元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600897 公司简称：厦门空港
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据2019年4月24日召开的公司第八届董事会第十二次会议研究，2018年公司利润分配预案建议为：以2018年12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利12.80元（含税），派发现金股利共计381,196,800.00元。公司2018年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案已经2019年5月16日召开的公司2018年度股东大会审议通过，并于2019年6月28日完成利润分配。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司深入学习贯彻党的十九大精神，强化政治引领，在上级党委和公司董事会的领导下，确定“聚焦品质发展，创新驱动发展”作为年度工作主题，以“发挥党建引领作用，以品质发展为主线，以人文机场和新技术应用作为创新发展的抓手，对本场运营的资源进行评估，系统优化航线、机型、时刻、机位、航站楼等布局、结构和能力，把“致力于将厦门机场打造成为国内机场运营的标杆机场”作为年度及未来空港发展的总体目标。今年上半年，公司沉着应对宏观经济下行压力加大等诸多挑战，聚精会神抓好各项工作落实，实现了安全运行平稳可控、服务品质持续提升、高质量发展，准确把握国内外、地区和行业发展趋势，以更高效、更经济、更具前瞻性的管理体制和运行机制，推动公司发展的内在驱动力，走精致化、精细化、品牌化的内涵式发展道路，努力实现厦门机场的持续安全和品质发展。
1、生产指标受经济大环境影响互有增减。2019年1-6月，厦门机场保障安全飞行9.63万架次，比增0.48%，其中运输起降架9.54万次，比增0.55%；累计旅客吞吐量1,357.13万人次，比增4.64%；累计货邮吞吐量15.78万吨，比降7.40%。上半年境外旅客182.86万人次，比降1.48%(其中国际旅客123.64万人次，比增4.17%）。
2、保持安全运行。深入贯彻落实习总书记关于民航安全工作的重要批示精神及民航局制定的26条措施，进一步提高对安全工作的政治站位和工作站位，始终树立“安全第一”的思想，在机场单跑道超饱和运行条件下保持清醒的头脑，正确处理好安全与发展、安全与效益的关系，保持稳中求进的总基调；通过加强“三基”建设、加强队伍作风和能力建设，强化安全主体责任，加大隐患排查整治力度，进一步完善风险防控体系，优化监管工作机制，重点关注安全体系、监管体系、安全管理、风险管理、新技术应用、能力管理六个方面，破解安全及发展瓶颈，努力实现厦门机场的持续安全和平稳发展；在2019年CAPSE机场服务峰会上，厦门机场第六次蝉CAPSE“2018年度最佳机场服务奖”，同时还获评“2018年最佳机场安检奖”的最佳单项奖。
3、持续提升客户体验价值。以鼓浪屿申遗成功为契机，凝练厦门历史及城市文化底蕴，进行多样化景观提升并强化互动主题，打造最具人文特色城市名片；精雕细琢，以差异化客户体验打造一流服务；围绕人文机场内涵打造独具特色的“闽南风”和“海洋风”，持续提升客户体验价值。
4、门户枢纽建设顺利推进。2019年上半年境外旅客吞吐量182.86万人次。上半年累计与125个境内外城市通航，其中国内102个(含地区4个)，国际23个（2个货机通航点）；累计开通184条境内外航线，国内158条（其中地区6条）、国际26条。2019年上半年新增航点：乌兰浩特、承德、克拉玛依、岳阳、汉中、临汾
5、经营效益稳步提升。受益于业务量增长等影响，2019年1-6月年公司实现营业收入8.97亿元，比增2.48%；实现归属于母公司的净利润2.6亿元，比增3.62%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见第十节财务报告五、44：重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2019-021
元翔（厦门）国际航空港股份有限
公司第八届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第八届董事会第十三次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于2019年8月16日向全体董事发出会议通知，所有会议材料均在董事会会议召开前以专人、传真或邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事十名，实际参与表决董事十名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN 。
2、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2019-025）。
为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，增加公司收益。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期（含）以内的银行发行的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经营层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于会计政策变更的公告》（临2019-023）。
4、审议通过《公司关于更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
同意更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于更换会计师事务所的公告》（临2019-024）。
三、独立董事相关意见
1、对议案2独立董事认为：公司在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有暂时闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、对议案3独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此同意公司本次会计政策变更。
3、对议案4独立董事认为：
（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；
（2）公司更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；
（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2019年08月30日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2019-022
元翔（厦门）国际航空港股份有限
公司第八届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年8月16日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事五名，实际出席会议监事四名，方弘哲先生因工作原因未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票4票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN 。
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见 ：
（1）公司2019半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2019半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年中期的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年半年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2019半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意票4票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于使用自有资金进行投资理财的公告》(临2019-025）。
为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，增加公司收益。
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期（含）以内的银行发行的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经营层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票4票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港关于会计政策变更的公告》（临2019-023）。
监事会认为：本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
监事会
2019年8月30日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临2019-023
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（“以下简称“财会〔2019〕6 号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编制执行。
公司于2019年8月28日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起执日执行。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、新金融工具准则修订的主要内容
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类），减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；
（2）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）对明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善；
（4）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
（5）金融工具相关披露要求相应调整。
2、财务报表格式变更主要内容
根据财会[2019]6号有关规定，结合公司实际情况，对公司2019年半年度及以后期间的财务报表调整如下：
（1）资产负债表：将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据” 和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据” 及“应付账款”两个项目。
（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（二）会计政策变更影响
1、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。
2、公司根据财会〔2019〕6 号的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、独立董事及监事会意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2019年8月30日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：2019-024
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年8月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，提议更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、聘任会计师事务所履行的程序说明
（一）更换会计师事务所情况说明
因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），并且华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于近日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
（二）审计委员会关于更换会计师事务所的意见
为保持审计工作的连续性，建议公司更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；
2、公司更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；
3、为保持公司审计工作的连续性，我们同意更换容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。
（四）本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2019年8月30日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：2019-025
元翔（厦门）国际航空港股份有限
公司关于使用自有资金进行投资
理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年8月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营并保证资金安全、风险可控的前提下，授权公司经营层在单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元的额度内，使用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。相关事宜公告如下：
一、投资概况
为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，同意授权公司经营层在单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元的额度内，使用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。
1、资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
2、投资范围：只能用于购买一年期（含）以内的银行发行的保本保证收益型理财产品。
3、投资额度：单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币10.5亿元。
4、授权有效期：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险控制措施
公司本次投资理财的投资范围主要是符合规范要求及风险可控的银行理财产品，公司安排专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及在保障公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有暂时闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有暂时闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2019年8月30日
