福建水泥股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议
公告
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2019-034
福建水泥股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年8月28日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。本次会议通知及材料于8月23日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中：现场亲自出席7名；委托出席2名，董事何友栋和姜丰顺因出差分别委托董事陈兆斌和王金星出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议、表决，通过了以下决议：
（一）同意选举王金星先生为公司第九届董事会董事长。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过《关于第九届董事会各专门委员会成员的议案》
本届董事会成员未发生变动，同意本届董事会各专门委员会成员不作调整，具体如下：
（一）战略委员会
主任委员：王金星
委员：何友栋、郑建新、黄明耀、姜丰顺
（二）提名委员会
主任委员：刘伟英
委员：黄光阳、林萍、何友栋、郑建新、黄明耀
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：林萍
委员：黄光阳、刘伟英、何友栋、黄明耀、姜丰顺
（四）审计委员会
主任委员：黄光阳
委员：刘伟英、林萍、陈兆斌
（五）预算委员会
主任委员：王金星
委员：何友栋、陈兆斌、黄光阳、黄明耀、姜丰顺
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2019-035
福建水泥股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年8月28日在福州市福能方圆大厦本公司会议室召开。会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场亲自出席6名；委托出席1名，监事张姝因公务委托监事王振涛出席并表决。会议由监事会主席王振涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)同意选举王振涛先生为公司第九届监事会主席。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
(二)审议通过《关于聘任第九届监事会联系人的议案》。
根据监事会议事规则，同意聘任仇银君女士为第九届监事会联系人。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会
2019年8月29日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2019-033
福建水泥股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月28日
(二)股东大会召开的地点：福州
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事何友栋、姜丰顺因出差请假；
2、公司在任监事7人，出席6人，监事张姝因公务原因请假；
3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于转让4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标并签订协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
■
5、关于选举独立董事的议案
■
6、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》涉及关联交易，关联股东为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司（持股109,913,089股）和福建煤电股份有限公司（持股12,100,833股），该两个股东均为本公司实际控制人福能集团的子公司，已回避对该议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、魏吓虹
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
福建水泥股份有限公司
2019年8月29日
