山东新华锦国际股份有限公司

公司代码：600735           公司简称：新华锦

2019年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年我国经济总体平稳、稳中有进，但国际贸易环境依然复杂多变，全球经济下行、中美贸易摩擦等不利因素依然存在，面对不利的外部环境，公司通过不断优化产品和市场结构、提高主要客户粘性、增加境外生产占比等措施，确保了核心业务的稳定发展。2019年1-6月公司实现营业收入66,326.37万元，比去年同期下降0.96%，实现归属于上市公司股东的净利润4,149.98万元，比去年同期增长21.30%。

（一）发制品业务

在中美贸易摩擦引发的外部贸易环境日益严峻的形势下，公司发制品业务以原料研发、产品创新为先导，紧跟市场的流行趋势，通过采取产品差异化、服务人性化等措施形成独特的竞争优势，具体措施体现在以下几个方面：

1、不断加快产品研发和技术升级的步伐，加大高档假发的研发和生产能力，提高产品的技术含量和差异化，形成差异化竞争优势。

2、以产品质量为基础，通过加强销售、采购、生产、品控等环节的紧密合作，严把质量关，提升产品质量的稳定性，不断增强客户粘性。

3、在原材料、劳动力成本不断攀升的情况下，对内控制生产成本，优化生产流程，深入挖潜增效，通过ERP系统实现产品全程跟踪，做到生产过程透明清晰，货期跟踪及时到位，为客户提供货期查询服务。

4、以提高产品销售为目标，在稳固北美、欧洲和日本三大市场的基础上，全力布局和开发南美和非洲等市场，逐步扩大销售区域和订单数量。

5、通过公司自有B2C电商平台，向国外主流市场进行公司形象和产品双重推介，为客户提供一站式服务，推进高端发块和定制业务开发，提高市场知名度。

6、充分利用柬埔寨海外工厂劳动力成本和原材料采购优势，扩大柬埔寨工厂的生产能力和订单规模，加强境外工厂的生产管理。

通过实施上述措施，公司发制品业务规模稳步增长，2019年1-6月公司发制品业务实现营业收入50,286.84万元，比去年同期增涨2.78%。

另外，为了应对中美贸易摩擦对公司发制品出口的影响，公司采取积极应对措施，制定了多种方案：增加柬埔寨海外工厂的生产规模，提高出口美国占比、适当降低价格与客户共同承担关税的增加部分、加强新材料研发和款式设计，增强产品的差异化，提高高端发制品的出口占比等，上述方案已与现有大客户充分沟通并取得了客户认可。

（二）纺织服装业务

今年来，受限于国内生产要素价格的提升及劳动力不足，纺织服装行业往东南亚、南亚国家转移趋势明显，东南亚和南亚国家积极提升当地纺织服装的加工制造水平，从政策上向纺织服装产业倾斜，积极营造良好的生产环境，对我国纺织服装出口形成挤压；特别是受到中美贸易摩擦的影响，公司纺织服装出口受到一定程度拖累，从中长期看，纺织服装出口形势仍较为严峻。2019年上半年，公司采取多项措施积极应对客观贸易环境的变化：

1、稳定现有业务和客户群，主动配合客户加强供应链优化和调整，与公司重点客户保持互动，对客户经营状况和业务规划进行充分沟通，及时调整应对策略，不断提高客户服务水平，确保客户稳定。

2、在确保传统业务订单稳定的前提下，发挥公司在业务管理、抗风险能力方面的优势，加强对东南亚生产基地的开发，已成功开发了孟加拉对日本出口订单生产业务，越南对美国出口的前期工厂审核和业务准备也在积极推进中。此项举措可以降低产品综合成本，也是应对中美贸易摩擦的有效方案之一。

3、当前的贸易环境也造成了对工厂的冲击，公司通过加强与工厂沟通，了解工厂的困难和需求，达到稳定工厂、稳定生产的目的。

受中美贸易摩擦等不利的外部贸易环境影响，2019年1-6月公司纺织服装业务实现营业收入14,409.74万元，比去年同期下降16.98%。2019年下半年，公司将积极参与客户订单向东南亚的转移工作，对接和选择优质工厂参与订单生产，利用东南亚原材料和人工成本的优势，降低产品综合成本，对冲中美贸易摩擦对于产品价格的影响。

（三）大健康养老业务

公司以轻资产运营的大健康养老业务是通过引进日本的国际颐养模式和服务理念，为国内的养老机构提供从总体规划、功能设计、机构筹备、人员培训、养老体系建设与运营管理的全流程咨询服务。2019年上半年长生运营新开拓了陕西晟群、青岛城发城投集团、莱阳鸿福莱颐养中心等多个养老咨询新项目，继续托管新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司和青岛城阳新华锦樱桃谷养老公寓项目，开展了青岛市王哥庄和北宅社区的居家养老服务业务。公司下一步将继续扩大对大健康养老业务的投入和布局，加大对康复医疗的投入和推广，通过医养结合的模式逐步做大大健康养老市场。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、财政部2017年3月颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)，2017年5月颁布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），要求公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本公司合并报表及母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

■

2、财政部于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照该通知要求编制2019年度中期、年度及以后期间的财务报表。上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。

公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整如下：

■

3、财政部于2019年5月9日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行。

财政部于2019年5月16日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第12 号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业自2019 年6月17日起施行。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-036

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2019年8月28日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长张建华先生召集和主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，董事孙皓授权委托董事盛强投票表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过公司2019年半年度报告及摘要

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司2019年半年度报告》及《山东新华锦国际股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司董事长、董事辞职及增补董事的议案》，同意提交公司股东大会审议

公司董事长张建华先生、董事孙皓女士因工作及个人原因辞去公司董事职务，同时辞去其在董事会各专业委员会的职务。

上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常运作，公司将增补三位非独立董事候选人。公司董事会同意增补张航女士、董盛先生、孟昭洁女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司董事长、董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2019-038）。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）。

四、审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高闲置资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟充分利用闲置自有资金进行现金管理，使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-040）。

五、审议通过《关于对全资子公司海顺地（柬埔寨）有限公司进行增资的议案》

为更好应对中美贸易摩擦等不利的外部贸易环境，充分发挥柬埔寨生产基地的作用，公司拟对海外全资子公司海顺地（柬埔寨）有限公司进行增资，增资额为100万美元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于对全资子公司海顺地（柬埔寨）有限公司进行增资的公告》（公告编号：2019-041）。

六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年9月20日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年8月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-037

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第二次会议于2019年8月28日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席钟蔚女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过公司2019年半年度报告及摘要

公司监事会对公司编制的2019年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

（2）公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司2019年半年度报告》及《山东新华锦国际股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2019年8月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-038

山东新华锦国际股份有限公司

关于公司董事长、董事辞职及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张建华先生、董事孙皓女士的辞职报告，张建华先生因工作原因提出辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。孙皓女士因个人原因提出辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。张建华先生、孙皓女士辞职后不再担任公司任何职务，公司董事会对张建华先生和孙皓女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次张建华先生和孙皓女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为不影响公司董事会的正常运作，公司将增补三位非独立董事候选人。

公司于2019年8月28日召开了第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司董事长、董事辞职及增补董事的议案》，一致同意增补张航女士、董盛先生、孟昭洁女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述增补董事候选人事项发表意见如下：

我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社会资历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有担任公司董事的工作经验和经营管理资历，具备担任公司董事的资格和能力。

张航女士、董盛先生、孟昭洁女士不存在《公司法》第146条规定的不得任职董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将张航女士、董盛先生、孟昭洁女士作为公司第十二届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年8月30日

附：公司第十二届董事会董事候选人简历

张航，女，1977年10月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理，新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理、总经理，自2016年1月起担任新华锦集团有限公司副总裁。

董盛，男，1975年8月出生，山东大学本科学历，中国海洋大学经济学硕士。历任山东机械进出口集团有限公司资产管理部副经理、法务主管，青岛蓝海股权交易中心律师，青岛融英企业管理有限公司总经理，太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师，国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理，山东农业发展集团有限公司总经理助理，自2019年6月起担任新华锦集团有限公司总裁助理。

孟昭洁，女，1981年3月出生，研究生学历，中国海洋大学管理学硕士。历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员，中融（北京）资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监，中融基金管理有限公司市场部执行总经理，新华锦集团有限公司战略发展部副部长，自2019年4月起担任本公司副总裁、董事会秘书。

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-039

山东新华锦国际股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果无重大影响。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了公司第十二届董事会第四次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会和监事会审议，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次会计政策变更情况

1、2017年财政部颁布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起执行。

2、2019年4月30日财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

3、财政部于2019年5月9日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。

财政部于2019年5月16日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财政部新会计准则的要求，境内上市公司应自2019年1月1日起执行。根据要求，公司需对会计政策所涉及的相关内容进行相应变更。本公司合并报表及母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比变动情况如下：

■

2、根据财政部2019年颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表，对相应财务报表项目调整如下：

■

本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

三、独立董事及监事会意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据新会计准则的要求而做出的，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年8月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-040

山东新华锦国际股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第十二届董事会第四次会议，审议并通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，同意公司及子公司合计使用不超过1.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。相关情况公告如下：

一、委托理财开展情况

2018年8月27日公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了公司及子公司合计使用不超过1.6亿元的闲置自有资金进行委托理财的议案，有效期为自第十一届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。

公司委托理财实施情况如下表： 单位：万元人民币

■

二、本次委托理财情况

为了充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟继续利用闲置自有资金进行现金管理，以增加投资收益。

1、资金来源

以公司及子公司闲置自有资金作为投资理财资金来源。

2、投资额度及投资品种

公司及子公司拟使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司拟投资的品种主要有短期的银行理财产品、国债现货交易衍生品等低风险的理财产品。具体包括短期持有的银行理财产品、国债逆回购及其它经董事会批准的理财产品。

3、投资要求

公司及子公司利用闲置自有资金，向银行、证券公司等金融机构购买不以股票为主要投资品种的银行理财产品和其他固定收益类证券投资产品，市场风险需得到有效控制。公司将对资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，应视现金流情况作出理财产品购买或赎回的安排，投资的相关理财产品不能影响公司及子公司正常生产经营。

4、投资期限

本次委托理财投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、需履行的审批程序

2019年8月28日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过1.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。

本次委托理财额度为1.5亿，由此导致公司连续12个月内累计对外投资超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》，本次委托理财在获得董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

四、风险控制措施

根据《山东新华锦国际股份有限公司投资理财管理制度》的规定，投资理财的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

公司及子公司财务部相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、理财进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部门将不定期对理财投资交易进行检查，以确保资金的安全。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年8月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-041

山东新华锦国际股份有限公司

关于对全资子公司海顺地（柬埔寨）

有限公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步发挥海外生产基地的作用，减少中美贸易摩擦等外部不利因素对公司业务的影响，公司拟将部分发制品生产订单转由境外全资子公司海顺地（柬埔寨）有限公司（以下简称“海顺地柬埔寨”）进行生产加工。由于海顺地柬埔寨目前的生产规模较小，原材料库存不能满足业务订单大幅增加的需要，为更好的满足业务发展需求，拟由公司的子公司青岛海顺地进出口有限公司（以下简称“青岛海顺地”）以自筹资金的方式向海顺地柬埔寨进行增资，增资额为100万美元。

2019年8月28日公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司海顺地（柬埔寨）有限公司进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

公司名称：海顺地（柬埔寨）有限公司

公司地址：柬埔寨金边市棉吉社啤酒厂路

法定代表人：高伟

成立日期：2011年5月27日

注册资本：0.5万美元

经营范围：发制品的加工及销售

股权结构：公司通过青岛海顺地持有海顺地柬埔寨100%股权，增资完成后，股权结构不变，海顺地柬埔寨仍为公司的全资子公司。

海顺地柬埔寨最近一年及一期主要财务指标如下：（单位：万美元）

■

三、本次交易的目的和对公司的影响

海顺地柬埔寨是公司在境外设立的发制品生产加工厂，主要承接新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司的业务订单。近年来，由于中美贸易摩擦不断，为减少外部不利因素对公司业务的潜在影响，公司拟将部分发制品生产订单转由海顺地柬埔寨加工和销售，这符合公司业务发展的需要。

本次对海顺地柬埔寨进行增资，有利于满足其业务发展所需要的流动资金需求，可以提升其自身运营能力，更好地适应外部竞争环境，符合公司发展战略和全体股东利益。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2019年8月30日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-042

山东新华锦国际股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月20日 14点30分

召开地点：青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月20日

至2019年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第四会议审议通过。具体内容详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司董事长、董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2019-038）及《山东新华锦国际股份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-040）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2019年9月19日 09:00-17:00，逾期不予受理。

（二）登记方式：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托

代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、

法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东账户卡办理登记手

续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权

委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，

过时不予登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：0532-85967330

传 真：0532-85877680

联 系 人：新华锦证券部

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2019年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

山东新华锦国际股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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