上海锦江国际旅游股份有限公司
公司代码：900929 公司简称：锦旅B股
2019年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2019年1至6月，公司实现合并营业收入63,917.58万元，比上年同期下降8.98%；实现营业利润5,506.09万元，比上年同期下降19.73%；实现利润总额5,845.89万元，比上年同期下降17.76%；实现归属于上市公司股东的净利润5,146.79万元，比上年同期增长0.37%。营业收入下降主要是出境游业务下滑所致；营业利润、利润总额下降主要是处置金融资产取得的投资收益同比下降所致；净利润同比增长，主要是所得税费用同比下降所致。
报告期内，公司根据 “全面推进卓越运营，加快从数量、规模向质量、效益转变，加快由做大向做强、做优转变”的要求，认真贯彻重点工作，在积极克服经济下行压力较大、自然灾害频发、地缘政治变化等不利因素的冲击下，继续以“卓越管理、提质增效”为工作主线，推进“锦江旅游”创新商业模式，全力推动旅游板块主营业务盈利能力和经营管理水平有效提升，整体经营情况继续稳中有进。
调整组织架构,适应市场趋势。根据市场趋势变化，公司从产品定位和业务流程出发，进一步优化公司出境、国内、营销业务板块的组织架构。出境业务以自组、代理、在线分销三大分类板块为格局，集中各类资源，提升竞争优势；将签证和散客代理业务纳入公司孵化项目，作为引流客源的重要切入点，公司在报告期内开张的天猫签证专营店，以美签和入台证作为首批引流产品，在较短时间内，取得了店铺排名靠后跃升至前20名以内的好成绩，散客代理业务通过精选同行旅行社优质口碑产品作为自组产品的补充，弥补了班期少、密度低等缺陷，对门店、官网等销售渠道形成自营产品互补关系，目前已经有千条线路在售。国内业务扩大自由行和定制游业务规模，组建定制游部，依托长三角一体化、尤其是上海目的地影响力，为客户提供以酒店为核心的碎片化休闲度假产品,以及个性化、专属化、管家化和高品质旅游咨询服务；集中力量开发各类疗休养产品，为近二十家大中型企业的千名员工提供疗休养服务，反响良好。国内游业务特制的东方购物线路、“年夜饭”等产品，通过特色和服务进一步赢得市场良好口碑，“年夜饭”产品更是吸引了近3000人次游客参加，创造历史新高。营销渠道则整合品牌拓展部和电商对接部，组建了市场推广部，试行店长竞聘上岗机制和前后台联动包销模式。报告期内策划完成多场路演。福州路旗舰店接待了多批次的省市区政府、各国旅游局、同行旅行社企业、合作供应商等的参观交流，“城市会客厅”和市中心CBD地段旅游咨询推广功能日益显现，发挥了“火车头”效应，带动整体线下门店转型发展，实现营收和毛利双丰收。
健全采购机制，加大直采力度。出境业务研究制订了《出境供应商采购标准》，梳理了一批优选供应商，加强与地接批发总代理、航空公司、邮轮公司之间的合作，扩大直接采购规模，为进一步降低产品采购成本、增加利润空间提供良好基础，报告期内，公司邮轮业务将首次尝试与庞洛邮轮合作的南极航线以及与维京邮轮合作的欧洲航线作为部门新的利润增长点。国内业务直采数量由去年30多家增加到今年近100家，推出了“燃爆周三”系列活动，第一期内蒙古产品的单日销售人数就过百，实现市场良好开局；积极与渠道对接，共同策划、打造了温泉度假酒店等一批休闲度假的爆款套餐产品；通过对热门景点的门票直采，突显市场价格竞争实力，为后续推广直采机制提供了可借鉴、可复制的做法。
扩展部门优势，培育新兴市场。入境业务德语市场持续扩大优势，全面开启与欧洲组团社的业务合作，上半年共接待了4100多名外国宾客；同时将接待市场优势扩展到外联，打破部门业务类型限制，成功拿下意大利市场第二大入华旅游商在中国地区的接待权，报告期内接待人数猛增37.3%，营收增长80%。公司下属旅行社的入境旅游仍保持全国领先地位，自有小语种导游数位居上海第一，业务量稳居上海前列。会奖业务板块调整服务对象策略，逐步减少市场份额下滑的客户群，主动接触、积极应标，新发展了金融领域大型优质企业；引进优秀人才和团队，尤其是自带业务的团队，让公司会奖在行业中更具竞争力，焕发出强大的生机和活力。
丰富宣传渠道，拓展上游资源。公司下属锦江会展公司通过权威性高、阅读量大的知名网站、社交APP等传播营销平台，加大广告投放力度，丰富了展会宣传渠道与形式，广州展在华南地区逐渐站稳脚跟，获得业内广泛认同。今年展会展览面积达到20000平方米，吸引了65家展商、117个酒店品牌参展。锦江会展还首次涉足文旅产业，举办了“文旅产业投资论坛暨洽谈会”，搭建与投资方、资本方、运营服务商之间洽谈合作的平台；新推出的商业地产展项目首次正式亮相便取得良好效果，为推动餐饮品牌和中端酒店的融合以及商业综合体的招商运营走出了第一步。
突破“教育+旅游”，形成品牌优势。公司研学业务把握国家重点推进研学旅行教育的指导思想，继续做好与集团教育资源的业务对接，结合原有研学业务基础，大力推行研学业务创新实践。报告期内，与美国最大的研学机构美国环识建立战略合作，并与敦煌研究院、读者文旅集团等研学机构、合作伙伴资源互换，成立“研学联盟”，海内外研学旅行产品不断推陈出新；举办了首届“全球研学领导力联盟”学术论坛、福州路旗舰课堂研讨沙龙、海外教育热点分享会等活动，持续提高市场影响力；以切入K12年龄段课堂外非学历教育为目标，以幼儿园、中小学生的综合素质教育和背景提升为重点，设立“萌娃”、“探索”、“研究”、“学术”等四大主题课程，首次引入美国著名大学的预科学分概念，自主研发及合作开发了几套STEM及生态类课程课件。自项目启动以来，已上线产品20个，安排超过600余人的国内外研学活动，初步形成了具有锦江特色的研学旅行商业模式，创新项目初见成效。
重视队伍建设，加强安全和信息化工作。公司组织开展多次业务人员、导游领队人员、门店及销售人员等针对性培训，并制定并实施了《金牌产品设计人员、销售人员和导游领队人员评选办法》；安全条线则配齐配强力量，以网格化管理的理念，通过公司微信安全保障群等，及时触发下属企业安全防范联动机制，促进安全生产工作标准化建设；报告期内，公司完成了包括票务业务及财务结算、银企直联、发票管理等系统开发以及与OA系统的对接并上线，完成了入境业务系统、在线分销系统及网站更新上线，实施会奖业务系统、财务结算平台整合开发工作，业务财务信息化联动得到进一步完善。
主要业务板块营业收入与上年同期对比如下：
单位：元 币种：人民币
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3.2 主营业务分析
3.2.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期-5,919.77万元，上年同期707.68万元，比上年同期净额减少6,627.45万元，主要是本报告期营业收入比上年同期减少使销售商品提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期286.60万元，上年同期6,994.29万元，比上年同期净额减少6,707.69万元，主要是本报告期投资支付的现金比上年同期增加所致。
主营业务分行业情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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成本分析表
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3.2.2其他
3.2.2.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
3.2.2.2其他
√适用 □不适用
经营计划进展说明
本公司2019年度预计全年实现营业收入165,620.00万元，报告期内实际完成63,917.58万元，完成年度计划的38.59%。
3.2.3非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
本报告期，公司持有和处置可上市流通股票取得的税前收益占公司报告期合并利润总额的比例为70.61%，上年同期持有和处置可上市流通股票取得的税前收益占公司报告期合并利润总额的比例为100.09%，减少29.48个百分点。其中，本报告期持有可上市流通股票取得的股利收入3,285.24万元，比上年同期增加3,146.00万元；处置可上市流通股票的投资收益为842.75万元，比上年同期减少6,132.58万元。
3.3资产、负债情况分析
√适用 □不适用
3.3.1资产及负债状况
单位：元
■
资产及负债状况变化的原因说明：
（1）、交易性金融资产
本期末95,554.82元，期初180,042,129.86元，下降99.95%，主要是处置持有的农业银行股票所致。上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求将上期期末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列报。
（2）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本期末0元，期初0元，上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求将上期期末“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”项目列报。
（3）、预付款项
本期末109,317,578.09元，期初75,432,440.65元，增长44.92%，主要是会奖旅游业务预付款增加所致。
（4）、其他应收款
本期末33,097,850.76元，期初8,104,515.67元，增长308.39%，主要是应收股利增加所致。
（5）、可供出售金融资产
本期末0元，期初0元，上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求，将上期期末“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目列报。
（6）、其他权益工具投资
本期末670,665,848.88元，期初464,331,826.92元，增长44.44%，主要是购入中国银行股票所致。上期期末与本期期初的变动主要是执行新金融工具准则后，按列报要求，将上期期末“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”项目列报 。
（7）、在建工程
本期末2,518,332.09元，期初363,663.32元，增长592.49%，主要是新增软件开发工程项目等所致。
（8）、应交税费
本期末6,221,314.25元，期初65,846,040.14元，下降90.55%，主要是缴纳应交所得税所致。
（9）、少数股东权益
本期末3,928,208.71元，期初2,552,368.18元，增长53.90%，主要是控股子公司盈利增加所致。
3.3.2其他说明
单位：元
■
利润表项目的变化原因说明：
（1）、财务费用
本期-2,246,763.32元，上年同期-1,203,725.67元，同比减少1,043,037.65元，主要是利息收入增加所致。
（2）、投资收益
本期44,254,781.53元，上年同期74,279,603.13元，同比下降40.42%，主要是处置可上市流通股票取得的收益减少所致。
（3）、公允价值变动收益
本期3,296,352.03元，上年同期9,039.73元，同比增长36,365.16%，主要是交易性金融资产公允价值增加所致。
（4）、资产处置收益
本期1,050.52元，上年同期276,550.00元，同比下降99.62%，主要是处置固定资产收益减少所致。
（5）、营业外收入
本期3,419,516.25元，上年同期2,500,000.00元，同比增长36.78%，主要是政府补助收入增加所致。
（6）、所得税费用
本期5,615,200.11元，上年同期18,653,954.53元，同比下降69.90%，主要是处置可上市流通股票取得的投资收益减少所致。
（7）、其他综合收益的税后净额
本期10,536,850.88元，上年同期-152,477,062.19元，增加163,013,913.07元，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。
3.4报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化和旅游局评定为首批“5A级旅行社”。为实现品牌统一管理，锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭海外的业务资源，依托各家旅行社的市场竞争力，公司拥有一批较为稳定的客户群体。
2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅，在上海旅行社行业中各项业务指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。
3、资源优势。公司管理制度健全，经营运作规范，旅游产品不断丰富，操作手段不断成熟，一线接待服务质量不断提高，近四十家门店分布于上海各个地区，客源基础充实，拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。
4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力，在同行竞争中处于相对优势地位。集团在多次“中国旅游集团20强”排名中名列前茅。
锦旅控股和上海国旅分别获评“第19届上海市文明单位”；锦旅控股国内游中心自由行部班组荣获“2017-2018年度上海市青年文明号”荣誉称号；入境游中心青年行动组荣获“2017-2018年度上海市青年文明号”荣誉称号。
3.5投资状况分析
3.5.1对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
详见附注“七16、十七3长期股权投资”。
3.5.2重大的股权投资
□适用 √不适用
3.5.2.1重大的非股权投资
□适用 √不适用
3.5.2.2以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
交易性金融资产
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其他权益工具投资
■
注：公司对所持有的上海宝鼎投资股份有限公司（简称：宝鼎投资）股份，原按成本计量，现根据新金融工具准则的要求，以公允价值计量。
3.6重大资产和股权出售
√适用 □不适用
3.6.1买卖上市公司股份的情况
■
根据公司股东大会、董事会制定的关于有效整合内外资源的战略要求，为盘活、优化公司金融资产，提升金融资产效益，公司在2019年4月17日-24日期间以自有资金19,228.49万元,在二
级市场购入中国银行合计4，811.07万股。请详见公司于2019年4月20日披露的《关于进一步优化公司金融资产配置购入金融资产的公告》及2019年4月26日披露的《关于进一步优化公司金融资产配置购入金融资产的后续进展公告》（公告编号：2019-010、012号）。
3.6.2买卖其他上市公司股份的情况
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3.7主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
3.7.1主要子公司分析
单位：元 币种：人民币
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注：为应对激烈的行业竞争，提升公司整体经营质量和效益，公司对旅行社业务进行改革，统一以“锦江旅游”品牌对外经营，同时保留原各家旅行社品牌名称。自2016年9月开始，上海国旅的出境游和国内游等公民游业务整合到锦旅控股。
3.7.2参股企业分析
单位：元 币种：人民币
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3.8与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号文”）。根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行新金融工具准则后，按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报。
公司执行新金融工具准则，并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
请详见2019年3月29日上海证券报、上海证券交易所《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》。（公告编号：2019-006）
于2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“《修订通知》”），于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。
根据《修订通知》的要求，公司作为已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》附件1“一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”和附件2“一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”的要求对财务报表项目进行相应调整。
根据《修订通知》的要求，公司主要对财务报表格式作以下修订：将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置，同时明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了重新列报。
公司按《修订通知》要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
请详见2019年8月30日上海证券报、上海证券交易所《关于执行财政部〈关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知〉的公告》。（公告编号：2019-030）
3.9报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：张晓强
上海锦江国际旅游股份有限公司
2019年8月28日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-028
上海锦江国际旅游股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月16日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第二次会议的通知，2019年8月28日以现场方式召开第九届董事会第二次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司2019年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 关于执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的议案
（具体内容详见2019-030上海锦江国际旅游股份有限公司关于执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的公告）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-029
上海锦江国际旅游股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二次会议于2019年8月28日在上海市延安东路100号联谊大厦28楼会议室召开，会议由监事会主席王国兴先生主持，应到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司2019年半年度报告及摘要的议案
监事会对董事会编制的公司2019半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；
3. 监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会认为：
公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；其相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行《修订通知》事项。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2019年8月30日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2019-030
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于执行财政部《关于修订印发2019年度
一般企业财务报表格式的通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司执行财政部2019年4月颁布的《关于修订印发2019年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次执行《修订通知》的概要
于2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“《修订通知》”），于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。
于2019年8月28日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于执行财政部〈关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》，同意本公司根据《修订通知》的要求，对财务报表项目进行相应调整，并对上年比较数据进行了重新列报。
二、执行《修订通知》对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司作为已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》附件1“一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”和附件2“一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”的要求对财务报表项目进行相应调整。
根据《修订通知》的要求，公司主要对财务报表格式作以下修订：将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置，同时明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，公司对上年比较数据进行了重新列报。
公司按《修订通知》要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会关于执行《修订通知》的意见
公司独立董事、监事会认为：公司执行《修订通知》符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；其相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行《修订通知》事项。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的独立意见。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2019年8月30日
