浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-074
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第三届董事会第二十七次会议于2019年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事 8 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于推选第四届董事会成员候选人的议案》
会议提名张宁女士、张宏保先生、施旻霞女士、朱国强先生、倪为民先生、唐美凤女士六人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名姚春德先生、陈星照先生、曹悦先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。（简历详见附件1）
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2019年9月16日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2019年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第二十二次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:临2019-076）。
三、上网附件
（一）独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019年8月29日
附件1：
附非独立董事简历：
张宁女士，现任德宏股份董事长、法人代表，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012 年 2 月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事，2010 年 3 月至 2016 年 9 月 6 日先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事长。
张宏保先生,现任德宏股份董事、名誉董事长,中国国籍,1948 年生,本科学历。1987 年至 2000 年历任湖州汽车电器厂厂长、湖州市申湖实业总公司总经理、浙江湖州申湖企业集团公司董事长兼总经理。2001 年至今先后任德宏有限、德宏股份党委书记,2008 年 2 月至 2016 年 9 月先后担任德宏有限、德宏股份董事长。除上述职务外,目前张宏保先生还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事,湖州申湖电机制造有限公司董事。
施旻霞女士，现任德宏股份董事、总经理，中国国籍，1974 年生，本科学历。1999 至 2002 年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002 年 5 月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年至 2010 年 9 月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010 年 9 月至今担任德宏股份董事兼总经理,2018 年 12 月至今担任森阳科技董事。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市第八届人大代表。
朱国强先生，现任德宏股份董事、董事会秘书，中国国籍，1976 年生，工商管理硕士，高级会计师。1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997 至 2009 年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010 年 1 月任德宏有限财务负责人。2010 年 9 月至 2016 年 9 月 6 日担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事会秘书。
倪为民先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1969 年生，研究生学历，工商管理硕士，工程师。1992 至 2000 年任湖州凯楠精密标准件有限公司技术科科长，2001 年起历任德宏有限工程师、技术中心主任、质管部部长、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理，目前还兼任中国内燃机工业协会电机电器分会秘书长。
唐美凤女士，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1968 年生，本科学历，高级工程师。1993 至 2001 年任浙江湖州申湖企业集团公司、湖州德宏汽车电机厂技术员，2001 年起历任德宏有限制造部副部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理。
附独立董事简历：
姚春德先生，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1955 年生，工学博士，教授，博士生导师。1988 年 7 月至 1997 年 10 月，在合肥工业 大学任讲师、副教授。1993 年 4 月至 1994 年 3 月在德国亚琛工业大学应用热力学研究所任客座科学家。1995 年 1 月至 1995 年 12 月， 在美国密尔沃基先进发动机公司任技术专家；1997 年 10 月至今，在天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室任副主任。2015 年 5 月至今， 在中国内燃机工业协会专家委员会任副主任，2017 年 4 月，任工信部甲醇汽车试点专家组副组长。2016 年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。2015 年 4 月至今担任无锡隆盛科技有限公司独立董事，2015 年 5 月至今担任南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司独立董事。 2016 年 11 月至今担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事。
陈星照先生，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1979 年生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2001 年 7 至 2008 年 12 月，在浙江东方会计师事务所任审计员、项目经理、审计部经理；2009 年 1 月至 2011 年 8 月，在天健会计师事务所任审计部经理； 2011 年 9 月至 2015 年 9 月，在浙江正味食品有限公司任财务总监；2015 年 10 月至今在浙江正道生物科技有限公司任财务总监。2016 年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。
曹悦先生，现任德宏股份独立董事、中国国籍，1969 年生，研究生学历、法律硕士。2006 年 9 月至 2010 年 12 月在浙江省司法厅工作； 2010 年 12 月至今在浙江省律师协会任副秘书长。2016 年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。2015 年 12 月至今担任浙江春风动力股份有限公司独立董事，2016 年 3 月至今担任浙江国检检测技术股份有限公司独立董事，2017 年 7 至今担任万邦德新材股份有限公司独立董事。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-075
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年8 月29日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈伟华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于换届选举监事的议案》
会议同意提名张婷婷女士、陈雪芬女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将两位候选人提请股东大会选举。另外，诸勤勤女士已经浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第二届二次职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，待2019年第三次临时股东大会召开后，与两名股东代表监事共同组成第四届监事会。(详见附件1)
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2019年8月29日
附件1：
监事候选人简历：
张婷婷女士，中国国籍，1978 年生，本科学历。1996 至 2001 年历任浙江湖州申湖企业集团公司质量体系管理员、企管部副部长，2001 年起历任德宏有限企管部部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至2019年4月任德宏股份副总经理。
陈雪芬女士，现任德宏股份监事，中国国籍，1953 年生，中专学历，会计师。1993 至 1996 年任湖州申湖小客车大修厂副厂长兼财务科科长，1997 年 1 月至 2003 年 3 月任浙江湖州申湖企业集团公司财务处处长，2003 年 3 月退休。2013 年 10 月至 2016 年 8 月任湖州市吴兴区申湖幼儿园会计。2017 年 5 月至今担任德宏股份监事。
职工代表监事简历：
诸勤勤女士,现任德宏股份监事，中国国籍,1978 年生,大专学历。1997 年 9 月至 2010 年 6 月任湖州戴山中心幼儿园教师。2010 年 9 月至今历任德宏股份制造部总装线统计员、计划科副科长。2017 年 5 月至今担任德宏股份监事。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-076
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月16日 14 点30分
召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司新厂区办公楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月16日
至2019年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2019年8月29日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通 过。相关决议及公告于2019 年8月30日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
（二）参会登记时间：2019 年9月10日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
(三) 登记地点：公司证券部（浙江省湖州市南太湖大道 1888 号）
(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自
理。
（二）联系人：朱国强、闵峥
电话：0572-2756170
传真：0572-2756309
邮箱：investor@dehong.com.cn
（三）联系地址：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号德宏股份证券部
邮编：313000
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2019年8月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-077
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第三届董事会于2019年9月6日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年8月29日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于推选第四届董事会成员候选人的议案》、《关于换届选举监事的议案》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、董事会换届选举情况
公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张宁女士、张宏保先生、施旻霞女士、朱国强先生、倪为民先生、唐美凤女士六人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名姚春德先生、陈星照先生、曹悦先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历详见附件1）
经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、本公司《章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
董事任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第三届董事会按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
三、监事会换届选举情况
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名张婷婷女士、陈雪芬女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。诸勤勤女士已经浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第二届二次职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，待2019年第三次临时股东大会召开后，与两名股东代表监事共同组成第四届监事会。（简历详见附件2）
上述股东代表监事候选人和职工代表监事均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
公司第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019年8月29日
附件1：
附非独立董事简历：
张宁女士，现任德宏股份董事长、法人代表，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012 年 2 月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事，2010 年 3 月至 2016 年 9 月 6 日先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事长。
张宏保先生,现任德宏股份董事、名誉董事长,中国国籍,1948 年生,本科学历。1987 年至 2000 年历任湖州汽车电器厂厂长、湖州市申湖实业总公司总经理、浙江湖州申湖企业集团公司董事长兼总经理。2001 年至今先后任德宏有限、德宏股份党委书记,2008 年 2 月至 2016 年 9 月先后担任德宏有限、德宏股份董事长。除上述职务外,目前张宏保先生还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事,湖州申湖电机制造有限公司董事。
施旻霞女士，现任德宏股份董事、总经理，中国国籍，1974 年生，本科学历。1999 至 2002 年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002 年 5 月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年至 2010 年 9 月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010 年 9 月至今担任德宏股份董事兼总经理,2018 年 12 月至今担任森阳科技董事。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市第八届人大代表。
朱国强先生，现任德宏股份董事、董事会秘书，中国国籍，1976 年生，工商管理硕士，高级会计师。1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997 至 2009 年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010 年 1 月任德宏有限财务负责人。2010 年 9 月至 2016 年 9 月 6 日担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事会秘书。
倪为民先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1969 年生，研究生学历，工商管理硕士，工程师。1992 至 2000 年任湖州凯楠精密标准件有限公司技术科科长，2001 年起历任德宏有限工程师、技术中心主任、质管部部长、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理，目前还兼任中国内燃机工业协会电机电器分会秘书长。
唐美凤女士，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1968 年生，本科学历，高级工程师。1993 至 2001 年任浙江湖州申湖企业集团公司、湖州德宏汽车电机厂技术员，2001 年起历任德宏有限制造部副部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理。
附独立董事简历：
姚春德先生，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1955 年生，工学博士，教授，博士生导师。1988 年 7 月至 1997 年 10 月，在合肥工业 大学任讲师、副教授。1993 年 4 月至 1994 年 3 月在德国亚琛工业大学应用热力学研究所任客座科学家。1995 年 1 月至 1995 年 12 月， 在美国密尔沃基先进发动机公司任技术专家；1997 年 10 月至今，在天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室任副主任。2015 年 5 月至今， 在中国内燃机工业协会专家委员会任副主任，2017 年 4 月，任工信部甲醇汽车试点专家组副组长。2016 年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。2015 年 4 月至今担任无锡隆盛科技有限公司独立董事，2015 年 5 月至今担任南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司独立董事。 2016 年 11 月至今担任天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事。
陈星照先生，现任德宏股份独立董事，中国国籍，1979 年生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2001 年 7 至 2008 年 12 月，在浙江东方会计师事务所任审计员、项目经理、审计部经理；2009 年 1 月至 2011 年 8 月，在天健会计师事务所任审计部经理； 2011 年 9 月至 2015 年 9 月，在浙江正味食品有限公司任财务总监；2015 年 10 月至今在浙江正道生物科技有限公司任财务总监。2016 年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。
曹悦先生，现任德宏股份独立董事、中国国籍，1969 年生，研究生学历、法律硕士。2006 年 9 月至 2010 年 12 月在浙江省司法厅工作； 2010 年 12 月至今在浙江省律师协会任副秘书长。2016 年 12 月 30 日至今任德宏股份独立董事。2015 年 12 月至今担任浙江春风动力股份有限公司独立董事，2016 年 3 月至今担任浙江国检检测技术股份有限公司独立董事，2017 年 7 至今担任万邦德新材股份有限公司独立董事。
附件2：
附监事候选人简历：
张婷婷女士，中国国籍，1978 年生，本科学历。1996 至 2001 年历任浙江湖州申湖企业集团公司质量体系管理员、企管部副部长，2001 年起历任德宏有限企管部部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至2019年4月任德宏股份副总经理。
陈雪芬女士，现任德宏股份监事，中国国籍，1953 年生，中专学历，会计师。1993 至 1996 年任湖州申湖小客车大修厂副厂长兼财务科科长，1997 年 1 月至 2003 年 3 月任浙江湖州申湖企业集团公司财务处处长，2003 年 3 月退休。2013 年 10 月至 2016 年 8 月任湖州市吴兴区申湖幼儿园会计。2017 年 5 月至今担任德宏股份监事。
附职工代表监事简历：
诸勤勤女士,现任德宏股份监事，中国国籍,1978 年生,大专学历。1997 年 9 月至 2010 年 6 月任湖州戴山中心幼儿园教师。2010 年 9 月至今历任德宏股份制造部总装线统计员、计划科副科长。2017 年 5 月至今担任德宏股份监事。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-078
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4 月 12日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过5,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2019-020）。
一、现金管理产品到期收回情况
（一）公司于2019年5月29日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用暂时闲置募集资金3,000万元购买了企业金融结构性存款产品，上述内容详见公司于2019年6月1日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号:临2019-036）。
公司已于2019年8月28日到期收回该理财产品，实际年化收益率3.95%，获得理财收益人民币292,958.33元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2019年8月28日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）
2.产品代码：1201196002
3.币种：人民币
4.认购金额：人民币3,000万元
5.产品类型：保本浮动收益型
6.产品期限：90天
7.产品起算日：2019年8月29日
8.产品到期日：2019年11月27日
9.产品预期年化收益率：3.70%/年或3.80%/年
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为4,200万元。
六、备查文件
（一）与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《对公结构性存款产品合同》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019年8月29日
