掌阅科技股份有限公司
公司代码：603533 公司简称：掌阅科技
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
掌阅科技自成立以来，始终秉承专注、务实的企业精神，以“做全球最专业的阅读平台”为愿景，以“让阅读无处不在”为使命，不断深耕数字阅读业务，并围绕主业不断探索开拓新的业务形态。2019年上半年公司实现营业收入89,962.43万元，同比上年同期下降4.00%，主要系公司出售了硬件子公司控股权，硬件业务收入不再纳入合并范围所致。近年来移动网民增速放缓、行业内竞争态势有所加剧，报告期内公司加大了渠道费用支出，保持了平台用户数量增长。同时公司推出了免费业务，并在各渠道进行推广，用户数量取得快速增长。2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润6,393.71万元，用户推广支出的增大使得同比上年同期下降18.51%。
（一）用户数量持续增长，体验不断提升
2019年上半年，公司阅读平台月活跃用户数量超过1.2亿人，用户规模继续增加，稳居业内领先地位。公司秉持“用户第一”的原则，在产品、技术、服务等方面不断优化完善以满足用户需求。报告期内，公司通过完善算法和用户大数据分析，针对书架、书籍阅读页等主要阅读场景，对出版、原创、有声等多个频道页面改进升级，提供多样的选书决策、找书路径和个性化书籍推荐，使用户能够快速且精准地选到匹配书籍；另一方面，公司推出VIP联合会员，在丰富用户权益的同时也使用户享受到更多有价值的服务。
（二）优化内容品质，深化内容积累
近年来，数字内容快速发展，用户对精品内容需求不断增加，数字内容呈现出个性化、体系化、融合化的特点。报告期内，公司不断整合优质内容，满足用户对内容的需求，在文学、有声、漫画等多品类持续投入，引进了包括《平凡的世界》、《海边的卡夫卡》、《最好的我们》、《大江大河》、《萌师在上》等数万部优质版权内容。
原创文学内容是数字内容经济新增长点，公司持续保持对原创内容投入战略，报告期内，公司向上游版权环节渗透，收购原创文学供应商“红薯网”17.74%的股份；通过文学创作大赛等方式不断吸引和培育优质作者，挖掘发现不同品类的优质内容，保障公司原创文学内容的竞争力，构建和完善读者、作者、平台的良性循环。
报告期内，公司凭借海量优质的数字内容，向其他第三方分发数字版权、向影视公司等输出IP内容，版权相关收入同比增长70%以上。
（三）新业务开拓富有成效
公司以数字阅读内容为中心，不断探索开拓新业务增长点。公司依托平台庞大的用户规模和流量，不断挖掘潜在的商业衍生价值，商业化开拓进展顺利，收入增长明显。此外，公司有声业务发展势头良好，凭借丰富的内容资源和良好的用户体验，报告期内有声业务收入实现了快速增长。免费阅读模式的崛起给数字阅读行业带来了新的机会，公司凭借海量优质数字内容及强大的运营体系，推出了免费阅读业务，目前已快速积累了大量用户。报告期内免费阅读业务处于前期用户推广阶段，产生了较多的推广支出，对公司短期业绩带来了一定负面影响。追求用户增长的同时，公司也会注重免费阅读业务的盈利状况，后续会在财务平衡的基础上把握投入节奏。此外，上半年公司参与设立了影视公司，布局版权开发衍生的下游环节，公司将更大力度的开发版权资源，拉动优质内容的孵化，打造商业闭环。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
具体内容详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40.重要会计政策和会计估计的变更”之“（1）.重要会计政策变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-040
掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知及会议资料于2019年8月16日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年8月28日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件：
掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2019年8月28日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-041
掌阅科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知及会议资料于2019年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2019年8月28日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
监事会认为，公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、报备文件
掌阅科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
监事会
2019年8月28日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-042
掌阅科技股份有限公司
2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌阅科技”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，编制了《掌阅科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，发行价为每股人民币4.05元，共募集资金总额为16,605.00万元。扣除发行费用后募集资金净额为13,332.92万元。上述募集资金已于2017年9月13日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2017〕【48370005】号）。
截至2019年6月30日，公司累计已使用募集资金16,605.00万元，其中以前年度使用16,532.92 万元，2019年半年度使用72.08万元，募集资金已全部使用完毕，公司已于2019年2月2日办理了募集资金专用账户的销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理制度》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与北京银行股份有限公司现代城支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司单次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司应当及时通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐机构指定的保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金专用账户已销户，原募集资金专用账户情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2019年8月28日
募集资金使用情况对照表
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