建设项目、湖南宇腾有色金属股份有限公司余热发电项目签订了战略合作协议，推进了永兴柏林工业园综合能源项目，与资兴、安仁、永兴努力在存量及增量的污水处理项目上开展合作。

8、企业文化建设开启新征程

为增强企业核心竞争力，公司围绕“强制度、聚人心、树形象”，致力于打造昂扬向上的优秀企业文化。一是以党建为引领，充分发挥工会的组织职能，积极参与社会公益事业，打造企业品牌，丰富了职工业余文化生活，增强了职工的归属感和集体荣誉感。二是以业务为主线，组织开展员工安全知识抢答赛、业务技能比赛和物资管理基础业务操作培训等，有效拉动业务管理效能，促进提升员工技能，转变全员的传统文化观念。三是评标兵、议标兵、学标兵，鼓实干之风。组织对30位十佳标兵进行巡回宣讲，大力宣传标兵的先进事迹，让标兵精神鼓舞人心，深入人心，形成鼓实干之气，兴实干之风，创实干之业的新导向，开启了全员参与，工作、生活相互交融的企业文化建设新征程。

上半年来，公司虽然取得了一定成绩，但面对复杂严峻的经济形势，以及面临下半年一般工商业电价再次下调；水电迎峰度夏压力大；工作落实与计划差距大等困难和问题，需要积极面对。

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是公司转型发展年、改革攻坚年、项目建设年。公司坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调和高质量发展要求，紧紧围绕全市工作大局，按照“做稳电市场、做活水文章、做优气板块、做大新能源”的发展思路，突出“两降、两强、两增”，力争全面或超额完成年度工作目标任务；突出抓重点、补短板、强弱项、增后劲，努力打造全国优秀综合能源服务商、建设百亿上市公司，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本附注“第十节 财务报告”之“五、45重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2019-037

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议通知于2019年8月19日以书面方式送达全体董事，会议于2019年8月26日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事长范培顺先生因公出差，委托副董事长李生希先生主持会议，并代为表决。独立董事樊行健先生因公出差，委托独立董事叶多芬女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

一、通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《关于对外投资进展暨调整合作方式的议案》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《关于投资设立湖南郴电综合能源服务有限责任公司的议案》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《关于合资组建湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的议案》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

五、通过了《募集资金使用情况的专项报告》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

六、通过了《关于为湖南郴电格瑞环保科技有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2019-038

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十六次会议通知于2019年8月19日以书面方式送达全体监事，会议于2019年8月26日以现场方式召开，会议应到监事4人，实到4人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了：

一、通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2019年半年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

二、通过了《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2019年8月28日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2019-039

湖南郴电国际发展股份有限公司

2019年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求，现将2019年半年度公司主要数据(未经审计)公告如下：

公司主营电力供应、自来水的生产和供应，以及水力发电投资。电力供应、自来水的生产和供应范围均在郴州地区内。

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相关说明：

一、发电量统计仅公司控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司和临沧郴电水电投资有限公司的经营数据。

二、发电量增加的原因是德能水电和湘江电站区域内降雨量增加。

三、售电量增加的主要原因是国家经济形势有所好转，减负降税政策实施，郴州市工商业发展前景较好;“电能替代”及农网改造等因素促进城乡居民用电量大幅增长。从我公司售电情况来看，一般工商业同比去年增长14%以上，居民生活用电增长19%以上，电量虽然增长，但因一般工商业电价的连续下调，我公司的售电收入并没有同比例增加。

四、售水量增加的原因同上。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2019-040

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于对外投资进展暨调整合作方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●由于中国能源将调整控股子公司中机国能智慧能源有限公司投资方向，决定：1、终止合作投资永兴柏林工业园综合能源项目意向；2、除终止合作投资永兴柏林工业园综合能源项目意向外，确认原拟定的发起设立产业投资基金框架协议约定的相关事宜仍然保持不变，有关产业基金投资项目具体合作事宜，由双方另行协商签订正式的设立产业基金合作协议后推进实施。

●公司同意与湖南互农新能源科技有限公司合作继续推进永兴柏林工业园综合能源项目。

一、关于对外投资进展情况

公司于2019年1月18日召开了第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于设立湖南郴电中机智慧能源有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的议案》及《关于设立郴电国能产业投资基金的议案》（详见www.sse.com.cn）。

本次投资事项审议通过后，由于中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）调整其控股子公司中机国能智慧能源有限公司（以下简称“中机智慧”）投资方向，双方在永兴柏林工业园综合能源项目的合作未有实质性进展。中国能源来函确认，中国能源将调整控股子公司中机国能智慧能源有限公司投资方向，就永兴柏林工业园综合能源项目的合作，短期难以形成决策意见，并决定：1、终止合作投资永兴柏林工业园综合能源项目意向；2、除终止合作投资永兴柏林工业园综合能源项目意向外，原拟定的发起设立产业投资基金框架协议约定的相关事宜仍然保持不变，有关产业基金投资项目具体合作事宜，由双方另行协商签订正式的设立产业基金合作协议后推进实施。

二、关于调整合作方式的具体情况

永兴柏林工业园是经湖南省人民政府批复的省级开发区，该园定位为国家循环经济示范园、综合冶炼中心、城市矿产示范基地和综合服务中心，也是全国稀贵金属再生资源利用集中区，主要的产业以各类稀贵金属的回收和初步加工为主。从柏林工业园的整体规划和入园企业的规模、科技效应等方面来判断，该行业的存在和发展是可持续的。目前已有20家企业签订入园协议、12家正在建设，预计2020年是园区企业投产的高峰期。园区企业对电力、工业气体、燃料气、蒸汽的需求强烈，开展综合能源服务潜力巨大。

发展综合能源服务与公司主业关联度高、符合行业发展方向、增值及发展空间大，公司具有人才、管理、资金及技术优势，是公司近期发展的重点方向。投资柏林工业园区综合能源项目，对我公司企业发展具有重要的战略意义。

在中机智慧终止该项目合作后，公司继续推进永兴柏林工业园综合能源项目，按混合所有制模式，通过市场化的手段解决同行业竞争问题，积极与园区企业探索新的合作模式。经多轮洽谈，公司与园区综合能源供应服务商湖南互农新能源科技有限公司（以下简称“互农科技”）达成合作意向。公司拟投资设立湖南郴电综合能源服务有限公司（暂定名），并与互农科技组建合资公司投资运营永兴县柏林工业园综合能源项目，为园区企业提供其生产所需的工业气体、电力、储能充电、合同能源管理、能效管理、运行维护、节能咨询等能源产品和服务。

以上投资事项将提交公司第五届董事会第五十一次会议审议，具体合作内容详见同日刊登在http://www.sse.com.cn的《关于投资设立湖南郴电综合能源服务有限公司的公告》及《关于合资组建组建湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的公告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见：鉴于中国能源将调整控股子公司中机国能智慧能源有限公司投资方向，并决定终止合作投资永兴柏林工业园综合能源项目意向；经董事会深入讨论研究，同意与湖南互农新能源科技有限公司合作继续推进永兴柏林工业园综合能源项目。我们认为该事项符合相关法律法规规定，符合公司投资发展方向。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司调整本次投资事项。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2019-041

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于投资设立湖南郴电综合能源

服务有限责任公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名）

●投资金额：人民币10,000万元（分期出资），占其股份比例100%

一、本次投资概述

当前，我国能源消费供给、能源结构转型、能源系统形态呈现新的发展趋势。综合能源服务是一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设，多能源运营服务以及投融资服务等方面。随着互联网信息技术、可再生能源技术以及电力改革进程加快，开展综合能源服务已成为提升能源效率，降低用能成本，促进竞争与合作的重要发展方向。

为了把握综合能源服务的发展机遇，积极构建 “绿色低碳、经济环保、多能互补、智能互联”的现代综合智慧能源体系，充分发挥公司市场、技术、人才等优势，培育新的利润增长点，实现公司发展目标，公司拟在郴州市设立全资子公司湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名，以工商登记核定为准），提高工业园区域能源利用的高效化、清洁化、智能化、数字化水平，为工业园区企业提供多种能源优化组合方案和综合能源服务，实现智慧用能，提升能源使用效率，推动园区产业转型升级，打造工业园供能、用能、供电、用电和供应链一体化的全新能源生态圈。

（一）投资的基本情况

本公司拟以自有资金出资人民币10,000万元投资设立湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名）以下简称“郴电综合能源公司”。

（二）董事会审议情况：公司于2019年8月26日召开的第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于投资设立湖南郴电综合能源服务有限责任公司的议案》。本次投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：公司拟以自有资金出资人民币10,000万元投资设立全资子公司湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名），占其股份比例100%。作为公司的独立董事，在认真阅读了公司《关于投资设立湖南郴电综合能源服务有限责任公司的议案》后认为：上述投资项目审议程序合法有效，符合公司发展战略。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司上述投资事项。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名）

2、注册地址： 湖南省郴州市

3、注册资本：人民币10,000万元（分期出资）

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：现金出资

6、资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，持有100%股权。

7、拟定经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产与销售；综合能源服务;合同能源管理;节能技术咨询;储能项目的建设和运营;电力、热力生产和供应服务;燃气、太阳能、生物质等分布式能源开发与利用和售电业务。（最终以工商登记部门核定为准）

三、本次投资的目的及对上市公司的影响

1、投资目的。在能源供给侧结构性改革的大趋势下，转型所面临的机遇大于其中的风险和挑战。为了把握综合能源服务的发展机遇，积极构建 “绿色低碳、经济环保、多能互补、智能互联”的现代综合智慧能源体系，充分发挥公司技术、人才及管理等优势，把握新兴市场发展的机会，实现公司发展战略，培育新的利润增长点。

2、对公司的影响。郴电国际向综合能源服务转型，不仅是适应国家层面能源转型和市场化改革的要求，也是电网企业培育市场新业态打造新的利润增长点的必由之路。郴电国际以供电为主，向供能、用能、储能、用电和供应链一体化的综合能源服务商转型，通过提供多种能源优化组合方案和综合能源服务，打造郴电国际成为综合服务能源专家。

3、在综合能源服务的推进过程中，也存在多种困难和挑战，包括项目前期的经济性较差、技术有待突破、市场竞争压力大等诸多因素。

四、本次投资的风险分析

在市场培育期，投资回报有不确定性，技术上有待突破，综合能源服务市场潜力巨大，在市场化竞争中会面临巨大的竞争压力。

五、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2019-042

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于合资组建湖南郴电（永兴）综合能源

服务有限公司并投资永兴柏林工业园

综合能源项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（暂定名）

●投资金额：人民币9000万元（分期出资），占其股份比例90%

一、本次投资概述

为推进永兴柏林工业园综合能源项目，满足企业用能需求，在自愿、平等的基础上，本着“优势互补、互利双赢、共谋发展”的原则，公司全资子公司湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名）与湖南互农新能源科技有限公司（以下简称“互农科技”）共同出资设立湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），投资建设永兴县柏林工业园永兴综合能源项目。

（一）投资的基本情况：本公司全资子公司湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名）以自有资金出资人民币9000万元投资设立合资公司，占其股份比例90%。

（二）董事会审议情况：公司于2019年8月26日召开的第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于合资组建湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的议案》。本次投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对此事项发表了独立意见：本次公司全资子公司投资设立湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（暂定名）并投资永兴柏林工业园综合能源项目符合公司发展战略，符合国家智慧能源发展和多能互补集成优化示范工程的发展方向，与公司主业关联度高，有利于公司进一步扩大公司业务规模，培育新的利润增长点，增强综合竞争力。该事项不构成关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次投资事项。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资合作方的基本情况

（一）湖南互农新能源科技有限公司

1、公司名称：湖南互农新能源科技有限公司

2、法定代表人：谭伟华

3、住所： 湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

4、注册资本：6000万人民币

5、股东构成：谭伟华持有51%股权，谭光华持有49%股权

6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围：生物质能发电和电力供应；普通货物物流服务；生态农牧业项目开发；架线及电力输送设施工程服务；电工器材和电气设备销售；催化剂脱硝等废弃资源综合利用和处置服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要业务：能源服务

9、主要财务指标： 净资产：3363万元；营业收入：136万元（截止日期：2019年6月30日，以上数据未经审计)

10、与公司的关系：无关联关系。

三、本次投资标的基本情况

（一）本次投资标的基本情况

1、公司名称：湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司（暂定名）

2、注册地址： 郴州市永兴县

3、注册资本：人民币10000万元

4、公司类型：有限责任公司

5、出资方式：资产或现金出资

6、资金来源和股权结构：湖南郴电综合能源服务有限责任公司（暂定名）以现金出资10000万元，持有90%股权；互农科技以其在永兴柏林工业园区制氧站项目前期投入资产或现金出资，持有10%股权。

7、拟经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产与销售；综合能源服务;合同能源管理;节能技术咨询;储能项目的建设和运营;电力、热力生产和供应服务;燃气、太阳能、生物质等分布式能源开发与利用和售电业务。（最终以工商登记部门核定为准）

（二）本合资公司具体投资项目的情况

本合资公司设立后，拟投资永兴柏林工业园综合能源项目。近期先行投资建设15,000m3/h空分项目，并配置5000m3/h液化装置；远期根据园区用能需求适时建设二期空分、多能互补、分布式能源、余热余压发电等项目。空分项目主要为园区企业提供工业气体，并向郴州市及周边地区销售液态工业气体产品；

经测算，拟先期启动的空分项目初步估算的总投资约1.15亿元，建设期15 个月。建成投产后，年均营业收入7740万元，年净利润约1000万元，内部收益率10.46%，经济上可行。

四、合资合同的主要内容

（一）合作内容

甲乙双方共同组建合资公司，开发和实施永兴县柏林工业园综合能源项目，为园区企业提供其生产所需的工业气体、电力、储能充电、合同能源管理、能效管理、运行维护、节能咨询等能源产品和服务。合资公司近期拟投资建设15,000NM3/h空分项目（含5,000NM3/h液化装置），远期根据园区发展及用能需求适时建设二期空分、多能互补、分布式能源、余热余压发电等项目。

（二）合资公司组建

1、注册资本持股比例出资方式。合资公司注册资本10000万元，其中，甲方以现金出资,持股90%；乙方以其在永兴柏林工业园区制氧站等项目前期投入资产或现金出资，持股10%。

2、资产出资。各方同意就乙方以资产出资的相关事项约定如下：1）乙方以其对合资公司有用的、权属清晰、合法有效资产出资，其资产价值须经有证券从业资质的审计评估机构经审计评估确认其价值为准；2）若资产价值额高于乙方在合资公司出资份额，由合资公司以现金方式向乙方支付高出部分款项；3）若资产价值低于乙方在合资公司出资份额，则由乙方以现金方式补足相应的出资额或核减其在合资公司的股份；4）乙方以现有合法有效资产出资的，其资产原则上需在审计评估报告出具后起30日内办理注资手续，将资产过户和变更至合资公司名下。涉及土地出资的，按法律法规规定的程序办理。

3、经营范围。氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产与销售；综合能源服务;合同能源管理;节能技术咨询;储能项目的建设和运营;电力、热力生产和供应服务;燃气、太阳能、生物质等分布式能源开发与利用和售电业务。（最终以工商登记部门核定为准）

4、投融资方式。当合资公司项目投资总额大于合资公司注册资本时，合资公司可通过经营资金盈余、银行融资或其他方式解决，或者由各方按认缴的出资比例同时增加投资额，并且各方所增投资额须在同月内到位，否则所增投资额到位的守约方可要求所增投资额未到位的违约方承担违约责任并相应缩减违约方的股权比例。

五、本次投资对上市公司的影响

当前，我国正处于能源转型的关键时期，能源成本高企等问题十分严重，综合能源服务可有效提高能效、降低投资运营成本，有利于推进能源供给侧改革，带动和提升能源相关产业的竞争力。

永兴柏林工业园综合能源定位于“绿色低碳、经济环保、多能互补、智能互联”的现代化综合能源管理体系，以打造永兴县柏林工业园“能源综合服务示范区”为目标，为郴电国际在综合能源服务领域积累经验，为未来外延拓展综合能源服务项目打好基础。

六、本次投资的风险分析

本次投资存在政策风险、市场风险、环保风险及园区用户自身风险导致的经营风险。对本项目而言是风险与机遇并存，但机遇大于风险。

七、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2019-043

湖南郴电国际发展股份有限公司

2019年1-6月募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及上市公司临时公告格式指引第十六号相关格式指引等相关规定，本公司对2019年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票54,054,054股，每股面值1元，发行价格为每股人民币14.80元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币3,094.43万元，募集资金净额为人民币76,905.57万元。上述资金已于2014年10月10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596号”验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用73,709.14万元，2019年1-6月使用7,772.02万元，截至2019年06月30日，募投项目累计使用募集资金81,481.16万元。

截至2019年06月30日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）4,576.32万元，银行手续费等支出0.73万元，募集资金专用账户存放余额为0。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。

本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2014年10月20日、10月21日、10月22日、10月23日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年06月30日，募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,359.14万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（四）其他情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2019年1-6月募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年1-6月，本公司已按上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019年8月28日

■

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2019-044

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于为全资子公司湖南郴电格瑞环保科技

有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖南郴电格瑞环保科技有限公司

●本次担保总金额：22,800万元人民币

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、 担保情况概述

公司全资子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司（以下简称“格瑞环保”），因归还母公司欠款,公司为全资子公司格瑞环保贷款提供保证担保，担保总金额为人民币 22,800万元。

本次担保事项已经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过。本次担保事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、公司名称：湖南郴电格瑞环保科技有限公司

2、住所：湖南省郴州市北湖区北湖街道同心桥村陈家组

3、法定代表人：范培顺

4、注册资本：8000万元人民币

5、经营范围：污水处理项目的投资、建设、运营管理等

6、最近一年又一期的主要财务数据：

■

三、 担保协议的主要内容

保证金额：22,800万元人民币

保证方式：连带责任保证

保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年

保证范围：包括主债权本金及根据主合同约定行使相应权利所产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、 董事会及独立董事意见

公司董事会于2019 年 8 月 26 日召开第五届董事会第五十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为湖南郴电格瑞环保科技有限公司提供担保的议案》。

独立董事发表意见如下：郴电格瑞环保公司是本公司的全资子公司，格瑞环保本次贷款用于归还本公司借款，为其提供担保，没有违反相关法律法规的规定。本次担保事项在董事会的权限范围内，已履行了必要的审批程序，经董事会审议通过后实施。我们认为上述担保事项符合相关规定要求。我们同意公司为上述贷款项目进行担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司的对外担保均为全资子公司提供的担保，担保总额为24,300万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.05%；且公司无逾期对外担保。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019年8月28日