凯迪生态环境科技股份有限公司
江苏沙钢股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-056
江苏沙钢股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日、12月22日分别召开第六届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过40亿元人民币的闲置资金择机进行风险投资，在上述额度内资金可以循环使用，期限自2017年第二次临时股东大会批准之日起两年内有效。具体内容详见刊登于2017年12月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。
近期，公司的控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）、淮钢公司子公司江苏淮安宾馆有限公司(以下简称“淮安宾馆”)以及江苏淮龙新型建材有限公司（以下简称“江苏淮龙”）购买了理财产品共计132,700万元；同时，淮钢公司、江苏淮龙赎回了前期购买的已到期理财产品共计95,000万元。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
（一）2019年7月4日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：1161号增盈定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：4.58%
5、产品起息日：2019年7月4日
6、产品到期日：2019年12月26日
（二）2019年7月18日，淮安宾馆向中国银行股份有限公司镇淮楼支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中银日积月累-日计划
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币200万元
4、预期年化收益率：2.90%
5、产品起息日：2019年7月18日
6、产品到期日：无固定期限
（三）2019年7月25日，江苏淮龙向中国银行股份有限公司淮安清江浦支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中银日积月累-日计划
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币2,500万元
4、预期年化收益率：2.90%
5、产品起息日：2019年7月25日
6、产品到期日：无固定期限
（四）2019年7月25日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：1188号增盈企业定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币10,000万元
4、预期年化收益率：4.55%
5、产品起息日：2019年7月25日
6、产品到期日：2020年2月5日
（五）2019年7月30日，淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：广发银行“薪满益足”人民币理财计划
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币25,000万元
4、预期年化收益率：4.20%
5、产品起息日：2019年7月30日
6、产品到期日：2019年12月25日
（六）2019年7月30日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：1204号增盈企业定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：4.40%
5、产品起息日：2019年7月30日
6、产品到期日：2019年12月10日
（七）2019年7月30日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：1203号增盈企业定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：4.40%
5、产品起息日：2019年7月30日
6、产品到期日：2019年12月25日
（八）2019年7月30日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：1205号增盈企业定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币15,000万元
4、预期年化收益率：4.55%
5、产品起息日：2019年7月30日
6、产品到期日：2020年1月8日
（九）2019年7月30日，淮钢公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：瑞富添盈A计划R1610期01
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币10,000万元
4、预期年化收益率：4.30%
5、产品起息日：2019年7月31日
6、产品到期日：2019年12月25日
（十）2019年7月31日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：1261号增盈企业定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币10,000万元
4、预期年化收益率：4.40%
5、产品起息日：2019年7月31日
6、产品到期日：2019年12月25日
（十一）2019年8月1日，江苏淮龙向交通银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：蕴通财富定期型结构性存款91天
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：3.80～3.90%
5、产品起息日：2019年8月2日
6、产品到期日：2019年11月1日
（十二）2019年8月6日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：1189号增盈企业定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：4.55%
5、产品起息日：2019年8月6日
6、产品到期日：2020年2月12日
（十三）2019年8月6日，淮钢公司向昆山农村商业银行淮阴支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款YEP20190898
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：4.30%
5、产品起息日：2019年8月6日
6、产品到期日：2019年11月4日
（十四）2019年8月8日，淮钢公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：瑞富添盈A计划R1610期01
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：4.30%
5、产品起息日：2019年8月9日
6、产品到期日：2019年11月18日
（十五）2019年8月13日，淮钢公司向华夏银行淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：增盈天天理财增强型
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币20,000万元
4、预期年化收益率：1.60～5.00%
5、产品起息日：2019年8月13日
6、产品到期日：无固定期限
（十六）2019年8月16日，淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：广发银行“薪满益足”人民币理财计划
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：4.20%
5、产品起息日：2019年8月16日
6、产品到期日：2020年2月19日
二、赎回理财产品主要内容
淮钢公司于2019年7月29日至8月13日期间分别赎回了前期购买的广发银行股份有限公司淮安分行等理财产品共计90,000万元；江苏淮龙于2019年7月29日赎回了前期购买的交通银行淮安分行理财产品5,000万元。以上理财产品收益合计9,067,630.67元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见2019年5月8日、7月5日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》。
三、风险控制措施
公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取了下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率，增加公司收益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前十二个月购买理财产品及尚未赎回理财产品情况如下：
■
截止本公告日，在公司董事会的审核权限额度内，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的总金额共计398,179万元。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年8月31日
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
董事王海鸥、王伟，独立董事须峰，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由详见同日披露的关于第九届董事会第十一次会议决议的公告，请投资者特别关注。
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东（大股东）未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年5月初公司中票兑付违约，债务危机爆发，企业信用评级被下调，融资通道关闭，到期债务无力偿还，各方债权人维权诉求及诉讼接踵而至，凯迪生态及电厂银行账户被冻结，大部分电厂生产陷入停滞，持续经营存在风险；2019年上半年，公司生产经营仍然面临重大考验。
（一）2019年上半年经营情况概述
截至2019年6月底，公司发电装机达到185万千瓦，其中已投运生物质发电厂47家，已投运生物质机组的总装机容量1392MW。报告期内，公司发电量完成年累计14.35亿千瓦时；营业收入（合并）11.92亿元；营业成本（合并）21.88亿元；利润总额-9.78亿元；归属母公司净利润-9.75亿元。
（二）2019年上半年重点工作总结
1.重整工作。2019年5月21日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于凯迪生态开展司法重整工作相关事宜的提案》。根据上述决议，公司正稳步推进相关工作。
2.生产恢复。债务危机爆发后，公司以推动电厂生产恢复为第一要务，积极展开与各电厂债权人、燃料供应方及当地政府等各方的沟通、协商，部分生物质电厂恢复生产、封闭运行。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-106
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第九届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2019年8月27日向全体董事发出了召开第九届董事会第十一次会议的通知。
2、会议于2019年8月30日以通讯表决形式召开。
3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。
4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票，反对2票，弃权1票。
董事王海鸥投反对票，反对理由：1、因凯迪生态2017年、2018年审计报告均被会计师出具无法表示意见，2017年、2018年内部控制报告均被出具否定意见，本董事无法保证凯迪生态2019年半年报中经营情况、负债情况以及财务数据真实、准确、完整。
2、针对公司大股东及其他关联方资金占用问题，公司2019年半年度报告中包含“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表述，与深交所、湖北证监局的相关文件和公司前期公告不符。
董事王伟投弃权票，弃权理由：1.该报告基于2017年和2018年“无法表示意见”的审计报告数据编写，本人无法保证其内容真实、准确、完整；2.报告中：“4.关联债权债务往来”武汉金湖科技有限公司减资款是否存在非经营性资金占用，勾选为“否”，与《湖北证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》（【2018】30号）中认定为非经营性资金占用不符，报告存在误导性陈述。
独立董事须峰投反对票， 反对理由:本人无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主要理由包括:其一，本人无法判断公司仍以持续经营为基础编制财务报表的合理性，也不能认同在“第五节重要事项”之“六 董事会对上年度‘非标准审计报告’相关情况的说明”中关于越南EPC项目结算差异、格薪源重大会计差错更正等事项的说明;其二，本人不能保证“关联债权债务往来”的真实、准确、完整，不能认同“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表述，并且认为中盈长江尚未完全履行业绩补偿的行为损害了中小股东权益;其三，因为2017年、2018年财务报表均被出具无法表示意见，2019 年半年度财务报表未经审计，本人无法保证财务报表的真实、准确、完整。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年8月30日
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事关于大股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
一、独立董事何威风的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，基于独立判断的立场，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“凯迪生态”或“公司”）的独立董事，现就2019年半年报所涉大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等的规定，经与公司沟通、确认，本人认为公司编制的2019年半年度报告等相关材料能够表明大股东及其关联方的资金往来、债权债务关系等情况，公司无违规对外担保。
二、独立董事王学军的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，基于独立判断的立场，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“凯迪生态”或“公司”）的独立董事，现就2019年半年报所涉大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等的规定，经与公司沟通、确认，本人认为公司编制的2019年半年度报告等相关材料能够表明大股东及其关联方的资金往来、债权债务关系等情况，公司无违规对外担保。
三、独立董事须峰的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号》文有关问题的说明(上市部函[2006]25 号)》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等的规定，本人作为凯迪生态环境科技股份有限公司(下称“凯迪生态”或“公司”)的独立董事，针对公司大股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况，本人的独立意见如下:
针对公司大股东及其他关联方资金占用情况，本人不认同公司2019年半年报中“公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金”的表述，因为该表述与深圳交易所、湖北证监局的相关文件和公司的历史公告不符，并且《大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(大华核字[2019]003904号)涉及的巨大的2018年偿还累计发生额未经董事会、股东大会批准，有销账嫌疑。
针对公司对外担保情况，因为公司2017年，2018年财务报表均被出具无法表示意见的审计报告，2017年、2018年均被出具否定意见的内部控制审计报告，2019年半年度财务报表和内部控制未经审计，本人无法判断公司对外担保情况的真实、准确、完整。
2019年8月30日
2019年半年度报告摘要
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 公告编号：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为97,360,000股
● 本次限售股上市流通日为2019年9月6日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型系会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“会稽山”）2016 年非公开发行股票的限售流通股。
2、限售股核准情况
2016 年 4 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856 号），核准公司非公开发行不超过9,750 万股 A 股股票。
3、限售股股份登记情况
2016 年 9月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海公司”）办理了该次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。
公司实际向精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信达风盛”）、上海大丰资产管理有限公司（以下简称“上海大丰”）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）（以下简称“北京合聚天建”）、中汇同创（北京）投资有限公司（以下简称“中汇同创”）、会稽山第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）等六家特定机构定向发行了合计97,360,000股的股份。
4、限售股锁定期安排
■
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016年8月25日，公司本次非公开发行了9,736万股新股，并于2016年9月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份登记托管及股份限售手续，公司总股本由40,000万股变更为49,736万股。
本次限售股形成后至今，公司总股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司 2016 年非公开发行股票的认购股东所持公司非公开发行的A 股股票自上市之日起 36 个月内不得转让。截至本公告日，本次非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本次限售股解禁上市流通的股东中，精功集团为本公司的控股股东。精功集团及其关联方对上市公司资金占用情况: 公司全资子公司唐宋酒业分别于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 25 日向杭州永仁实业有限公司提供借款 0.30 亿元、0.15 亿元和 0.50 亿元，累计借款为 0.95 亿元。杭州永仁实业有限公司将借款资金 0.95亿元后拆借给了精功集团有限公司。截至 2019 年 3 月 29 日，公司已全额收回上述拆借款本金。
截至本公告披露之日，公司已全额收回精功集团拆借款本金，不存在控股股东及关联方占用公司资金或变相占用公司资金情况。
五、中介机构核查意见
公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为公司2016年度非公开发行股票项目的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，2017年12月21日公司与中金公司签订了《关于终止〈会稽山绍兴酒股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于境内非公开发行人民币普通股（A股）与上市之保荐协议〉的补充协议》。中金公司未完成的持续督导工作由平安证券股份有限公司承接，平安证券股份有限公司为公司2016年度非公开发行股票项目履行持续督导职责的保荐机构。平安证券股份有限公司委派杨淑敏女士、邹文琦先生担任公司本次非公发行股票的保荐代表人履行保荐职责。
平安证券股份有限公司作为公司 2016年非公开发行股票的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，会稽山对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
平安证券股份有限公司对会稽山本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为97,360,000股；
本次限售股上市流通日期为2019年9月6日；
本次非公开发行股票限售股上市流通明细清单
单位：万股
■
七、股本变动结构表 单位：万股
■
八、上网公告附件
《平安证券股份有限公司关于会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司
二O一九年八月三十一日
虹软科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：2019-010
虹软科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告
股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2019-061
会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年8月30日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李青原先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案4属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案5至议案8属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、郭倢欣
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2019年8月31日
