东睦新材料集团股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-073
东睦新材料集团股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司法定代表人已变更并完成工商变更登记手续
一、概述
2019年8月5日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，选举朱志荣为公司第七届董事会董事长，选举藤井郭行为公司第七届董事会副董事长，任期均为三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。具体内容详见公司于2019年8月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2019-062。
二、变更情况
根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。2019年8月28日，公司办理完成法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人变更为朱志荣，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，工商登记信息如下：
名称：东睦新材料集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330200610271537C
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
法定代表人：朱志荣
注册资本：645,545,881元人民币
成立日期：1994年7月11日
营业期限：1994年7月11日至长期
经营范围：粉末冶金制品、专用设备、工装模具及原辅材料的生产销售和技术咨询服务；自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月28日
报备文件：
1、公司营业执照。
证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2019-074
东睦新材料集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年8月28日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，藤井郭行董事因境外工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，山根裕也监事因境外工作原因未出席本次股东大会，陈伊珍监事因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事长兼总经理、代理董事会秘书朱志荣出席了本次股东大会；公司副总经理严丰慕列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张天龙、常睿豪
2、律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所张天龙律师和常睿豪律师现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月28日
