国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第五十九次会议
决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-072
国投电力控股股份有限公司
第十届董事会第五十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五十九次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，以9票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预挂牌转让部分子公司股权的议案》。
具体请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于预挂牌转让部分子公司股权的公告》。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019年8月29日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-073
国投电力控股股份有限公司
关于预挂牌转让部分子公司
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）拟在上海联合产权交易所预挂牌转让公司所持有的国投宣城发电有限责任公司（以下简称国投宣城）51%股权、国投北部湾发电有限公司（以下简称国投北部湾）55%股权、国投伊犁能源开发有限公司（以下简称国投伊犁）60%股权、靖远第二发电有限公司（以下简称靖远二电）51.22%股权、淮北国安电力有限公司（以下简称淮北国安）35%股权、甘肃电投张掖发电有限责任公司（以下简称张掖发电）45%股权。
● 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
● 本次股权转让预计对公司本年度利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况确定，目前暂无法预估。
一、预挂牌概述
为推进实施公司整体战略布局，调整资产结构，公司拟转让国投宣城51%股权、国投北部湾55%股权、国投伊犁60%股权、靖远二电51.22%股权、淮北国安35%股权、张掖发电45%股权，并根据国有资产管理的有关规定，将在上海联合产权交易所进行预挂牌。转让底价将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果为依据确定。
以上事项已经公司第十届董事会第五十九次会议审议通过。
二、预挂牌标的基本情况
（一）国投宣城发电有限责任公司
注册资本：93289万元
法定代表人：曲立新
成立时间：2003年12月12日
公司住所：安徽省宣城市宣州区向阳镇
经营范围：火力发电；电力供应；机电设备销售；热力生产、销售；蒸汽销售；煤炭批发；灰渣综合利用；配电、售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司、中煤新集能源股份有限公司分别持有其51%、49%的股权。
（二）国投北部湾发电有限公司
注册资本：50000万元
法定代表人：江华
成立时间：2002年02月06日
公司住所：市铁山港区北海电厂
经营范围：建设和经营北海发电厂，提供售电服务，热力生产和供应、开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣的综合利用（凭有效《电力业务许可证》经营），煤炭批发经营，码头及其他港口设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务、港口拖轮服务、船舶港口服务。
股东：公司、广西投资集团有限公司、国电广西电力有限公司分别持有其55%、27%、18%的股权。
（三）国投伊犁能源开发有限公司
注册资本：65000万元
法定代表人：杨林
成立时间：2008年11月14日
公司住所：新疆伊宁市合作区阿勒泰路3666号
经营范围：建设和经营燃煤热电厂，向电网售电并给城市供热，矿业投资，电力投资开发、运营，水利投资开发，旅游开发，提供工业用水。
股东：公司、国投煤炭有限公司分别持有其60%、40%的股权。
（四）靖远第二发电有限公司
注册资本：130500万元
法定代表人：赵风波
成立时间：1995年11月28日
公司住所：甘肃省兰州市安宁区十里店街道北滨河西路85号第10层1001室
经营范围：电力、热力(水、气、热)生产、销售;电力、热力设备运行维护、检修、监理;电力输配、购销、售电业务;电力相关副产品开发、经营;与上述经营内容相关的项目投资、管理咨询、技术服务等业务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。
股东：公司、美国第一中华电力合作有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司分别持有其51.22%、30.73%、18.05%的股权。
（五）淮北国安电力有限公司
注册资本：84900万元
法定代表人：廖雪松
成立时间：1997年01月29日
公司住所：安徽省淮北市国安路1号
经营范围：建设、拥有、经营淮北第二发电厂，生产并销售电力电量及相关附属产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
股东：安徽省皖能股份有限公司、公司、兴安控股有限公司（中国香港）、首达控股有限公司（中国香港）分别持有其40%、35%、12.5%、12.5%的股权。
（六）甘肃电投张掖发电有限责任公司
注册资本：56000万元
法定代表人：刘志全
成立时间：2003年10月18日
公司住所：甘肃省张掖市甘州区兔儿坝工业园区
经营范围：电力、热力能源项目的开发、建设、经营管理，与电力、热力生产相关的煤炭、高新技术、环保产品、石膏、灰渣等副产品、综合利用产品的开发、经营，煤炭批发、零售，货物装卸服务，购售电业务，物业管理服务，住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：甘肃省电力投资集团有限责任公司、公司分别持有其55%、45%的股权。
上述六家公司合并口径的财务数据如下：
截至2018年12月31日，资产总额967,535.60万元；2018年度营业收入452,546.06万元，净利润-66,075.46万元。上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2019年6月30日，资产总额902,522.88万元；2019年1-6月营业收入241,913.85万元，净利润-4,261.03万元。上述数据未经审计。
三、本次转让的主要内容及履约安排
公司将通过上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序出售上述六家公司股权，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。
四、本次转让的目的和对公司的影响
本次转让有利于实施公司整体战略布局，调整资产结构。本次转让预计对公司本年度利润会有一定影响，具体将根据实际成交情况确定，目前暂无法预估。
五、风险提示
上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，后续实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2019年8月29日
