深圳同兴达科技股份有限公司

2019-08-29 来源：上海证券报

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

公司所有董事均出席了审议本次半年度报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

随着市场的竞争加剧，受智能手机行业景气度的影响，行业整体承压。2019年上半年，国内外经济形势复杂多变，全球贸易摩擦频现，消费电子行业出现周期性下滑。据中国信息通信研究院统计，2019上半年国内手机市场出货总量为1.86亿部，同比下降5.1%。

报告期内，公司实现营业收入22.92亿元，同比增长46.85%，其中LCM显示模组营业收入2.09亿元，同比下降52.65%，触显一体化模组营业收入18.95亿元，同比增长71.98%，摄像类产品营业收入1.48亿元，同比增长4562.35%。由于受中美贸易影响，公司部分核心客户的订单暂停，短期内对公司经营业绩产生了较大的影响，目前暂停订单已经逐渐恢复。

液晶显示模组产品：公司不断加强技术研发，进一步优化客户群结构，开拓大品牌客户，增加新项目，销售收入较去年同期大幅增长，同时公司在赣州二期建立了先进的高端设备产线，以提升公司制程能力，进一步加大高端产品占比，重兵布局研发生产采购全流程信息化领域，实现高度信息化管理，并实现产品的全自动化生产，力争打造高端TFT工厂领先制造平台，为实现大规模高效益生产制造奠定坚实基础，提升了硬性和软性相结合的综合竞争力。因建立初期产能效率未完全释放，短期内会增加产品单位成本，导致公司整体毛利率有所降低，预估下半年产能效率达到正常水平。

摄像头模组产品：公司战略布局扩展产业链，投资设立了南昌摄像头模组工厂。因工厂建立初期产能效率未完全释放，产品单位成本较高；公司报告期5-6月销售收入已逐渐在大幅增长，产品毛利也同步扭亏为盈；公司订单量还在持续稳健增长，为后续的经营增长提供了良好的保障；

提升管理水平:报告期内，公司进一步梳理内部各项业务及管理流程，并加强流程培训，使全员树立流程意识，并在实际工作中严格遵照执行,另一方面公司深化改革，公司通过液晶显示模组计划管理系统、液晶显示模组开发管理系统、液晶显示模组生产信息控制管理等信息管理技术，对生产管理进行深度信息化整合，建立起以“TXD信息管理系统”为核心的信息化经营运转系统，实现ERP与MES的无缝连接，大幅提升公司生产管理效率。

以客户需求为导向：公司持续以客户需求为导向，深挖市场和客户的需求，为客户提供更好的价值服务。公司将全面加强市场、研发体系对客户业务的理解和分析，快速对市场需求做出反应，满足市场及客户对产品不断更新换代的需求。

公司将充分利用现有的人才和技术优势，依托现有研发中心，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，进而提升产品的性价比。全力抓好自主项目创新，优化产品结构，储备未来利润增长点。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）（以下简称“财会【2019】6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号通知要求编制执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财会【2019】6号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他部分未变更，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002845 证券简称：同兴达公告编号：2019-050

深圳同兴达科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同兴达”)于2019年8月17日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《关于〈公司2019年半年度报告及摘要〉的议案》

公司《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

二、审议并通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事意见：公司依据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，对相关会计政策进行了合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。

监事会意见：本次会计政策变更是公司依据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

四、备查文件

《第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

证券代码：002845 证券简称：同兴达公告编号：2019-051

深圳同兴达科技股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月17日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十六次会议的通知。本次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。

二、审议通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查,公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会意见：本次会计政策变更是公司依据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、备查文件

1、公司第二届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日

证券代码：002845 证券简称：同兴达公告编号：2019-052

深圳同兴达科技股份有限公司

会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更

1、变更原因

2、变更前采用的会计政策

3、变更后采用的会计政策

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会[2019]6号规定的要求，公司将对财务报表格式进行如下调整：

（1）资产负债表

①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。③新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

（2）利润表

①将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益” 之后；②将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；③将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；④“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；⑤利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以 “-”号填列。

（3）现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见

1、公司董事会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

2、独立董事意见：公司本次会计政策变更是执行财政部的通知要求及自身实际业务情况进行的调整，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

3、监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、本次变更履行的决策程序

本次会计政策变更已经公司于2019年8月28日召开的第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

证券代码：002845 证券简称：同兴达公告编号：2019-053

深圳同兴达科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等规定，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同兴达”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监会许可[2016]3234号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2400万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.99元，募集资金总额为383,760,000.00元，扣除发行费用40,216,000.00元后的募集资金净额为343,544,000.00元。上述资金于2017年1月19日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具瑞华验字[2017]48230003号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入344,428,909.94元元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币89,346,364.60元；于2017年度使用募集资金人民币279,064,706.59元（包括置换自有资金先期投入募集资金项目），2018年度使用募集资金52,837,627.45元。本年度使用募集资金12,526,575.90元。

截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币642,426.11元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳同兴达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据相关规定，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与招商银行股份有限公司深圳梅龙支行（以下统称“专户存储银行”）签署《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（赣州同兴达）与海通证券、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行签署《募集资金三方监管协议》；公司与海通证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金已经严格遵照履行。

（二）募集资金余额及专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

1、项目实施主体变更

无。

2、项目实施地点变更

无。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2019年6月30日，公司募集资金投资项目先期投入置换情况如下：

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2019年6月30日，无变更募集资金投资项目使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金，并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2019年8月28日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2019年半年度

人民币：万元

■

注1：附表中新建基于 ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目及研发中心建设项目截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，原因是募集资金产生的利息收入用于了项目的投入。

2019年半年度报告摘要

证券代码：002845 证券简称：同兴达公告编号：2019-054

家家悦集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2019-067

家家悦集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于拟参与竞买山东华润万家生活超市有限公司100%股权的议案》。同意公司参与竞买本次股权事项，授权公司管理层参与竞买标的公司股权的具体实施事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件或合同。具体见2019年8月29日公司公告（2019-069）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、审议并通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，详见2019年8月29日公司公告（2019-070）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2019-068

家家悦集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年8月27日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于拟参与竞买山东华润万家生活超市有限公司100%股权的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2019-069

家家悦集团股份有限公司

关于拟参与竞买山东华润万家生活超市有限公司

100%股权的公告

重要内容提示：

● 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞买天津华润万家生活超市有限公司（以下简称“天津华润万家”、“转让方”）在上海联合产权交易所公开挂牌转让的其持有的山东华润万家生活超市有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，转让底价为3,120.00万元。公司董事会授权公司管理层参与竞买标的公司股权的具体实施事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件或合同。

● 本次交易事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。

● 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次股权受让，需经上海联合产权交易所组织竞标，竞标结果尚存在不确定性。公司将根据本次竞买事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

一、本次交易的概述

（一）本次交易基本情况

公司目前受托管理标的公司下属正在经营的七家门店，并拥有标的公司为支持该七家门店的日常经营业务相关必要的管理权。天津华润万家在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的标的公司100%股权，转让底价为3,120.00万元。公司拟参与竞买事项，公司董事会授权公司管理层参与竞买标的公司股权的具体实施事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件或合同。如公司竞买成功，公司将持有标的公司100%股权。

（二）审议程序

2019年8月27日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟参与竞买山东华润万家生活超市有限公司100%股权的议案》，公司董事会授权公司管理层参与竞买标的公司股权的具体实施事项以及签署本次竞买事项相关的法律文件或合同。本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表同意的独立意见：本次交易事项，有利于与公司现有业务协同发展，增强公司的市场竞争能力，符合公司的发展战略规划；本次参与竞买事宜决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、企业名称：天津华润万家生活超市有限公司

2、统一社会信用代码证：91120116754813198A

3、企业性质：有限责任公司

4、经济类型：国有控股企业

5、注册资本：12,000万元人民币

6、法定代表人：黄欣

7、成立日期：2003年10月22日

8、住所：天津市开发区洞庭路2号11层B室

9、经营范围：食品销售(凭许可证开展经营活动);初级农产品销售及收购(不含粮食、棉花的收购);日用百货、厨房用品、卫生间用品、日用杂品、卫生用品(个人用品)、文教体育用品、化妆品、五金交电、家电、纺织品、服装鞋帽、床上用品、宠物食品及用品、玩具、通讯器材、图书、报纸、期刊、电子出版物(凭许可证开展经营活动)、计算机、软件及辅助设备、钟表、眼镜、体育器材、电子产品、家具及室内装饰材料、灯具的批发兼零售;保健食品(凭许可证开展经营活动)、医疗器械(凭许可证开展经营活动)、无线电产品零售、佣金代理(拍卖除外);珠宝、金、银制品的加工、零售;鲜花、汽车、摩托车、自行车销售;汽车用品、零配件零售等。

10、公司与天津华润万家不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、企业名称：山东华润万家生活超市有限公司

2、统一社会信用代码证：91370103562509853G

3、企业性质：有限责任公司

4、注册资本：103,000万元人民币

5、法定代表人：肖彬

6、成立日期：2010年8月26日

7、住所：济南市市中区刘长山路与济微路交叉口大众广场

8、经营范围：许可证批准范围内的小包装食盐、畜牧盐零售;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、现场制售;国内版图书、期刊、音像制品零售;在本店内零售卷烟、雪茄烟(以上项目有效期限以许可证为准);初级农产品、避孕套、避孕帽、日用百货、服装鞋帽、纺织品、五金交电、家具、工艺美术品(象牙及其制品除外)、花卉、办公用品及设备、家用电器及电子产品、文具体育用品及器材、化妆品批发、零售及相关产品售后维修服务等。

9、权属情况说明：转让方承诺，本次产权转让是转让方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，转让方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。

10、股东结构：

■

11、主要财务数据：

根据上海联合产权交易所信息：标的公司截止2019年6月30日未经审计的数据，总资产7,679.85万元，净资产-61,242.63万元，2019年1至6月实现营业收入24,012.17万元，净利润-911.16万元。

因本次交易范围不包括特易购商业（山东）有限公司，依据深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东华润万家生活超市有限公司专项审计报告及财务报表》（深诚信财审字【2019】第139号），审计范围不包括特易购商业（山东）有限公司，仅包括标的公司及子公司青岛华润万家生活超市有限公司（下称“青岛华润万家”）的审计结果：截止2018年12月31日总资产23,333.16万元，净资产-2,080.14万元，2018年度营业收入67,888.19万元，净利润为-6,665.28万元； 2019年4月末的总资产20,807.50万元，净资产1,049.03万元，2019年1至4月营业收入18,298.46万元，净利润129.17万元。

注：特易购商业（山东）有限公司原为标的公司子公司，已于2019年8月15日完成股权内部转让。

四、交易标的挂牌信息

1、项目名称：山东华润万家生活超市有限公司100%股权

2、项目编号：G32019SH1000114

3、转让底价：3,120.00万元

4、挂牌起始日期：2019年8月1日

5、挂牌期满日期：2019年8月28日

6、交易保证金：624.00万元

7、交易价款支付方式：一次性付款

8、其他重要信息：

（1）转让方与标的公司及公司于2019年3月6日签署《资产管理协议》，将标的公司及其子公司青岛华润万家的7家门店日常经营业务委托给公司管理，托管期十年。根据《资产管理协议》约定，托管期内，如标的公司股权发生转让的，除非各方协商一致并签署书面解除协议，否则资产管理协议继续有效履行。

（2）本次交易范围不包含特易购商业（山东）有限公司，在标的公司股权工商变更登记之前，转让方会完成特易购商业（山东）有限公司股权内部转让。

（3）标的公司（含青岛华润万家）已将截至2019年4月30日尚未消费完毕的华润万家预付卡款转让给转让方，自标的股权工商变更完成之日起一个月内由标的公司为消费者提供换卡服务，标的公司因此支出的预付卡金额由转让方在十个工作日内支付给标的公司；逾期未换卡的，由转让方直接向消费者承兑。

（4）标的公司（含青岛华润万家）原会员积分属于转让方，在交割日后仅可在转让方的华润通业务平台中使用，由转让方负责向消费者承兑。

（5）青岛华润万家于2016年6月、9月、11月分别与刘庆华、刘永华、杨超签署租赁协议租赁中海国际广场6层604、605、606室供转让方办公使用。标的股权工商变更完成后，由转让方负责解除与刘庆华、刘永华、杨超的租赁协议，由此产生的相关费用及补偿或赔偿金由转让方承担。

（6）标的公司济南大众广场门店由转让方与济南市人防开发服务中心、济南王冠集团有限责任公司于2010年7月23日签订租赁合同。现因济南大众广场门店关闭拟解除租赁合同，由此产生的相关费用及补偿或赔偿金由转让方承担。

（7）长期股权投资情况

经查询国家企业信用信息公示系统，截止2019年4月30日，标的公司持有100%特易购商业（山东）有限公司股权。依据本次经济行为文件《华润万家党委会会议纪要》（20190121）：对于标的公司及青岛华润万家进行挂牌转让，对于特易购商业（山东）有限公司拟进行内部转让。

五、本次交易对公司的影响

公司认为标的公司现有的连锁网络布局，未来具有一定的增长潜力。如公司竞买成功，本次交易有利于与公司现有业务协同发展，整合区域内资源优势，增强公司的市场竞争能力，符合公司的发展战略规划。标的公司2018年度亏损较大，主要为供应链支撑能力受限、区域总部管理成本和物流运营成本较高，以及不在交易范围内门店闭店损失影响等。如公司受让股权，将通过供应链整合、优化区域总部管理架构等措施，扩大现有门店销售收入，控制管理和物流成本，提高运营效率。此次竞买对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、风险提示

本次股权转让事宜的竞标结果尚存在不确定性。公司将根据本次竞买事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2019-070

家家悦集团股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月16日 14 点30分

召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月16日至2019年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通

过，请参见2019年 8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2019年9月11日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登记地点：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系人：周承生

联系地址：九龙城国际大厦8楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-5220641

传真： 0631-5288939

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2019年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于会计师事务所名称变更的公告

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺公告编号：2019-043

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于会计师事务所名称变更的公告

经苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称 “公司”）2018年度股东大会审议通过，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及2019年度内控审计机构。

公司于近日收到福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）来函，主要内容为：经主管部门批准，“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的会计师事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务均由“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。

因此，公司2019年度审计机构名称变更为“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2019年8月29日

浙江正裕工业股份有限公司

关于公开发行可转债发审委会议准备工作回复的公告

证券代码：603089 证券简称：正裕工业公告编号：2019-053

浙江正裕工业股份有限公司

关于公开发行可转债发审委会议准备工作回复的公告

回复的公告

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好正裕工业公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查和落实, 现根据相关要求对《告知函》回复内容进行公开披露，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈关于请做好正裕工业公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2019年8月29日

国投电力控股股份有限公司

关于GDR申请事宜获得中国证监会受理的公告

股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临2019-071

国投电力控股股份有限公司

关于GDR申请事宜获得中国证监会受理的公告

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2019年8月27日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192273），中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在伦敦证券交易所上市（以下简称本次发行上市）的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行上市事宜需获得中国证监会及英国相关证券监管部门的核准后方能实施，存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019年8月28日

长春欧亚集团股份有限公司

关于持股5%以上股东更名及相关事项的公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临2019一030

长春欧亚集团股份有限公司

关于持股5%以上股东更名及相关事项的公告

2019年8月28日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）收到持股5%以上股东安邦人寿保险股份有限公司（以下简称安邦人寿）《通知函》，截至2019年8月22日，安邦人寿通过“安邦人寿保险股份有限公司一一保守型投资组合”账户购买公司普通股股票累计达到23,847,285股，占公司总股本的14.99%。2019年8月23日，经中国银行保险监督管理委员会批复同意，安邦人寿更名为大家人寿保险股份有限公司（以下简称大家人寿保险），控股股东由安邦保险集团股份有限公司变更为大家保险集团有限责任公司，实际控制人不变。本次变更后，大家人寿保险持有公司普通股股票23,847,285股，占公司总股本的14.99%，持股比例不变。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

551版信息披露