四川东材科技集团股份有限公司 ■

公司代码：601208 公司简称：东材科技

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，世界经济增速放缓，国际贸易局势趋紧，全球主要经济体复苏动力明显减弱。美伊紧张局势导致国际原油价格大幅波动，中美贸易摩擦升级、英国脱欧谈判受阻等风险事件不断，愈演愈烈的单边贸易保护主义对世界经济和全球产业链分工传导着实质性的负面抑制影响。

就国内市场来看，政府持续推进供给侧深化改革，促进经济结构转型升级；创新宏观调控方式，大规模减税降费；有效地优化企业营商环境，促进大众消费着力繁荣第三产业。根据国家统计局数据显示：2019年一季度GDP同比增长6.4%，二季度GDP同比增长6.2%，2019年上半年国内生产总值为450,933亿元，同比增长6.3%。国内宏观经济指标均保持在合理区间，推动高质量发展的积极因素有所增多，国民经济运行延续了总体平稳、稳中有进的稳健发展态势。

本报告期内，公司董事会及全体员工恪尽职守、团结奋斗、坚定不移地贯彻落实董事会年初制定的“机制变革激活力、狠抓市场促增长；提质降本强内功、结构调整增效益”的总体工作思路，紧密围绕年度经营目标开展各项日常工作。公司持续推进精益化管理、降本增效，整体运营能力和综合盈利能力均得到有效提升。在光学膜材料行业，公司积极布局下游中高端市场应用领域，不断优化产品结构，销售规模和盈利能力稳步提升；此外，受益于特高压电网新建项目陆续开工以及覆铜板行业的发展，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件和电子材料的产销量及盈利水平均有所提升。2019年上半年，公司实现营业收入8.36亿元，同比增长3.16%；实现归属于上市公司股东的净利润2,737.09万元，同比增长210.57 %；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,969.06万元，同比增长723.84 %；实现基本每股收益0.0437元，同比增长209.93%。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

■

销售费用变动原因说明：销量减少，单位运费降低，运费同比降低。

财务费用变动原因说明：银行贷款增加，利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购买银行理财产品净额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期银行贷款净增加额同比减少。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2)其他

□适用 √不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1.资产及负债状况

单位：元

■

2.截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见 “合并报表附注 第 79 项 所有权或使用权受到限制的资产”

3.其他说明

□适用√不适用

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(五)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

■

1、四川东方绝缘材料股份有限公司

本报告期，控股子公司东材股份实现营业收入45,398.33万元，同比下降0.79%；实现净利润1,391.39万元，同比增长73.77%。受益于特高压电网新建项目陆续开工，与之配套的功能聚丙烯薄膜的市场需求有所回暖，产销量及盈利能力均大幅提升。

2、江苏东材新材料有限责任公司

本报告期，全资子公司江苏东材实现营业收入16,461.76万元，同比增长25.04%；实现净利润250.94万元，同比增长150.92%，江苏东材在光学膜材料行业，积极布局下游中高端市场应用领域，不断优化产品结构，销售规模和盈利水平稳步提升。

3、太湖金张科技股份有限公司

本报告期，重要参股公司金张科技实现营业收入20,416.15万元，同比增长25.25%；实现净利润2,397.01万元，同比增长55.12%，金张科技的新产品AB胶厚胶系列工艺技术不断提升，市场销售持续上量，营业收入和盈利能力均大幅提升。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部2019 年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对企业财务报表格式进行相应调整。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-040

四川东材科技集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2019年8月19日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年8月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《东材科技2019年半年度报告及摘要》

二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《东材科技关于改聘会计师事务所的公告》

三、审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修改＜公司章程＞的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《东材科技关于调整监事会成员人数暨修改＜公司章程＞的公告》

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《东材科技关于会计政策变更的公告》

五、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

以上议案第二项、第三项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-041

四川东材科技集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2019年8月19日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席李文权先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2019年半年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司监事会认为：本次改聘会计师事务所的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度的审计机构。

三、审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修改＜公司章程＞的议案》

表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的相关通知规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

以上议案第二项、第三项、第四项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2019年8月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-042

四川东材科技集团股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“东材科技”）于2019年 8月29日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，对公司及子公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理涉及本次改聘事宜并签署相关协议。现将具体情况公告如下：

一、改聘会计师事务所的情况说明

2019年5月17日，本公司召开东材科技2018年年度股东大会，会议第七项议案《关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案》，由于表决同意股数未超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，该议案审议未获通过。公司将不再聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

截至2018年度审计工作结束，原聘任的正中珠江已连续为本公司提供13年财务审计服务、6 年内部控制审计服务。为保持审计工作的独立性、客观性和公允性，公司董事会拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，对公司及子公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

公司就改聘审计机构事宜通知了原审计机构正中珠江，并就相关事宜进行了沟通。正中珠江自担任本公司的审计机构以来，勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，对正中珠江为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、拟聘任会计师事务所情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

合伙期限：2011年12月22日至长期

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、2019年8月20日，公司第四届董事会审计委员会召开2019年第五次会议，经过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质审查，认为其具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立完成对公司的审计工作，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并将此提案提交第四届董事会第十三次会议审议。

2、2019年8月29日，公司召开东材科技第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理涉及本次改聘事宜并签署相关协议。

3、2019年8月29日，公司召开东材科技第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。公司监事会经认真审查后，认为本次改聘会计师事务所的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度的审计机构。

4、本次改聘会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过之日起生效。

四、公司独立董事意见

1、关于改聘会计师事务所事项的事前认可意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力；能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务；同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度的审计机构，并同意将此提案提交第四届董事会第十三次会议审议。

2、关于改聘会计师事务所事项的独立意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力；能够独立完成对公司财务报表及内部控制的审计工作。本次改聘会计师事务所的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；独立董事一致同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并将此议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

五、备查文件

1、四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

2、四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见

4、独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019 年8月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-043

四川东材科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更的基本情况

1、会计政策变更原因

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

2、变更日期

公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）规定的起始日期开始执行。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的财会【2019】6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

1、资产负债表项目

①将原“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款” 两个项目

②将原“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款” 两个项目

③将非保本理财余额由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”

2、利润表项目

① 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”表示）”

三、本次会计政策变更对公司的影响

本项会计政策变更是对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，仅对公司财务报表格式和报表项目列报产生影响；不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生任何影响；不涉及对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。

四、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关通知规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司根据财政部印发的相关通知规定对会计政策进行变更，规范了财务报表的列报项目，符合《企业会计准则》和财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司净利润及所有者权益，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

六、监事会关于会计政策变更的意见

公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的相关通知规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

2、四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见

特此公告！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019 年8月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-044

四川东材科技集团股份有限公司

关于监事会成员辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年8月29日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事简青先生、马庆柯先生的书面辞职申请。简青先生、马庆柯先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

由于两位监事的辞任未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数3人，其辞职报告自送达监事会之日起生效。简青先生、马庆柯先生在任职期间，忠实诚信，恪尽职守，公司及监事会对简青先生、马庆柯先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2019年8月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-045

四川东材科技集团股份有限公司

关于调整监事会成员人数

暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修改＜公司章程＞的议案》，拟将公司监事会成员人数由5名调整为3名，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下：

一、修订《公司章程》的具体内容

修订前条款：

第一百四十三条 公司设监事会。监事会设5名监事，由3名股东代表和2名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。

监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

修订后条款：

第一百四十三条 公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。

监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容不变。

上述修订事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记等事宜。

二、本次调整监事会成员人数对公司的影响

公司本次调整监事会成员人数，是基于公司实际治理运作需求，为进一步提高监事会运作效率，完善公司治理结构；调整后的监事会成员人数符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-046

四川东材科技集团股份有限公司

关于修改《监事会议事规则》的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，对《监事会议事规则》进行修订，具体修订条款如下：

一、修订前条款

第二条 公司设监事会。监事会设5名监事，由3名股东代表和2名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。

监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

二、修订后条款

第二条 公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。

监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

除上述修订条款外，《监事会议事规则》的其他内容不变。

上述修订事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告！

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2019年8月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-047

四川东材科技集团股份有限公司

2019年半年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年8月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-048

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月16日14 点30 分

召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月16日

至2019年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2019年8月29日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了上述议案，详见公司于2019年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2

议案2属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记

1、登记时间：2019年9月16日（星期一）上午9:00一11：30；

2、登记地点：公司证券部（四川省绵阳市三星路188号）。

（二）通讯方式登记

1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：传真方式登记时间为2019年9月13日9：00一17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2019年9月13日17:00。

（三）登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

六、其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电 话：0816一2289750

传 真：0816一2289750

邮 编：621000

联系人：陈 杰

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2019年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川东材科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。