国家电投集团远达环保股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：600292 公司简称：远达环保

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在各业务领域市场拓展取得一定成绩。在大气治理市场，公司继续推进在非电烟气治理领域的拓展,从铝业、钢铁向化工、垃圾焚烧领域延伸，非电环保订单6.76亿元，占比超过烟气治理工程订单的61%,中标了上海固废处置中心烟气项目、魏桥汇宏新材料烟气项目和山东京博石油化工烟气净化项目等；海外市场在印度区域中标鼓达（Godda）电厂2×800MW环保工程项目。土壤修复方面，公司继续承担内蒙古南/北矿、扎哈淖尔煤矿排土场复垦项目的修复工作；中标并按期完成了重庆川东化工厂磷污染土壤修复项目，已通过国家环保督察组验收。在水务业务领域，中标华能海口电厂废水处理系统改造项目；中标上海奉贤柘林、上海崇明中车等项目的设备供货, 在国产化分散式污水治理设备取得突破；上海崇明分散式污水处理示范项目出水水质稳定达到国家一级A标，已投运站点29个，被E20环境平台评为“2019年度村镇污水处理优秀案例”。

报告期内，受环保工程、除尘器销售等业务板块产值上升影响，公司实现营业收入18.92亿元，同比上涨27.00%；利润总额0.65亿元，同比上涨1.56%，主要业务经营情况如下：

1.环保工程业务经营情况

报告期内，环保工程公司完成10个项目20台套脱硫/脱硝/除尘装置168小时试运，其中脱硫10台套、脱硝5台套、除尘5台套，实现营业收入7.71亿元，同比上升12.22%；受工程毛利率下降影响，实现利润总额47.39万元，同比下降98.21%。

2.特许经营业务情况

报告期内，受部分地区火电发电利用小时数下滑影响，公司特许经营业务实现营业收入8.37亿元，同比下降2.22%；实现利润总额1.16亿元，同比下降7.94%。

3.脱硝催化剂经营情况

报告期内，脱硝催化剂销量持续向好，完成脱硝催化剂销售量10144立方米（包括再生催化剂），同比增长33.91%；实现营业收入1.14亿元，同比增长32.16%；利润总额82.80万元，同比实现扭亏为盈。

下半年，公司将紧紧围绕年初确定的高质量发展主题，努力实现经营业务的平稳增长。一是加大力度，抓实项目落地。环保工程方面，进一步巩固电厂烟气治理市场，拓展非电及海外烟气业务，提升工程建设及专业化服务能力。水处理方面，争取电站废水零排放和非电水系统全方位服务业务，按期优质完成上海崇明农污及流域治理项目，提升工艺设计及项目管理能力；推进上海奉贤区、重庆市南岸区等分散式污水和流域综合治理项目。特许经营方面，按期建成务川氧化铝脱硫岛、盘县超低排放特许经营项目，尽快形成产能。土壤修复方面，按期完成南、北矿和扎矿生态治理项目。二是强化市场营销能力。坚持“市场导向、客户至上”，以市场营销为龙头，引领指导生产经营。继续推行“精简高效、统一运作”的集约化营销模式，强化公司系统协同营销。对于非电烟气、水环境治理、土壤修复等新业务领域，聚焦优质项目开发。三是强化科技创新能力，适应高质量发展要求。充分发挥公司技术委员会作用，强化科研项目立项管理及考核激励机制；拟定分层级科研项目规划，加大成果转化，重点聚焦公司产业发展需求，年内实现非电烟气治理、废水零排放、分散式农污治理等方面技术突破。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1. 会计估计变更

随着当前新能源发电技术不断进步，光伏发电设备质量及运行维护水平稳步提高，寿命较以往有一定程度的提升，从行业来看，公司光伏发电设备折旧年限与其他同类型业务企业相比趋于保守，适当延长折旧年限将有利于行业对标，合理调整折旧年限更能公允地反映公司财务状况和经营成果。自2019年1月1日起，公司光伏发电设备折旧年限由15年变更为20年，预计本年度将减少固定资产折旧额约120万元，增加利润总额约120万元。

2. 会计政策变更

基于目前房地产市场较公开透明，公允价值能够持续可靠取得，具备将投资性房地产按照公允价值计量的条件。自2019年1月1日起，公司投资性房地产核算模式由“成本法”变更为“公允价值计量”。变更后，追溯调整期初数据及同期数据情况如下：1、投资性房地产（本期初金额19,228.47元，本期初重述金额9,006,564.00元）；2、递延所得税负债（本期初金额4,382,591.83元，本期初重述金额6,629,425.71元）；3、盈余公积（本期初金额175,365,054.47元，本期初重述金额176,039,104.64元）；4、未分配利润（本期初金额965,405,926.2元，本期初重述金额971,472,377.68元）；5、营业成本（上年同期金额1,206,749,016.87元，上年同期重述金额1,206,691,331.43元）。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－024号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2019年8月18日以传真和送达方式发出，会议于2019年8月28日下午 4:00在公司12楼会议室召开，应到董事15人，实到董事13人，委托出席2人（董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事赵新炎先生，董事陈来红先生因公出差书面委托董事张俊才先生）；监事会成员5人、高管人员2人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》

赞成15票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第九届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

推荐下列人选为第九届董事会非独立董事候选人：郑武生、龙怀能、夏刚、赵新炎、陈来红、周博潇、张俊才共7人；

推荐下列人选为第九届董事会独立董事候选人：王智、张力、宋蔚蔚、郭劲松共4人。

（第九届董事会董事候选人简历见附件）

赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于审议公司开展应收账款转让融资的议案》。

为盘活公司应收账款，增强流动性，公司拟与招商银行证券资产管理有限公司开展应收账款转让融资业务，根据双方商议的协议条款，融资规模不超过5亿元。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于公司会计估计变更、会计政策变更的公告（公告编号：2018-026号）。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的公告（公告编号：2018-027号）。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》。

公司原“审计与内控部”更名为“审计部”，原“国际业务部”撤销，国际业务职责合并到市场营销部，原“市场营销部”更名为“市场营销部（外事办公室）”。调整后公司共15个部门，分别为办公室、规划发展部、人力资源部、财务经营部、资本运营部（董事会办公室）、市场营销部（外事办公室）、物资与采购部、科技与信息部、法律事务部（体制改革办公室）、工程与生产技术部、安全质量环保部、审计部、监察部（巡察办）、党群工作部（工会办公室）、生态文明业务部。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

七、通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议

该事项详见公司关于修订股东大会、董事会议事规则的公告（公告编号：2018-027号）。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

八、通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议。

该事项详见公司关于修订股东大会、董事会议事规则的公告（公告编号：2018-027号）。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

九、通过了《关于召开公司2019年第一次（临时）股东大会的议案》

该事项详见公司2019年第一次（临时）股东大会的通知（公告编号：2019-028号）。

赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

郑武生：男，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、永川供电局局长，重庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经理，中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理，中电投科学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记，国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院长）、院务委员。现任公司董事长、党委书记。

龙怀能：男，1962年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任四川省重庆市西泉造纸厂技术开发部副主任，重庆长江鹅公岩大桥建设项目部工程技术、档案管理人员，重庆鹅公岩大桥管理处设施维护部主任，重庆市诚投路桥管理有限公司鹅公岩大桥管理处处长、副总经理，重庆市诚投再生能源发展有限公司总经理、党支部书记、董事长。现任重庆城市建设投资（集团）有限公司工程部副部长。

夏刚：男，1969年3月出生，中共党员，硕士，高级工程师，曾任贵州遵义发电总厂厂长，贵州黔西电厂筹备处主任，贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记，贵州纳雍发电总厂厂长，中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任，中电投集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业管理处处长、副主任，中电投集团人力资源部副主任，国家电投集团人力资源部副总经理（副主任），吉林电力股份有限公司副总经理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。

赵新炎：赵新炎，男，1962年7月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任职于中国海外经济合作总公司、中国电力国际有限公司、国家核电技术公司，任中国电力国际有限公司党组成员、副总经理，国家核电技术公司资本运营总监；曾担任武汉凯迪电力股份有限公司副董事长、上海电力股份有限公司董事，中国电力清洁能源发展有限公司（HK0735）执行董事，澳门电力有限公司董事。现任国家电力投资集团有限公司专职董、监事，漳泽电力股份有限公司副董事长，公司董事。

陈来红：男，1962年8月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任内蒙古包头市青山区政府办公室副主任、内蒙古包头市政府办公厅综合政研处副处长、处长兼厅党组秘书、副主任、副秘书长、办公厅党组成员、政府党组秘书，包头市仲裁委员会副主任、仲裁委员会秘书处秘书长（正处级），内蒙古政府办公厅秘书三处调研员、专职秘书，中国电力投资集团公司办公厅秘书处秘书（正处级）、政策与法律部（体制改革办公室）政策研究与体制改革处处长、副主任、党组纪检组组员，中电投物流有限责任公司副总经理、纪检组组长、党组副书记、书记，现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公司董事。

周博潇：男，1963年6月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。曾任煤炭科学研究总院工程师、主任科员、高级工程师，国家煤矿安全监察局整顿办、煤矿安全监察二司主任科员，国家安全生产监督管理局煤矿安全监察二司一处副处长、处长，国家煤矿安全监察局事故调查司事故调查处处长、行业安全基础管理指导司副司长，中国电力投资集团公司煤炭与物流部副主任，国家电力投资集团公司煤炭与物流部副主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公司董事。

张俊才：男，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任龙羊峡电厂生技科机械专责工程师、副科长兼总工办副主任、科长兼总工办主任、检修安装总公司副经理、副总工程师，青海省电力公司水电检修安装分公司副经理、党委委员，黄河水电公司生产技术部副主任、主任、龙羊峡发电分公司经理、党委书记，中电投西北分公司总工程师、黄河公司总工程师，黄河公司党组成员、副总经理、总工程师（其间：2007.12-2015.11 兼中电投西北分公司党组成员、副总经理、总工程师）。现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公司董事。

王智：男，1968年7月出生，中共党员，材料学博士、博导，大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教，重庆建筑大学系团总支书记、党总支副书记、系副主任，助教、讲师，重庆大学副处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、副教授、教授（博导）。现任重庆大学材料学院教授（博导），公司独立董事。

张力：男，1976年6月出生，法学博士、博士后、教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任西南政法大学教务处副处长、华东政法大学法学博士后流动站博士后。现任西南政法大学民商法学院教授、副院长；西南政法大学学术委员会委员、西南政法大学教学委员会委员；西南政法大学比较私法研究中心主任。入选重庆市高层次特殊人才支持计划（哲学社会科学领军人才）、“巴渝学者”特聘教授、重庆市高校优秀中青年骨干教师；兼任中国法学会民法学研究会理事、中国法学会婚姻家庭法学研究会理事、中国法学会比较法学研究会理事。

宋蔚蔚：宋蔚蔚，女，1975年9月出生，硕士学位，注册会计师。曾任重庆理工大学会计学院讲师、副教授、重庆理工微感科技有限责任公司董事长，现任重庆理工大学会计学院教授、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。

郭劲松：男，1963年10月出生，博士、博士生导师。曾任中国科学院成都分院助理工程师、重庆建筑工程学院城建系 助教、讲师、副教授，重庆大学教授、博士生导师、城环学院副院长，中国科学院重庆绿色智能技术研究院\研究员（二级），三峡生态环境研究所所长，现任中国科学院水库水环境重点实验室主任、重庆大学城市建设与环境工程学院教授（二级）、重庆大学“双一流”建设办公室副主任。

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－025号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2019年8月18日以传真和送达方式发出，会议于2019年8月28日下午5:00在公司12楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李宏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：

1、通过了《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、通过了《关于公司监事会换届选举暨推荐第九届监事会监事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

推荐王理先生、张腾先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。（第九届监事会非职工监事候选人简历见附件）

赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、通过了《关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案》

赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议。

原条款“第三条 公司监事会由5名监事组成，其中3名为股东代表出任的监事，由股东大会选举产生或更换；2名为职工代表出任的监事，由职工民主选举产生或更换。”

变更为“第三条 公司监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表出任的监事，由股东大会选举产生或更换；1名为职工代表出任的监事，由职工民主选举产生或更换。”

赞成5票，反对0票，弃权0票。

备查材料

第八届监事会第十三次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日

附件：

第九届监事会监事候选人简历

王理：男，1967年1月出生，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任建设银行重庆市分行渝中支行解放碑分理处副主任、上清寺分理处副主任、主任兼支行资产保全部副经理，重庆市城市建设投资公司投融资部干事，重庆市城市建设投资公司投融资部副经理，重庆市城市建设投资（集团）有限公司投融资部副经理、财务部副部长、重庆千信国际贸易有限公司监事、监事会主席。现任重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司董事长。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司财务部副部长、重庆城投建信基础设施建设股权投资基金管理有限公司董事长、重庆建工集团股份有限公司监事职务。

张腾：男，1961年10月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任江西省电力局计划处生产计划科科长、用电处（市场开发营销处）副处长，江西省电力行业协会咨询部主任，中电投江西分公司计划发展与市场营销部经理、总经理助理（期间兼任中电投江西核电筹备处主任、中电投江西核电有限公司总经理、党组织负责人），中电投江西核电有限公司副总经理；现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公司监事。

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－026号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于会计估计变更、会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●

● 会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司已经披露的财务报告产生影响。会计估计变更调整光伏发电设备折旧年限，预计将减少公司2019年固定资产折旧额约120万元，增加利润总额约120万元。

● 会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，将追溯调增2019年初投资性房地产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润以及以前年度可比期间营业成本等信息。

一、本次会计政策变更概述

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案》，尚需提请股东大会审议。公司按照《企业会计准则第3号-投资性房地产》及《企业会计准则第4号-固定资产》的相关规定和要求，公司拟对投资性房地产核算模式、光伏发电固定资产使用年限进行变更。

二、本次会计估计变更、会计政策变更具体情况

（一）会计估计变更

按照《企业会计准则第4号-固定资产》第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，结合公司固定资产的实际情况，参照行业标准，公司对相关固定资产使用年限进行重新核定，以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息。

1. 变更原因

随着当前新能源发电技术不断进步，光伏发电设备质量及运行维护水平稳步提高，寿命较以往有一定程度的提升，从行业来看，公司光伏发电设备折旧年限与其他同类型公司相比趋于保守，适当延长折旧年限将有利于行业对标，合理调整折旧年限更能公允地反映公司财务状况和经营成果。

2. 变更日期

自2019年1月1日起。

3. 变更事项

光伏发电设备折旧年限由15年变更为20年。

（二）会计政策变更

根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的相关规定，公司将投资性房地产核算由“成本法”调整为“公允价值计量”。

1. 变更原因

基于目前房地产市场较公开透明，公允价值能够持续可靠取得，具备将投资性房地产按照公允价值计量的条件。

2. 变更日期

自2019年1月1日起。

3. 变更事项

投资性房地产核算模式由“成本法”变更为“公允价值计量”。

三、本次变更对公司的影响

（一）公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司已经披露的财务报告产生影响。预计本年度调整光伏发电设备折旧年限后将减少公司2019年固定资产折旧额约120万元，增加利润总额约120万元。

（二）公司此次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，将追溯调增2019年初投资性房地产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润以及以前年度可比期间营业成本等信息。

四、公司监事会、独立董事意见

（一）经第八届监事会第十三次会议审议，通过了《关于会计估计变更、会计政策变更的议案》。

（二）公司独立董事意见：按照《企业会计准则第3号-投资性房地产》及《企业会计准则第4号-固定资产》的相关规定和要求，公司拟对投资性房地产核算模式、光伏发电固定资产使用年限进行变更，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临2019－027号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定并经审计委员会审核同意，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，公司本部与大信会计师事务所（特殊普通合伙）商议的2019年度年报财务审计费用在不增加审计范围的情况下，仍保持为28万元。

公司独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2019－028号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于修订股东大会及董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年8月28日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，尚需提请股东大会审议。

根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(上证发〔2019〕4号)、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相应条款修订如下：

一、《股东大会议事规则》修订情况

■

二、《董事会议事规则》修订情况

■

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2019-29号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于召开2019年第一次（临时）

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月18日 14点00分

召开地点：公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月18日

至2019年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告详见2019年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席股东登记时间：2019年9月16日、9月17日上午9时－11时，下午3时－5时。

（二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1栋

（三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

六、其他事项

（一） 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（二）联 系 人：凌娟

（三）联系电话：023-65933055

（四）传 真：023-65933000

（五）邮政编码：401122

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2019年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国家电投集团远达环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月18日召开的贵公司2019年第一次(临时)股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，累积投票制议案按累积投票制规则进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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