上海百联集团股份有限公司

中信证券股份有限公司

关于参加2019年深圳上市公司投资者

网上集体接待日活动的公告

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-078

中信证券股份有限公司

关于参加2019年深圳上市公司投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展 沟通互信共赢”一一深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注“全景财经”微信公众号，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。届时公司董事会秘书郑京女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2019年8月30日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-079

中信证券股份有限公司

关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191359号，以下简称“《反馈意见通知书》”），中国证监会依法对《中信证券股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司收到《反馈意见通知书》后，就反馈意见中所涉问题组织各中介机构逐项进行了认真研究与讨论。截至目前，公司正在积极进行反馈意见的答复工作，但由于此次反馈意见所涉及事项较多，核查和回复涉及的工作量较大，部分问题仍需进一步核查与落实，预计不能在反馈意见规定的时间内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2019年10月18日之前上报反馈意见书面回复材料并予以披露。

公司本次发行股份购买资产相关事宜还需取得中国证监会的核准，能否通过上述审核仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2019年8月30日

黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-077

黑龙江国中水务股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，即拟以支付现金的方式，受让胡亚春、韩玉彬、张随良、王蓬伟、余学军、庄祖兰、傅良蓉、朱学前、杜小东、成都久协企业管理中心（有限合伙）、成都瑞中企业管理中心（有限合伙）等持有的成都仁新科技股份有限公司（以下简称“仁新科技”）3,529.85万股；同时，公司拟以货币出资方式，认购仁新科技新增发行的2,766万股。本次交易完成后，公司取得仁新科技52.53%的股权（以下简称“本次重大资产购买”）。上述议案已经2019年4月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年2月19日、2019年5月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2019年2月28日，公司收到上海证券交易所《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》（上证公函【2019】0293号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》要求，公司及相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产购买报告书（草案）及摘要进行了修订。具体内容详见公司于2019年3月1日、4月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，自完成相关批准程序之日起60 日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每 30 日应当公告一次，直至实施完毕。公司于2019年6月29日、2019年7月31日披露了重大资产重组进展公告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。现将最新进展情况公告如下：

一、进展情况

自本次重大资产购买报告书（草案）披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产购买工作。公司已于2019年4月30日召开2019年第二次临时股东大会审议通过本次重大资产购买事项。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对标的公司仁新科技的相关监管要求，在兼顾公司及全体股东利益的前提下，公司正与仁新科技及其股东就本次重大资产购买相关补充协议内容进行沟通协商，补充协议具体条款正在协商完善，相关协议文件正在审核。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产购买相关补充协议及重大资产购买相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

二、风险提示

2019年4月13日，公司在上海证券交易所网站披露的《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中“重大风险提示”章节及2019年2月19日披露的《关于重大资产重组的一般风险提示公告》（临 2019-014号）对相关风险进行了提示。本次重大资产购买尚存在不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者认真阅读有关公告，并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2019年8月31日

一 重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

注1：公司于2016 年5 月接到股东上海友谊复星（控股）有限公司通知，经友谊复星股东大会审议决议：友谊复星拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司，上海豫园旅游商城股份有限公司持有豫盈企业管理100%股权；由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控股有限公司”，百联集团有限公司持有百联控股100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司98,921,224 股人民币普通股中的47,482,188 股及其他资产分至新设公司，存续公司保留其所持有的本公司剩余51,439,036 股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关资产及股票分割过户事宜尚需经过相关审批程序，具体内容详见公司临2016-011 及临2016-015 号临时公告。

注2：公司于2018 年12 月24 日接到百联集团书面通知，百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份847,707股，占公司股份总额的0.048%，并且拟在6个月内累计增持比例不低于公司总股本的0.67%，不超过公司总股本的2%。2019年3月25日，公司披露《关于控股股东股份增持计划进展公告》；2018年12月24日至2019年6月24日，百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金16,494.29万元，累计增持公司股份17,895,416 股，占公司总股本的 1%。本次增持计划完成后，百联集团共持有公司股份831,843,351股，占公司总股本的 46.62%。具体详见公司于2019年6月25日披露的临2019-022号《关于股东增持计划完成的公告》。

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

上半年度，百联股份在公司董事会的领导下，在公司领导班子和全体干部员工的共同努力下，围绕年度各项经营目标任务，统一思想，坚定信念，明确任务，压实责任，各项重点工作和关键节点均取得了实质性进展，主要经济指标实现了稳定增长。

上半年度，公司实现营业收入260.99亿元；利润总额13.07亿元；归属于上市公司股东的净利润6.09亿元。

上半年度主要工作实施情况：

（一）优化组织体系建设，构建高效管理体系

一是基本完成核心岗位管控梳理；二是加强各专业能力建设；三是强化部门之间的协同合作机制。

（二）完善终端模式创新，加速门店转型提升

1.完善两大终端模式。价值百货模式，进一步优化了终端类型及经营定位；购物中心4.0模式，规范经营定位、目标客群、业态分类及业态规划，积极推进社群建设。

2.提升已转型门店效益。第一八佰伴、悠迈生活广场、第一百货商业中心、东方商厦（旗舰店）优化商品结构，提升经营业绩。

3.推进既存门店转型。包括百联南方购物中心（二期）二期打造年轻人+年轻家庭定位，拟于2019年8月开业；宁波东方商厦翻牌为“江荟151”，于2月1日试营业；南方友谊商城，将重新规划区域动线，对品牌进行优胜劣汰；华联商厦，拟引进潮流品牌主力店，进一步完善可研报告及概念设计深化方案。

4.全力推进新建项目开业。百联奥特莱斯（济南·高新）项目于2019年3月29日正式开业，奥特莱斯广场（武汉·盘龙）二期项目、百联曲阳购物中心项目以及淮海剧会TX项目积极推进中。

5.强化门店品牌组合。百货业态，共调整面积3926㎡，涉及140个品牌；购物中心业态，共调整面积44293㎡，涉及277个品牌；奥特莱斯业态，共调整面积20800㎡，涉及109个品牌。

6.联华超市在报告期内，加快新门店拓店步伐，推进既有网点创新转型，并优化商品结构。

7.三联集团对茂昌新淮海店进行转型升级。

（三）深化供应链建设，提高供应链保障能力

在持续深化品牌库管理的基础上，不断引进新兴的高能级品牌，进一步深化与品牌商的深度合作，为终端转型与发展提供资源保障。

一是完善品牌库管理；二是提升JBP工作水平，2019年上半年战略合作品牌达275个，开展活动约20场；三是推进买手店经营，包括the balancing及精品鞋区买手店；四是拓展总代理总经销，DAKS、皇家道尔顿、Blue Lemon，开展活动扩大影响力；SJSJ品牌，首店于7月份在八佰伴开业；MIRTOS品牌，调整了店铺的人员及产品结构；五是发展自有品牌，EALIO打造全品类羊绒生活馆；Leme生活鲜超，加强布局调整；六是孵化设计师品牌；七是联华超市优化生鲜品类及进口品类，加强JBP战略合作，并打造自有品牌，提高供应链整体效能；八是三联集团技术创新，自主研制新产品。

（四）加快渠道模式拓展，加速线上线下融合

一是持续丰富线上经营品类及商品；二是形成线上线下闭环；三是 推进云店拓店。上线门店数新增 6 家；四是推进门店数字化。

下半年经济工作计划：

（一）深化组织架构调整，推进薪酬绩效变革

一是继续加强总部组织建设；二是推进成员企业组织架构调整；三是推进落实薪酬改革方案；四是加大绩效考核创新。

（二）加速门店转型创新，提高经营管理绩效

一是提升已转型门店效益；二是推进既存门店转型；三是加快重点项目开业。百联奥特莱斯广场（武汉·盘龙）二期、百联曲阳购物中心项目、淮海剧汇TX项目，加快招商工作，确保按计划如期开业；四是调整既存门店品牌。百货业态，做强优势品类，优化商品结构，打造品牌亮点；购物中心业态，引进新业态新品牌吸引客流；奥特莱斯业态，引进具有市场影响力和销售表现好的品牌，打造更多品牌奥莱旗舰店、形象店；五是三联集团筹建钟表集合店，布局空白区域；六是联华超市积极孵化创新模式，推进门店转型升级。

（三）稳步推进项目建设，奋力开拓市场空间

价值百货业态，着力推进悠迈生活广场青浦富绅项目；购物中心业态，重点以社区、邻里型购物中心为目标，寻找潜在发展机会；奥特莱斯业态方面，加快推进已落实的重点项目工作，重点跟进前期已接洽项目的洽谈和分析。

（四）推动供应链建设，提升核心竞争力

下半年，公司将积极发掘自营核心优势品类，加强与合作伙伴相互协作，持续优化成本及流程，构建具备良性发展机制的供应链体系。

（五）加快新零售建设，创新渠道模式

下半年，公司将根据新零售整体规划，重点落实四方面工作：1、扩大主站品牌数量及商品，2、加快云店模式探索及突破；3、推进社群运营及门店数字化项目；4、做好技术工具优化开发。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1.与上一会计期间相比，本年会计政策变更如下：

（1）因执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019） 6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）因执行财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。本公司除子公司联华超市及其子公司外，自2019年1月1日起施行。将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

■

（3）子公司联华超市及其子公司因执行财政部于2018年度修订了《企业会计准则第 21 号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），自2019年1月1日起执行《企业会计准则第 21 号一一租赁》（2018年修订），根据准则规定，对于首次执行日前已存在的租赁，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司于 2019 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益，执行上述准则的主要影响如下：

■

2.与上一会计期间相比，本年无会计估计变更

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2019-025

上海百联集团股份有限公司

关于2019年1-6月获得政府补助情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司于2019年1月1日至6月30日期间累计收到政府补助情况如下：

币种：人民币 单位：元

■

二、政府补助的类型及对上市公司的影响

公司及下属控股子公司于2019年1月1日至2019年6月30日期间累计收到政府补助人民币88,930,713.44元，其中与收益相关的政府补助为人民币88,181,713.44元，与资产相关的政府补助为人民币749,000.00元。公司收到的上述政府补助具体对公司2019年度损益的影响额将以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

上海百联集团股份有限公司

董事会

2019年8月31日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2019-026

上海百联集团股份有限公司

2019年半年度经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、公司2019年半年度门店变动情况 :

■

注：上述超商业态含直营店及加盟店。

二、2019年下半年度拟增加门店情况如下：

■

三、2019年半年度主要经营数据：

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月31日

2019年半年度报告摘要

公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联B股

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期，针对两票制持续影响和4+7带量采购新政的执行对市场带来的显著影响，公司一方面清晰战略定位，重新规划市场定位和角色以适应市场快速变化，赢得市场先机；另一方面理清核心能力，合理调整组织构架，明确组织权责，调动各业务板块的积极性，攻坚克难提升经营质量，努力推进企业创新转型，实现企业价值提升，较好地完成了上半年的各项经济指标和主要工作任务。

报告期，公司实现营业收入61,729.03万元，同比59,098.12万元，增幅4.45%，其中主营业务收入58,468.42万元，同比56,229.03万元，增幅3.98%。实现营业利润2,950.43万元，同比2,626.36万元，增幅12.34%。实现归属于上市公司股东的净利润3,018.76万元，同比2,119.86万元，增幅42.40%，主要是报告期内，营业毛利额较去年同期增长933.57万元及公司取得经营网点动迁出租方给予的补偿款875.86万元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,334.45万元，同比2,085.34万元，增幅11.95%，主要是报告期内营业毛利额较去年同期增长933.57万元。

1、医药零售业务

报告期内，公司积极应对医保控费、限购等政策执行对医药零售业务带来的影响，积极拓展线上业务，积极新开和改建门店。实现主营业务收入35,224.45万元，同比33,660.40万元，增幅4.65%。

一是，坚定推进组织变革，结合企业创新转型进行同业态整合，实现零售连锁集约扁平管理，有效提升了企业整体运营效率，为企业的经营工作顺利开展奠定了扎实的基础。

二是，在推进既存门店创新转型的同时，积极拓宽经营渠道，打造线上线下经营服务链，进一步提升实体门店服务的多元化与复合化，通过O2O、线上业务的拓展，形成特色服务上的“双平台运行”机制，为公司业务带来增量。

三是,深化商品生命周期全过程管理工作，通过“精细管理、过程控制”细化、优化商品前期规划、中期采购、后期跟踪的过程管理，有效实现“降本增效”目标，有效提高重点品种对公司经营的产出贡献率。

四是，加强信息系统基础构架建设，更好地服务批发、零售业务需求，并对下一阶段信息系统优化升级上线制定了详细计划，对公司未来收集、提炼、应用大数据，落实精准营销和精细管理将起到积极的作用。

2、医药批发业务

报告期内，公司医药批发业务板块进行了整合，通过强化对医疗机构的配送服务、拓展存量客户业务、增加新品种等举措，实现主营业务收入23,243.96万元，同比22,568.62万元，增幅2.99%。

在两票制、带量采购等医改新政推动下，医药批发行业面临重新调整，为了加强批发公司之间协同度，上半年公司批发业务紧紧围绕影响和制约批发发展的重点问题和关键指标，强化导向性、针对性、时效性和准确性，做到精确定位、精准对标、精准协作。通过批发板块的整合，对客户渠道、品种对标、人员调配各种资源的优势进行重组。整体批发业务划分为纯销与分销两大模块，对于医院纯销业务以稳定份额、拓展合作为主导，对确定实施的项目全力加快推进；对于商业分销业务以零售资源为依托，上接采购加大引进品种，下拓渠道拓展销售，实施“主动出击、灵活多变”的营销策略，针对市场需求和客户要求，及时调整销售结构，科学组织资源，最大限度保运营、保份额、保售价、保回款，确保实现效益最大化。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告”“四、财务报表的编制基础”中的“27.重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

上海第一医药股份有限公司

董事长：徐子瑛

2019年8月29日

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-032

上海第一医药股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2019年8月19日以邮件形式发出，并于2019年8月29日在小木桥路681号2楼第一会议室举行。本次会议应到董事9名，委托0名，实到董事9名，公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

一、审议通过了公司《2019年半年度报告正文及摘要》

公司《2019年半年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

二、审议通过了《关于向关联方转租房产暨关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于与向关联方转租房产暨关联交易公告》（编号：临2019-033）。

董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2019年8月31日

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-033

上海第一医药股份有限公司

关于向关联方转租房产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易概述：上海第一医药股份有限公司拟与上海百红商业贸易有限公司签订《仓库租赁合同》，合同金额1,421,740.60元，租期自合同生效之日起至2020年5月31日。

●本次交易构成关联交易，公司第九届董事会第三次会议在审议本次关联交易时，全体关联董事回避了表决。

●截止本公告日止，过去12个月内，公司与同一关联人主要涉及采购及销售商品、经营网点租赁、物业费、信息咨询服务等日常关联交易，发生金额累计约为775万元。

●至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上。故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具体负责协议的签署。

一、关联交易概述

上海第一医药股份有限公司（以下简称：公司）于2017年6月26日召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》，公司及全资子公司上海汇丰医药药材有限责任公司承租上海华联超市物流有限公司位于上海普陀区华联路18号仓储物业，租赁面积20,610.16平方米，年租金1,053.18万元，租赁期3年，总金额3,159.54万元（详见2017年6月27日《关于向关联方租赁房产暨关联交易公告》〈编号：临2017-018〉）。

公司于2018年3月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于向关联方转租房产暨关联交易的议案》，公司将上述拥有转租权的仓储物业中的10,508平方米转租给上海百红商业贸易有限公司（以下简称：百红商贸），租赁期13个月，租金652.02万元（详见2018年3月31日《关于向关联方转租房产暨关联交易公告》〈编号：临2018-008〉）。该转租已于2019年7月5日到期。

鉴于公司经营业务发展规划的实施情况，为降低公司租赁成本，公司拟继续与百红商贸签订《仓库租赁合同》，公司将上述拥有转租权的仓储物业中的2,542平方米转租给百红商贸，租赁期自合同生效之日起至2020年5月31日，租金1,421,740.60元（含公共区域物业管理费）。

鉴于百联集团有限公司直接或间接持有百红商贸51%的股权，是其控股股东，百联集团有限公司又是公司控股股东，因此公司与百红商贸构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与百红商贸签订的租赁合同构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本公告日止，过去12个月内，公司与同一关联人主要涉及采购及销售商品、经营网点租赁、物业费、信息咨询服务等日常关联交易，发生金额累计约为775万元。

至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上。故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具体负责协议的签署。

二、交易方介绍

㈠关联方关联关系介绍

本次交易的交易对方为上海百红商业贸易有限公司。百联集团有限公司直接或间接持有百红商贸51%的股权，是其控股股东，百联集团有限公司又是公司控股股东，因此公司与百红商贸构成关联关系。

㈡关联人基本情况

企业名称：上海百红商业贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2001年8月3日

住所：上海市黄浦区合肥路293、297、301号4-5楼

法定代表人：伊藤大辅

注册资本：8000万元人民币

经营范围：国内商品和自营进口商品的国内批发业务；组织国内产品出口，仓储、简单商品加工、配送，自营商品零售业务。

主要股东：百联集团置业有限公司持股30%；百联集团有限公司持股21%。

截止2018年12月底，百红商贸总资产人民币37,360万元，归属母公司所有者权益人民币11,274万元，营业收入人民币65,659万元，净利润人民币-5,610万元。（经审计数据）

公司与百红商贸在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

三、关联交易标的基本情况

㈠交易标的

本次交易标的位于上海市普陀区华联路18号的仓储物业，出租面积2,542平米，本次交易属于公司租入资产后转租。

该仓储物业产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。业主方上海华联超市物流有限公司同意将租赁物业进行转租。

㈡关联交易价格确定的原则

本次交易依据市场化原则，参照周边地区同类仓储租赁价格，经双方多次协商确定。本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。

四、关联交易的主要内容和履约安排

⒈签订协议：公司拟与百红商贸签订的《仓库租赁合同》将由双方法定代表人或授权代表签订并加盖公章后有效。

⒉协议生效：本事项经公司董事会审议通过后，授权公司经营班子具体负责协议签署。

⒊协议期限：协议有效期自董事会审议通过之日（或协议签订之日）起至2020年5月31日内有效。

⒋协议主要内容：计租面积合计为2,542平方米，租赁期自合同生效之日起至2020年5月31日，合同租金为1,421,740.60元（含公共区域物业管理费）。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本协议签署后，将有利于促进公司经营业绩的提升,促进公司可持续性发展。

六、关联交易履行的审议程序

㈠董事会审议表决

本次关联交易经公司2019年8月29日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，根据有关规定，公司关联董事已回避表决，非关联董事均投票同意。

㈡独立董事意见

公司三名独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并一致同意将该事项提交公司董事会审议。

在董事会审议该项事项时，三名独立董事发表了独立意见，认为：公司与上海百红商业贸易有限公司签订的《仓库租赁合同》，是符合公司经营发展的需要，有利于促进公司经营业绩的提升及可持续性发展，且关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则，公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查附件

㈠第九届董事会第三次会议决议

㈡经独立董事签字确认的事前认可意见

㈢经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2019年8月31日

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-034

上海第一医药股份有限公司

2019年第二季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2019年第二季度主要经营数据披露如下：

⒈报告期门店变动情况

■

⒉报告期拟新增门店情况

■

⒊报告期末主要经营数据

1）主营业务分行业

■

2）主营业务分地区

■

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2019年8月31日

上海第一医药股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：600833 公司简称：第一医药