北京百华悦邦科技股份有限公司
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-077
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。董事、监事、高级管理人员均无异议声明。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司实现营业收入13,055.22万元，较去年同期减少37.75%；实现营业利润-2,178.88万元，较去年同期减少201%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-1,433.90万元，较去年同期减少174.41%。
国际数据公司（IDC）的统计显示，2019年第一季度，苹果手机在华的出货量为650万台，比2018年第一季度下降32.99%，市场份额占比为7.40%，较2018年第一季度的10.80%下降3.4%；2019年第二季度，苹果手机在华的出货量660万台，比2018年第二季度下降6.2%，市场份额占比为进一步下降为6.7%。受此影响，公司2019年上半年的苹果保内维修收入同比下降38%；另一方面，由于苹果214元优惠换电池活动于2018年12月31日结束，且最终用户对于保外价格敏感，手机电池维修量下降明显。面对市场环境的变化，公司积极应对，努力提高经营业绩，具体如下：
1、多渠道引流，扩大客户来源
公司目前的七大引流方式包括：苹果公司官方网站及客服电话引流；公司微信公众号引流；公司通过线上商城天猫店和京东引流；通过百度、百度地图、高德地图、大众点评及美团网引流；通过走进企业服务，主动触达客户；通过老客户介绍及朋友圈推广引流；通过加盟商推荐引流。
2、低频变高频，增强客户黏性
一方面，通过丰富的产品满足消费者和加盟商多样性的需求。报告期内，公司不仅增加手机周边产品及配附件的在售品类，丰富了二手机产品的供应品类，还增加了手机维修换屏/换板一口价、数据擦除/恢复业务和电脑租赁业务；另一方面，通过专业的市场品牌团队，利用线上线下渠道持续宣传和强化品牌影响力，提高消费者对百邦品牌的认识。
3、厚积而薄发，加速联盟业务
公司在“加盟店+会员店+工程师之家”网点布局的上持续投入，报告期内，将部分募集资金变更为“百邦快修加盟建设项目”。公司计划在两年内在全国发展千家加盟店和万家会员店，在北京、深圳、武汉等全国主要城市建设多个百邦工程师之家，作为百邦城市联盟的线下据点和业务支撑，工程师之家定位于“人”和“件”的中心，着眼于搭建一个同业交流与知识分享的平台，依托培训班机制开展终端品类的人才培训与认证；同时，通过整合供应链资源为加盟商提供配附件供应与售后服务、二手机回收与供货等服务，拓展新的市场蓝海。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
√ 适用 □ 不适用
2019年1月，以出售的方式处置子公司保定市百邦电子科技有限公司100%股权。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-074
北京百华悦邦科技股份有限公司
2019年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司《2019年半年度报告》及其摘要于2019年8月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-075
北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年8月16日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2019年8月29日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-076
北京百华悦邦科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年8月16日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯的方式于2019年8月29日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案
监事会认为，公司董事会编制和审核《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-078
北京百华悦邦科技股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百华悦邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2375号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,357.72万股，发行价格为每股人民币19.18元，募集资金总额为人民币260,410,696.00元，扣除发行费用人民币50,691,520.27元后，公司募集资金净额为人民币209,719,175.73元。募集资金已于2018年1月4日划至公司指定账户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中准验字[2018]1001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用情况
单位：元
■
注释1：变更原募投项目"集约化管理运营中心建设项目"为"百邦快修加盟建设项目"
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2018年1月22日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。每一募集资金专项账户签署一份《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
为了提高募集资金使用效率，根据市场变化及公司战略调整的实际情况，公司分别于2019年5月31日和2019年6月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更原募集资金投资项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”。公司于2019年6月与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京奥运村支行签订了关于“百邦快修加盟建设项目”的《募集资金三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截止2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
2019年半年度募集资金的实际使用情况见附表1《2019年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年8月27日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意公司将闲置募集资金中的10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金合计83,868,139.99元，截至2019年1月4日，公司已将上述83,868,139.99元闲置募集资金全部提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过十二个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目尚在建设中，不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司未发生超募资金使用情况。
7、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于2019年1月25日和2019年2月19日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《关于创业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表1：《2019年半年度募集资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十九日
附表1
2019年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
附表2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
