博天环境集团股份有限公司
(上接237版)
1、回购注销的原因、数量及价格
根据《激励计划（草案）》，鉴于公司2018年股权激励计划首次授予的限制性股票激励对象张鹏昊因个人原因已离职，同时2018年股权激励计划预留部分的限制性股票激励对象张本龙、李林蔚、黎文建因个人原因已离职，公司拟回购注销上述4名限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计23.4万股，2018年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格为14.66元/股、2018年股权激励计划预留部分的限制性股票回购价格为8.31元/股；鉴于公司2018年股权激励计划股票期权激励对象黎文建、高华崇、何军超、李蓉蓉、马利强、张庆、和栋、王飞超因个人原因已离职，公司拟注销上述8名股票期权激励对象已获授但未达行权条件的股票期权合计16万份。
2、回购资金及来源
本次回购注销部分限制性股票的回购资金总额为235.094万元，全部以公司自有资金支付。
3、2018年年度股利分配对限制性股票回购价格的影响
《激励计划（草案）》第四章第一条第（十）项规定：“若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”
公司2018年度股利分配计划是发放现金红利0.1元/股（税前），根据《激励计划（草案）》第六章第（二）条约定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”因此，限制性股票回购价格无需按照《激励计划（草案）》第四章第一条第（十）项的规定进行调整，本次2018年股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格仍为14.66元/股。
三、本次拟回购注销完成后的股本结构变化情况
■
注：
1、公司本次拟回购注销的股份均为有限售条件的人民币普通股，本次回购注销完成后，公司总股本将由41,778.4056万股变动至41,755.0056万股。公司于2019年4月17日召开第三届董事会第七次会议，同意回购注销44万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见公告编号为：临2019-023号公告）；公司于2019年7月16日召开第三届董事会第十一次会议，同意回购注销12万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见公告编号为：临2019-075号公告），上述相关回购注销手续尚在办理过程中；若前两次回购注销与本次回购注销均完成，则公司总股本将变动为41,699.0056万股。（其中，有限售条件股份为18,216.0041万股，无限售条件股份为 23,483.0015万股）。
2、公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。若办理本次限制性股票回购注销前公司总股本发生变化，则以办理时公司总股本数为基础，减少本次回购注销的23.4万股。
3、以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次拟回购注销对公司的影响
本次拟回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不影响公司管理团队的勤勉尽责，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司董事会根据公司股东大会授权及《激励计划（草案）》，回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计23.4万股，注销部分已获授但未达行权条件的股票期权共计16万份。
六、监事会意见
公司监事会对本次事项审核后认为：第三届董事会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《激励计划（草案）》的规定，公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的行为不存在损害公司及投资者利益的情形，监事会同意相应事项的实施。
七、法律意见书结论性意见
北京市奋迅律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，博天环境实施本次拟回购注销已取得了现阶段必要的批准和授权，但尚需就本次拟回购注销所导致的注册资本减少及修订《公司章程》履行相关法律程序。博天环境实施本次拟回购注销的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定。博天环境已就实施本次拟回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，随着本次拟回购注销相关事项的推进，尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务。
八、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、博天环境集团股份有限公司监事会关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项的核查意见；
5、北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-107
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月29日，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据公司2018年第五次临时股东大会的授权以及《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计23.4万股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权共计16万份。
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司注册资本将由41,778.4056万元变动至41,755.0056万元，总股本将由41,778.4056万股变动至41,755.0056万股。公司于2019年4月17日召开第三届董事会第七次会议，同意回购注销44万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见公告编号为：临2019-023号公告）；公司于2019年7月16日召开第三届董事会第十一次会议，同意回购注销12万股已获授尚未解锁的限制性股票（具体内容详见公告编号为：临2019-075号公告），相关回购注销手续尚在办理过程中；若上述两次回购注销与本次回购注销均完成，则公司注册资本将变动为41,699.0056万元，总股本将变动为41,699.0056万股。
公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。若办理本次限制性股票回购注销前公司总股本发生变化，则以办理时公司总股本数为基础，减少本次回购注销的23.4万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公告如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年8月30日）起45天内向公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供相应担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场10F
2、申报时间：2019年8月30日起45天内，每工作日9:00-17:00
3、联系人：刘世博
4、联系电话：010-82291995
5、传真号码：010-82291618
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-108
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月16日 14 点 30分
召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月16日
至2019年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
2、登记地点：公司证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层）。
3、登记时间：2019年9月11日上午9:30一11:30、下午13:30一16:30。
4、 本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2019年9月16日下午14:20前入场。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：刘先生
电话：010-82291995；
传真：010-82291618；
邮箱：zqb@poten.cn；
3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室。
4、邮政编码：100011。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月30日
附件1：授权委托书
● ●报备文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
博天环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2019-109
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第十七号一一水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：
一、报告期内本公司新中标合同情况
报告期内，公司新中标合同金额为24.64亿元，其中：
1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同11.34亿元，城市水环境类新中标合同12.35亿元，其他类新中标合同0.95亿元；
2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同15.65亿元，水务投资运营类新中标合同7.58亿元，其他类新中标合同1.41亿元。
二、公司已中标未履行合同情况
截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计77.28亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。
三、报告期内水务行业经营数据
■
注：报告期内湖南省、江西省平均水价有所降低，主要原因是部分项目前期试运营阶段园区内工业污水处理量有限，本报告期内污水处理量增加，根据特许经营权协议及水厂实际运营情况，上述两省的平均单价有所下降。
四、报告期内公司重要项目进展情况
■
注1：临潼区生活污水PPP项目于2019年7月10日成立项目公司。
注2：漳浦县东南和西北片区村镇污水处理PPP项目（合同包一）于2019年7月11日成立项目公司。
四、需要说明的其他事项
2019年上半年未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2019年8月30日
