深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-084
深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年8月26日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
鉴于公司于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》，以公司现有总股本 117,800,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.60 元（含税）的现金红利，上述权益分派已于2019年7月10日实施完毕。公司本次激励计划首次授予的限制性股票尚未完成授予登记，根据公司 2019 年限制性股票激励计划的相关规定，应对首次授予限制性股票授予价格进行调整，将公司本次激励计划首次授予的限制性股票的授予价格由21.70元/股调整为21.64 元/股。
本次调整事项属于董事会授权审批权限范围内，无需再次提交股东大会审议。
具体情况详见公司同日发布的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2019-086）。
（二）审议通过了《关于设立四川分公司的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
为便于开展四川及周边省市的市场拓展、科研合作和客户服务，决定设立深圳市金溢科技股份有限公司四川分公司。四川分公司成立后，注销成都分公司。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-085
深圳市金溢科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月26日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的调整系因公司实施2018年年度权益分派进行的调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票相关事项进行调整。
具体情况详见公司同日发布的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2019-086）。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2019年8月29日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-086
深圳市金溢科技股份有限公司
关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2019年8月29日审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年7月1日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见。
2、2019年7月1日，公司召开第二届监事会第十三次会议，对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2019年7月3日至2019年7月12日，公司通过内部系统对本次限制性股票激励计划涉及的激励对象姓名与职务进行公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次限制性股票激励计划激励对象提出的异议。
4、2019年8月22日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
5、2019 年8月29日，公司分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见。
二、首次授予限制性股票授予价格调整原因及调整情况
公司于2019年5月17日召开 2018 年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》：以公司现有总股本117,800,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.60元（含税）的现金红利，合计派发现金红利7,068,000.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司于 2019 年 7 月 3 日公告实施 2018 年年度权益分派，确定本次权益分派的股权登记日为：2019 年 7 月 9 日；除权除息日为：2019 年 7 月 10 日。目前，本次权益分派已实施完毕。
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票授予登记前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对授予价格进行相应的调整。
根据公司《激励计划》的相关规定，派息调整方法如下：
P＝P0-V
其中：其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予价格调整为 ：
P=21.7 -0.06=21.64 元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》，以及公司《激励计划》的相关规定。公司对本次激励计划首次授予限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，全体独立董事一致同意公司对2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格进行调整。
五、监事会意见
公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的调整系因公司实施2018年年度权益分派进行的调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票相关事项进行调整。
六、法律意见书结论性意见
本所律师认为，公司本次激励计划授予价格调整事项已经取得必要的批准和授权符合《管理办法》、《备忘录4号》以及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予价格调整事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-087
深圳市金溢科技股份有限公司
关于参加2019年深圳上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”一一深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的董事会秘书郑映虹女士、财务总监聂磊先生、证券事务代表冯卓琛先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2019年8月29日
