江西铜业股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：600362 公司简称：江西铜业

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

今年以来，全球主要经济体下行压力持续加大。不稳定、不确定因素显著增多，铜产品市场行情震荡下行，铜冶炼原料尤其是废铜供应压力不断增加，铜加工产品下游需求疲弱。面对严峻的外部挑战，公司上下坚定信心、攻坚克难，通过采取“抓创新、推改革、强管理、促发展”等一系列综合举措，成功克服诸多困难，有效应对各种挑战，取得了来之不易的成绩。

报告期内，集团顺利完成各类产品产量计划，生产：阴极铜74.93万吨，同比增长3.51%；铜精矿含铜10.2万吨，同比增长0. 2%；黄金12.88吨，同比减少0.17%；白银169.01吨，同比减少8.13%；钼精矿折合量（45%）3917吨，同比增长4.82%；硫酸207.86万吨，同比增长0.03%；硫精矿129.96万吨,同比增长8.03%；生产铜杆46.41万吨，同比减少1.85%；除铜杆外的其他铜加工产品6.28万吨，同比减少23.16%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2018年12月7日，财政部正式公布了新修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则“)。根据财政部的要求，新租赁准则于2019年1月1日实施。详情见本报告“附注三、重要会计政策及会计估计之33、会计政策和会计估计变更。”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2019-038

债券代码：143304 债券简称：17江铜01

江西铜业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2019年8月29日召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、概述

2018年12月，中国财政部修订并发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

新租赁准则的实施对本公司的影响主要体现在本公司融资租赁与经营租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）资产方面，本公司于2019年1月1日起对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

对于本公司首次执行日前已存在融资租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理， 在本公司资产负债表项目上，对资产和负债科目进行重分类，对本公司财务状况不构成重大影响。

三、董事会、监事会以及独立董事的结论性意见

本公司董事会、监事会以及独立董事一致认为：本次会计政策变更是新租赁准则要求而做出，变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司和股东的利益。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2019-039

债券代码：143304 债券简称：17江铜01

江西铜业股份有限公司

关于2019年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年8月29日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》，公司独立董事发表了独立意见，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至2019年6月30日的财务状况和资产价值，本着谨慎性原则，本公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，本集团2019年半年度计提资产减值准备金额为41,090万元。

一、本次计提资产减值准备情况

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2019年半年度计提减值主要项目如下：

（一）信用减值损失

信用减值损失45,756万元，主要是按照预期信用损失或个别认定法计提坏账准备46,466万元，转回710万元。其中计提应收款坏账准备15,027万元，转回46万元；计提应收保理款减值准备28,637万元，转回433万元；计提其他应收款减值准备895万元，转回125万元；计提财务公司贷款减值准备1,907万元，转回106万元。

（二）存货跌价准备

按可变现净值与账面价值孰低，转回存货跌价准备5,729万元。

（三）其他流动资产

因北京江铜营销有限公司因未来业务发展计划变更，计提其他流动资产待抵扣增值税减值损失1,063万元。

二、本次计提减值准备对本公司损益的影响

本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目。2019年半年度计提资产减值准备金额合计41,090万元，对本公司2019年半年度归属于母公司净利润的影响约为34,179万元。

三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，符合本公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映本公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害本公司及股东利益的情形。同意本公司本次计提资产减值准备。

四、 董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：本公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映本公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、 监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：本公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，

符合本公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件目录

1、第八届董事会第十二次会议决议

2、第八届监事会第五次会议决议

3、独立董事的独立意见

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2019-040

债券代码：143304 债券简称：17江铜01

江西铜业股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况专项报告

江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》的规定，编制了截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称―“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至2019年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 非公开发行人民币普通股

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕278号文批准，本公司于2007年9月通过非公开发行方式发行人民币普通股A股127,795,527股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币31.30元，收到股东认缴股款共计人民币3,999,999,995.10元。其中江西铜业集团公司以非现金资产作价人民币1,785,335,692.70元，认购人民币普通股（A股）57,039,479股，占本次发行股份总额的44.63%，其余包括国泰君安投资管理股份有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司、五矿投资发展有限责任公司、无锡市国联发展（集团）有限公司、三江航天集团财务有限责任公司、上海融昌资产管理有限公司、上海源海实业有限公司、中融国际信托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币2,214,664,302.40元认购人民币普通股（A股）70,756,048股，占本次发行股份总额的55.37%。扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,964,739,995.10元（其中现金为人民币2,179,404,302.40元）。

经广东恒信德律会计师事务所验证并出具《恒德赣验字〔2007〕第017号》验资报告验证，上述募集资金（现金部分）人民币2,179,404,302.40元已于2007年9月20日汇入本公司的募集资金专户。截至2016年12月31日止，募集资金专户资金已全部拨付至其下属分公司，剩余募集资金孳息全部用于补充流动资金。截至2017年12月31日止，拨付至下属分公司的募集资金及其孳息已全部实际对外支付。截至2019年6月30日止，募集资金专户余额为零，在各银行账户的存储情况列示如下：

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一、募集资金基本情况（续）

（二） 公开发行分离交易的可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1102号《关于核准江西铜业股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》，本公司于2008年9月22日发行了680,000万元分离交易可转债，每张债券面值人民币100元，每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配259份认股权证，即认股权证的发行数量为176,120万份，认股权证的存续期为2008年10月10日至2010年10月9日，债券及权证已于 2008 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市。扣除发行费用后，债券部分募集资金净额为 668,633 万元。上述募集资金净额已于 2008 年 9 月 26日汇入发行人募集资金专户，安永华明会计师事务所有限公司对此出具了验资报告。截至 2009 年 12 月 31 日， 上述债券部分募集资金已全部使用完毕。

（三）江铜CWB1行权

公司于 2008 年 9 月发行了分离交易可转债， 并附送江西铜业认股权证（以下简称“江铜 CWB1”或“权证”）。 权证存续期为 2008 年 10 月 10 日至 2010 年 10月 9 日， 截至 2010 年 10 月 8 日行权结束，共计1,759,615,512 份认股权证成功行权，行权价格为每股人民币15.33元，募集资金总额为人民币6,743,600,743.74元。剩余未行权的1,584,488 份“江铜CWB1”认股权证予以注销。上述募集资金已于 2010 年 10 月 13 日汇入公司募集资金专户，安永华明会计师事务所对此出具了《安永华明（2010）验字第60654279_B01号》验资报告。

截至2019年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币581,693万元，其中以前年度累计使用人民币581,693万元，2019年上半年未使用募集资金。2018年11月16日，本公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，拟将截至2018年10月31日止的公开发行分离交易的可转换公司债券的认股权证行权部分剩余募集资金人民币103,769万元（含扣除手续费后的利息收入，最终金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更为永久补充流动资金。2019年1月15日，本公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《变更募集资金用途的议案》。2019年1月23日及2019年2月22日，本公司合计将募集资金专用账户余额人民币104,181万元(其中2018年12月31日余额为104,071万元， 2019年2月22日新增利息金额为110万元)转至公司账户，并对募集资金账户进行了注销。截至2019年6月30日止，募集资金专户余额为零，在各银行账户的存储情况列示如下：

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二、募集资金存放和管理情况

本公司根据实际情况，制定了《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经2007年4月18日召开的公司第四届董事会第七次会议以及2007年6月26日召开的2006年度股东大会审议通过。

2007年9月11日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针对本公司非公开发行人民币普通股（现金部分）募集的资金，本公司同保荐人申银万国证券股份有限公司，与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2008年10月13日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针对本公司发行认股权和债券分离交易的可转换债券，同保荐人中国国际金融有限公司，与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2010年10月12日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针对本公司认股权证行权募集的资金，同保荐人中国国际金融有限公司，以及中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、与江西铜业集团财务有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2019年6月30日止，上述协议履行情况正常。本公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

三、截至本报告期末募集资金的使用情况

（一） 非公开发行人民币普通股（现金部分）

根据本公司非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件披露的A股募集资金运用方案，本次非公开发行A股发行募集资金（现金部分）扣除发行费用后，将用于城门山铜矿二期扩建工程、永平铜矿露天转地下开采技术改造工程、富家坞铜矿露天开采技术改造工程、江西铜业冶炼余热综合回收利用工程、江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程、江西铜业渣选矿扩建项目、武山铜矿日处理5,000吨扩产挖潜技术改造工程及补充流动资金。

截至2019年6月30日，非公开发行人民币普通股募集资金（现金部分）实际使用情况见如下的“募集资金使用情况对照表一”：

三、截至本报告期末募集资金的使用情况（续）

（一） 非公开发行人民币普通股（现金部分）（续）

募集资金使用情况对照表一

单位：人民币万元

■

三、截至本报告期末募集资金的使用情况（续）

（一） 非公开发行人民币普通股（现金部分）（续）

注1：截至2011年12月31日，非公开发行A股募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余人民币22,898万元，以及募集资金专户存放的存款利息收入扣除手续费后余额人民币4,966万元，共计约27,864万元，根据经2012年3月27日本公司五届十五次董事会审议通过、并经2012年6月19日本公司2011年度股东大会审议批准的《关于前次非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，结余金额于2012年全部用于永久补充流动资金。

注2：截至2019年6月30日，上述募集资金（现金部分）投资项目属于相关主体工程的重要组成部分，无单独核算的效益信息。上述投资工程主要为了稳步增加铜矿产能，提高原料的自给率，具有较好的投资效益。

注3：本公司未在非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件中承诺过任何盈利预测信息，所以无需对相关投资项目是否达到盈利预测进行披露。

（二） 公开发行分离交易的可转换公司债券的认股权证行权部分

根据本公司于2008年9月18日签署的《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》，发行分离交易可转债权证行权部分的募集资金在扣除发行费用后，分别用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造、阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发及加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购，剩余募集资金用于补充流动资金。

截至2019年6月30日，发行分离交易可转债权证行权部分的募集资金实际使用情况见如下的“募集资金使用情况对照表二”：

三、截至本报告期末募集资金的使用情况（续）

（二） 公开发行分离交易的可转换公司债券的认股权证行权部分（续）

募集资金使用情况对照表二

单位：人民币万元

■

三、截至本报告期末募集资金的实际使用情况（续）

（二） 公开发行分离交易的可转换公司债券的认股权证行权部分（续）

注1：募集后补充流动资金承诺投资金额小于募集前，系募集前按照发行认股权证全部行权计算，实际发行1,761,200,000份认股权证中有1,759,615,512份认股权证成功行权，募集资金总额人民币674,360万元，扣除上述三个项目承诺款后，剩余人民币166,360万元作为补充流动资金，并用以支付发行费用人民币563万元。

注2：2018年11月16日，本公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，拟将截至2018年10月31日止的公开发行分离交易的可转换公司债券的认股权证行权部分剩余募集资金人民币103,769万元（含扣除手续费后的利息收入，最终金额以实际结转时项目专户资金余额为准）变更为永久补充流动资金。2019年1月15日，本公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《变更募集资金用途的议案》。于2019年1月23日及2019年2月22日，本公司合计将募集资金专用账户余额人民币104,181万元转至公司账户，并对募集资金账户进行了注销。

注3：德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造工程主要是为了提高本公司的原料自给率，具有较好的投资效益；同时，由于我国目前铜精矿匮乏，获取阿富汗铜矿采矿权和开发以及加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购，有助于提高本公司的资源控制力；补充流动资金主要是为了扩大产能和销售，满足业务发展的需要。

注4：本公司未在发行分离交易可转债情况报告书等相关信息披露文件中承诺过任何盈利预测信息，所以无需对相关投资项目是否达到盈利预测进行披露。

注5：本公司与中国冶金科工集团公司根据投资协议按照25%：75%的持股比例共同投资设立中冶江铜艾娜克矿业有限公司（以下简称“中冶江铜”）以负责阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发。

注6：本公司与五矿有色金属股份有限公司根据投资协议按照40%：60%的持股比例共同投资设立五矿江铜投资有限公司（以下简称“五矿江铜”）以完成该项收购。截至2011年12月31日止，本公司已完成全部承诺投资。

四、变更募集资金用途情况

截至2019年6月30日止，募集资金实际投资项目与本公司募集资金相关信息披露文件中披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

五、截至2019年6月30日止，本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

江西铜业股份有限公司

董事会

2019年8月30日

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2019-041

债券代码：143304 债券简称：17江铜01

江西铜业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十二次会议，于2019年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司11名董事均出席了会议。监事会成员及公司部分高管人员出席了会议。会议由董事长龙子平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定。会议逐项审议并以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了公司2019年半年度财务报告。

表决结果为：11票同意、 0票反对、 0票弃权

二、审议通过了公司2019年半年度报告全文及其摘要，并授权公司董事将2019年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等，安排有关中期业绩报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。

表决结果为：11票同意、 0票反对、 0票弃权

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果为：11票同意、 0票反对、 0票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

根据2018年12月财政部颁布或修订的最新会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更调整，同意公司实施本次会计政策变更。

独立董事对公司本次会计政策变更均发表了同意的意见。

表决结果为：11票同意、 0票反对、 0票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果为：11票同意、 0票反对、 0票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2019-042

债券代码：143304 债券简称：17江铜01

江西铜业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第八届监事会第五次会议，于2019年8月29日10:30在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席胡庆文先生主持了会议。会议以举手表决方式逐项并一致通过以下决议：

一、审议通过了公司2019年半年度财务报告。

表决结果为：5票同意、 0票反对、 0票弃权

二、审议通过了公司2019年半年度报告全文及其摘要。

表决结果为：5票同意、 0票反对、 0票弃权

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：5票同意、 0票反对、 0票弃权

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果为：5票同意、 0票反对、 0票弃权

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果为：5票同意、 0票反对、 0票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过了关于胡庆文先生辞任公司监事的议案。

胡庆文先生因个人工作原因，申请辞去江西铜业股份有限公司第八届监事会监事及监事会主席职务。

表决结果为：5票同意、 0票反对、 0票弃权

七、审议通过了关于廖胜森先生辞任公司监事的议案。

廖胜森先生因个人工作原因，申请辞去江西铜业股份有限公司第八届监事会监事。

表决结果为：5票同意、 0票反对、 0票弃权

八、审议及通过提名吴东华先生为公司监事候选人的议案。（候选人简历附后）

该议案将提交江西铜业股份有限公司临时股东大会选举通过。

表决结果为：5票同意、 0票反对、 0票弃权

九、审议及通过提名管勇敏先生为公司监事候选人的议案。（候选人简历附后）

该议案将提交江西铜业股份有限公司临时股东大会选举通过。

表决结果为：5票同意、 0票反对、 0票弃权

十、监事会对公司2019年上半年度有关事项的审核意见：

1、公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和有关证劵交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2019年8月30日

候选人简历

吴东华，男，云南宣威人，1963年2月出生，毕业于昆明工学院冶金系有色金属冶炼专业，教授级高级工程师。现任江西铜业股份有限公司总经理助理兼战略与投资部总经理。曾任贵溪冶炼厂熔炼车间党总支书记，江西铜业股份有限公司计划与生产部总经理。

管勇敏，男，江苏南通人，1963年10月出生，毕业于江西水利专科学校水工专业,教授级高级工程师。现任江西铜业股份有限公司总经理助理。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿矿长、城门山铜矿矿长。