广东德豪润达电气股份有限公司

(上接97版)

注1：4,270.80万元主要是募投项目设备的尾款。

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一118

广东德豪润达电气股份有限公司

关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）的重要参股公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）间接持有芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司（以下简称“雷士欧乐”）10%的股权。雷士欧乐的实际控制人为雷士照明的管理层人员张阳先生，鉴于本公司为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与本公司构成关联关系，其与公司及子公司发生的交易将构成关联交易。

公司在对关联交易的梳理、核查中发现：2019年1-7月，公司及子公司与雷士欧乐发生的日常关联交易总额为13,622.42万元（含税，未经审计），由于工作人员疏忽，未及时发现并将该关联交易报公司董事会、监事会审批，现公司进行补充确认。

同时，因双方业务往来需要，经双方友好协商，公司与子公司预计2019年度8一12月与雷士欧乐的日常关联交易总额不超过2100万元（含税），即2019年度公司与其日常关联交易总计不超过15,722.42万元（含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。

2、2019年8月28日，公司召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议对上述补充确认关联交易以及预计日常关联交易的事项进行了审议，关联董事王晟、王冬雷（王冬雷为雷士照明董事长，王晟与王冬雷为兄弟关系）回避了表决，会议以6票同意，0票反对，1票弃权的表决结果通过了《关于补充确认与雷士欧乐的关联交易并预计与其2019年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见、监事会发表了审核意见。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称：芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司

2、注册地址： 芜湖经济技术开发区银湖波尔卡大街1幢313号

3、法定代表人：白晓明

4、注册资本：500万人民币元

5、类型：有限责任公司

6、成立日期：2016年02月26日

7、经营范围：照明灯具、光源、电工、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、低电压电器、消防器材产品系列及配件(含半导体LED照明、LED灯饰及其零配件的开发、技术咨询及电子商务服务)批发、零售。

8、雷士欧乐一年又一期的财务数据如下表（数据未经审计）：

单位:万元

■

9、股权结构

■

10、与公司的关联关系

雷士照明间接持有雷士欧乐10%的股份，其管理层人员张阳先生为雷士欧乐的实际控制人，鉴于本公司为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与本公司构成关联关系。

11、履约能力分析

雷士欧乐是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，对下游客户一般采用先款后货、对优质客户采用信用额度相结合的销售方式，现金流相对充裕；另雷士欧乐资信状况良好，因此具有良好的履约能力。

二、2019年1-7月与雷士欧乐发生的交易金额

2019年1-7月本公司及子公司与雷士欧乐发生的交易金额为13,622.42万元（含税，未经审计）。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易基本情况

经测算，2019年8-12月本公司及子公司与雷士欧乐的日常关联交易预计如下：

■

3、定价原则、依据及交易价格

本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。

4、付款安排和结算方式

本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、雷士欧乐为雷士照明的参股公司，主要通过线下渠道销售雷士照明品牌的LED相关产品。公司与雷士欧乐的日常关联交易，可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司LED照明产品的竞争力和市场占有率。

2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可与独立意见

1、独立董事的事前认可

公司补充确认并预计雷士欧乐的日常关联交易事项应当按照相关规定履行审批程序和信息披露义务。公司与雷士欧乐的日常关联交易可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司LED照明产品的竞争力和市场占有率。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。因此，我们同意将本关联交易事项提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司补充确认并预计与关联方雷士欧乐的日常关联交易符合《公司法》等相关法律、法规的要求，关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次补充确认并预计与雷士欧乐的日常关联交易事宜。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次补充确认并预计与关联方雷士欧乐的日常关联交易是基于公司业务发展的实际需要，本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

2、公司第六届监事会第十次会议决议

3、独立董事对公司关联交易事项的事前认可

4、独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一115

广东德豪润达电气股份有限公司

关于会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）于2019年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，公司对2018年度财务报告进行差错更正，现将相关更正事项具体说明如下：

一、董事会对更正事项的性质及原因的说明

2019年4月24日，立信会计师事务所对公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第 ZC10332号），保留意见所涉及的事项之一为“政府补助的应收款项的坏账准备计提的事项”。

2019年5月10日，公司披露《关于子公司蚌埠三颐半导体有限公司政府补贴事项的进展公告》，主要内容如下：子公司蚌埠三颐收到蚌埠高新技术产业开发区财政局下发的《关于停止拨付蚌埠三颐半导体有限公司产业扶持资金的通知》，通知内容如下：经2019年4月29日主任办公会研究同意，高新区停止拨付蚌高财[2017]48号文件规定的1亿元产业扶持资金。

公司收到管委会停止拨付通知后，公司管理层联系蚌埠高新技术产业开发区财政局负责人，恳求安排访谈及书面确认，并在约定的时间陪同立信会计师前往访谈。

公司认为结合应收政府补贴款访谈记录的信息，蚌埠高新产业技术开发区管委会停止拨付补贴款的决定是2018年已实质形成，若编报2018年财务报表时能够取得访谈记录的相关信息并加以考虑，管理层将对该项应收款按照单项金额重大并单独计提坏账准备。即假若管理层能得知2018年已经无法回收情况下，即表明已有客观证据证实其已发生减值，将以全额计提坏账准备计入2018年度当期损益。因此，公司管理层认为应当对本项坏账准备计提事项作为一项前期会计差错处理，具体如下：

其他应收款-坏账准备调增95,000,000.00元，未分配利润调减86,464,250.00元，归属于母公司所有者权益调减86,464,250.00元，少数股东权益调减8,535,750.00元，资产减值损失调增95,000,000.00元，归属于母公司股东的净利润调减86,464,250.00元，少数股东损益调减8,535,750.00元。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

上述调整对2018年度财务状况和经营成果的影响如下：

1、合并资产负债表项目

■

2、合并利润表项目

■

三、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

公司2018年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正事项出具了审核报告，详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体上的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东德豪润达电气股份有限公司2018年度会计差错更正专项说明的审核报告》。

四、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的审核意见

1、董事会意见

经审核，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，能够更加客观反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。

3、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次涉及的会计差错更正及调整事项，符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此我们同意上述会计差错更正事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议

2、第六届监事会第十次会议决议

3、独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

4、立信会计师事务所关于公司2018年度会计差错更正专项说明的审核报告

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年八月三十日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一114

广东德豪润达电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2019年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关变更的具体情况如下：

一、会计政策变更事项概述

1、变更原因

2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会﹝2019﹞6号的规定编制执行。

2、变更日期

公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定的起始日期开始执行。

3、变更前及变更后采用的会计政策

（1）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的新金融工具准则及2018年6月15日修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表，除上述部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行2019年4月30日财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）的相关规定编制财务报表，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的新金融工具准则、《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会﹝2019﹞6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1、资产负债表：

（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

2、利润表：

（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

3、现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。对2019年6月30日、2019年1-6月财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

■

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合相关规定。本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司产生其他重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计政策进行变更。

本次会计政策变更事项已经本公司于2019年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《公司章程》等的有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

四、备查文件

第六董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年八月三十日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一119

广东德豪润达电气股份有限公司

关于增加与雷士照明2019年

日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加与雷士照明2019年日常关联交易概述

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）于2019年1月3日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计与雷士照明2019年度日常关联交易的议案》，预计2019年度公司与雷士照明及其附属公司发生的各类日常关联交易额度为不超过27,745.83万元（含税）。详见公司于2019年1月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于预计与雷士照明2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-05）。

现根据日常经营需要，并经双方友好协商，公司拟在上述额度的基础上增加280万元（含税）的额度，交易内容主要是公司及子公司使用雷士照明子公司珠海市雷士物流有限公司（以下简称“雷士物流”）的物流服务。

（二）预计与雷士照明2020-2021年日常关联交易概述

根据公司的日常经营需要，就2020-2021年拟与雷士照明及其附属公司发生的日常关联交易预计如下：

（1）本公司将向雷士照明及其附属公司销售LED器件、LED光源、电源及其他产品等，预计2020年度、2021年度交易金额（含税）分别不超过人民币20,250万元、20,950万元；

（2）本公司将向雷士照明及其附属公司采购LED应用、灯管、灯具等产品、物流服务，预计2020年度、2021年度交易额（含税）为分别不超过人民币524万元、542万元。

（3）本公司将向雷士照明及其附属公司出租厂房、动产、物业等，预计2020年度、2021年度交易额（含税）为分别不超过人民币277万元、130万元。

上述交易的具体产品的数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或者合同进行确认。

（三）上述交易涉及的雷士照明附属公司主要包括惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“惠州雷士”）、重庆雷士照明有限公司（以下简称“重庆雷士”）、怡迅（珠海）光电科技有限公司（以下简称“珠海怡迅”）、阿卡得（扬州）电子有限公司（以下简称“阿卡得”）、怡迅（芜湖）光电科技有限公司（以下简称“芜湖怡迅”）、芜湖雷士照明电子商务有限公司（以下简称“雷士电商”）、中山雷士灯饰光电科技有限公司（以下简称“中山雷士”）、怡达（香港）光电科技有限公司（以下“香港怡达”）、浙江雷士照明灯具有限公司（以下简称“浙江雷士”）等公司。

（四）本公司于2019年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王晟、王冬雷（王冬雷为雷士照明董事长，王晟与王冬雷为兄弟关系）回避了表决。会议以6票同意，0票反对，1票弃权的表决结果通过了《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见，监事会发表了审核意见。

（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《关联交易制度》的规定，按照累计计算原则，本次增加2019年度的交易额度以及预计2020-2021年交易额度事项需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟、惠州雷士光电科技有限公司需回避表决。

二、关联交易类别和金额

本次增加2019年度交易额度，以及预计2020-2021年度交易额度后，公司预计与雷士照明及其附属公司发生日常关联交易的具体情况如下：

■

三、关联人介绍和关联关系

1、雷士照明基本情况

企业名称：雷士照明控股有限公司

注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands

主营业务：主要从事光源产品、灯具产品及照明电器产品等各类照明产品的设计、开发、生产、推广和销售。

雷士照明为香港联交所主板上市公司（HK.02222）。截至2019年6月30日，雷士照明总资产679,832.90万元，净资产358,254.70万元，2019年1-6月营业务收入269,692.20万元，归属于母公司的净利润37,428.10万元。（以上数据摘取自雷士照明于2019年8月26日披露的《截至2019年6月30日止6个月之中期业绩公告》）。

2、与本公司的关联关系

截至目前，本公司持有雷士照明20.59%的股权，为其单一第一大股东。本公司董事王冬雷先生亦兼任雷士照明董事长。因此，雷士照明为本公司的关联方。

3、履约能力分析

雷士照明为公开上市的公众公司，财务实力较为雄厚，具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容

1、定价原则、依据及交易价格

本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。

2、付款安排和结算方式

本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单、协议或买卖合同中约定。

3、关联交易协议签署情况

本公司与雷士照明及其附属公司的采购及销售、租赁等日常关联交易未签署总体的关联交易协议，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或合同进行确认。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、雷士照明是中国照明行业的龙头企业，具有较强的品牌影响力及渠道销售能力。本公司与雷士照明的日常采购和销售的关联交易合作，可以借助雷士照明的品牌和渠道优势，将本公司的LED产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士照明日常的租赁业务有利于提高双方厂房、动产等的使用效率。

2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易

1、最近一年又一期的实际交易情况

■

七、独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可

公司与雷士照明的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士照明的品牌和渠道优势，将本公司的LED产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士照明日常的租赁业务是为了提高双方厂房、动产等的使用效率。因此，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司增加与关联方雷士照明2019年度日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司与雷士照明的日常关联交易事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与雷士照明的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士照明的品牌和渠道优势，将本公司的LED产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士照明日常的租赁业务是为了提高双方厂房、动产等的使用效率。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

2、公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可

3、独立董事对公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019一120

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2019年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第五次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2019年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2019年9月16日－2019年9月17日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2019年9月10日。

（七）出席对象：

1、截止2019年9月10日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

审议《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的议案》。

上述议案由公司第六届董事会第十七次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司分别于2019年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于增加与雷士照明2019年日常关联交易额度并预计与其2020-2021年度日常关联交易的公告》等相关公告。

上述议案为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟、惠州雷士光电科技有限公司需回避表决。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2019年9月11日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 涂崎、黄美燕

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

七、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一九年八月三十日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、投票时间： 2019年9月17日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）输入投票代码362005；

（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

■

（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2019年9月17日（星期二）下午2：30举行的2019年第五次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2019年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年9月17日（星期二）下午2：30举行的2019年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■