广州御银科技股份有限公司
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-030
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议声明，董事全部出席审议本次半年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，随着移动支付的快速普及，ATM机相关产业受到一定的冲击，导致国内ATM市场需求增速下滑。行业市场竞争激烈，整体行业的设备与服务价格继续下行。在智能化趋势的加强和深入影响下，公司结合自身的科技基础进一步调整和优化行业结构和产品结构，积极推出各类智能化新型自助设备，与依托全方位监测管理的云平台综合维保服务，助力金融行业的变革和网点转型，更好地为客户提供服务，同时，公司以内生成长与外延双轮驱动，积极调整公司战略、组织体系、人才战略，做进一步的市场化改革，更好地应对全新市场环境的挑战。
报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生变化。公司实现营业总收入92,364,165.16元，比上年同期减少60.92%；实现利润总额69,096,752.42元，比上年同期增加2,293.35%；归属上市公司股东的净利润为58,580,833.84元，比上年同期增加1,211.54%。
报告期内，公司及子公司获得了9项发明专利、5项实用新型专利、3项资格认证证书、2项产品认证证书；公司已经连续十二年获得“广东省诚信示范企业”，连续十三年获得“广东省守合同重信用企业”。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变化详见2019半年度财务报告“五、29、重要会计政策和会计估计变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-028号
广州御银科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年8月29日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2019年8月19日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议《关于会计政策变更的议案》
本次公司会计政策变更是根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司2019半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经公司审计委员会提名，董事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，同意聘任刘明燕先生（简历详见附件）担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2019年08月29日
附件：
刘明燕先生个人简历
刘明燕，男，1989年生，本科学历，学士学位，会计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾先后任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱（北京）科技有限公司审计主管；现任公司审计部经理。
截至目前，刘明燕先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-029号
广州御银科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2019年8月29日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年8月19日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部要求，并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。具体详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司2019半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第六届监事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2019年08月29日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-031号
广州御银科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，是依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更日期
按财会〔2019〕6号的规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行该政策。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司财务报表格式执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后公司财务报表格式执行财政部2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式调整的主要内容
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕6号的相关规定，公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6号附件1和附件2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：
（1）资产负债表项目
将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
（2）利润表项目
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
（3）现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益表项目
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
2、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不涉及公司业务范围的变更。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等相关规定对公司会计政策进行的变更符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部要求，并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第八次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月29日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2019-032号
广州御银科技股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人李佳莹女士提交的书面辞职报告，李佳莹女士因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务， 辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。李佳莹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李佳莹女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会审计委员会提名，公司2019年8月29日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任刘明燕先生担任公司内部审计负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
刘明燕先生个人简历详见附件。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2019年08月29日
附件：
刘明燕先生个人简历
刘明燕，男，1989年生，本科学历，学士学位，会计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾先后任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱（北京）科技有限公司审计主管；现任公司审计部经理。
截至目前，刘明燕先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
