国投中鲁果汁股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
1、跟进市场动态，稳步推进新市场开发
报告期内，公司积极关注中美贸易摩擦产生的影响，密切跟踪北美最大消费区的经济走势，开展新兴市场调查和分析，为稳步推进本年度销售工作提供决策支持。
公司以市场需求为导向，充分发挥自身优势、抓住市场机遇，开拓并推进国内外贸易业务，在维护好主要原有美、日优势市场的基础上，继续开发欧洲、中东、南非、东南亚等新兴市场及中国国内市场，努力使公司市场结构多元化，降低结构性风险。
2、丰富产品结构，拓宽市场范围
近年来，随着消费者对健康、安全食品的需求愈发强烈，果蔬汁中高端产品销售有不断攀升的趋势。公司作为天然、营养、健康的食品原料生产企业，抓住消费升级的时代机遇，丰富公司产品类型，提升品牌价值，拓宽销售范围是我们的目标和方向。
报告期内，公司利用乳山研发中心和国投中鲁（济南）研究院平台，围绕植物基原料开发了三十余种小品种果蔬汁产品，其中，十余种产品进入中试研发阶段，并进行小批量试生产。各类小品种果汁的研发、中试以及小批量试生产为批量生产提供了坚实的依据，为公司丰富产品结构、拓宽市场范围积蓄了力量。
3、加强产品质量控制，加快环保技改升级
公司始终将产品质量安全管理作为公司生产经营的重点工作，已构建了完善的产品质量和食品安全管理体系，在生产经营过程中，公司重视食品安全管理，严格把控质量过程控制，提高溯源管理水平，持续为客户提供高品质产品。
随着国家生态环保要求的不断提高，各地环保监管部门陆续出台关于污染物排放的最新标准，公司积极落实国家生态环保政策，持续加大环保管控的投入力度。报告期内，公司对所有生产企业的污水处理及锅炉废气排放进行了提标改造，目前，所有生产企业“三废”排放均已达到国家提标后的最新排放标准，努力践行企业社会责任。
4、推进战略规划，实践创新发展
报告期内，公司以《国投中鲁战略发展规划（2017-2020）》为主线，以做优做强主营业务为核心，持续探讨主营业务发展路径，努力开拓新的利润增长点，稳步推进公司创新发展。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
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3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-017
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年8月21日以邮件方式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第三次会议的通知”，同时将会议材料通过书面形式送达全体董事。公司第七届董事会第三次会议于2019年8月29日以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》
董事会审议通过公司2019年半年度报告，详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年半年度报告及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司高级管理人员2018年绩效考核的议案》
董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员2018年绩效考核的提案。
本议案已经独立董事张庆、杨昭依、张日俊发表独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-018
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年8月21日以邮件形式向全体监事发出“公司关于召开第七届监事会第三次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面形式送达全体监事。公司第七届监事会第三次会议于2019年8月29日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人（其中，委托出席1人）。职工监事李晓霞女士因个人原因未能出席本次会议，委托监事冷鹏飞先生代为表决。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》
监事会审议通过公司2019年半年度报告，详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年半年度报告及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日
