上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600613 公司简称：神奇制药
900904 神奇B股
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年，在国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈，产品降价、成本上升等诸多不确定性因素影响，公司面临更大的挑战。公司从夯实基础、立足长远的角度出发，牢牢把握市场的发展方向，借力调结构、补短板、促转型，合理运用企业资源，在复杂多变的医药市场环境中寻求创造机遇。
1.积极开展研发工作。
深入对斑蝥酸钠系列产品药效学方面的研究，进行系统开发，通过做深做透斑蝥酸钠系列产品，巩固公司在斑蝥酸钠抗肿瘤领域的领先地位。积极开展储备品种的二次开发，加快实现对现有品种梯队形成有益补充，夯实企业发展基础。
2.继续调整营销布局。
结合整体医药市场的发展和方向，根据商业、连锁、终端、基层医疗的发展态势，持续坚持 “4个建立”为抓手：建立专业的商业销售体系、建立专业的KA连锁销售体系、建立可控的终端销售体系、建立基层医疗中标产品销售体系，形成四维一体的销售组合，确保顺利完成各项销售指标。
与国内医药市场的优质商业客户如九州通等建立良好的合作关系，促进公司产品对医疗终端较深和较广的覆盖。尤其是两票制实施后，公司重点加强对商业渠道客户的筛选，优选终端资源和把控能力强的商业客户，凭借公司在学术推广方面的优势，帮扶渠道客户，共同管理终端。
3.推进沙文项目建设。
积极按期推进子公司神奇药业沙文生产研发基地项目建设，加快实现产业基础升级，竭力打造高效经济、绿色环保、人本科技、可持续发展的神奇制药生产研发产业园，为公司持续健康有序发展奠定坚实的基础。
4.强化整合沟通协作。
推进神奇制药各子公司协同健康有序发展，建立科学规范的管理决策程序，有效规避风险，实现“价值融合、合力发展、资源共享、双效并举”的战略目标，增强神奇制药核心竞争力。实现各子、孙公司及各部门之间积极配合，协调技术、生产、营销、质量、法律法规等相关联的信息及数据的互通共享。对内信息互通，对外信息统一，统一企业对外宣传形象。通过全面的产业协同，继续深化医药健康产业平台优势，通过内部协同、外部整合、创新驱动，实现公司健康可持续发展。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
（1）2019年报告期，按照新会计准则的规定，将资产负债表中的“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”中列示。
上述科目调整后，不影响资产负债表数据的归集合并。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-042
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知已于2019年8月19日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-044”）。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为神奇药业提供融资租赁担保的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-045”）。
本次担保在股东大会的授权额度范围内，有利于降低神奇药业资金运营成本，加快沙文基地项目建设进度，进而提高其持续经营能力。为加快沙文生产研发基地第一期第二阶段项目建设进度，有效推进神奇药业融资租赁事宜，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
公司独立董事一致认可：公司为神奇药业提供担保期间，能够对神奇药业的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年8月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-043
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知已于2019年8月19日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2019年8月29日，公司以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、同意《关于会计政策变更的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-044”）。
监事会一致认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。同意本次会计政策变更。
二、同意《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。
监事会一致认为：
1．公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2019年8月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-044
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司按照财政部于2017年4月颁布修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期保值》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》；2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）；2019 年5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）；2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）对公司会计政策、会计科目进行相应变更。
●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不需要进行追溯调整，对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。
一、会计政策变更概述
1. 2017年4月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期保值》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2. 2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
3.2019年5月9日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》，要求本准则自2019年6月10日起施行，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
4.2019年5月16日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第12号一债务重组》，要求本准则自2019 年6月17日起施行，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
由于上述会计准则的修订和颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2019年8月29日，公司召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对上期比较数据按照当期列报要求进行调整，根据修订的新会计准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新会计准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换对期初数据不产生调整事项。公司将按上述会计准则颁布或修订的要求进行会计报表披露，不追溯调整2018 年度可比财务数据。
除对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响外，执行上述新会计准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计政策变更的意见。
1. 公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2. 公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。同意本次会计政策变更。
3. 公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年8月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-045
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于为神奇药业提供融资租赁担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）；
●本次担保人：上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保金额：担保金额为3,141.98 万元；
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2019年8月29日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为神奇药业提供融资租赁担保的议案》，同意公司为全资子公司神奇药业向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）办理融资租赁业务提供担保，根据双方协商，拟由公司为神奇药业上述融资租赁提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币3,141.98万元，担保期限三年。具体担保情况如下：
二、被担保人基本情况
1.被担保人基本情况
被担保人名称：贵州神奇药业有限公司
注册资本：人民币13,871万元
注册地址：贵州省贵阳市白云区白云大道 270 号金阳科技园内
法定代表人：张芝庭
统一社会信用代码：91520000736602733A
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售膜剂（激素类）、喷雾剂、软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂（含中药提取）、片剂、糖浆剂、茶剂、煎膏剂、硬胶囊剂、原料药（帕司烟肼）、酒剂、进出口贸易。）
2.与担保人的关系
神奇药业系公司全资子公司。
3.被担保人主要财务状况
截至2018年12月31日，被担保人资产总额为94,266.44万元，负债总额为26,231.40万元，净资产为68,035.04万元，资产负债率为27.83%，营业收入为25,250.44万元，净利润为1，487.46万元。
截至2019年6月30日，被担保人资产总额为101,850.45万元，负债总额为33,223.20万元，净资产为68,627.25万元，资产负债率为32.62%，营业收入为10,710.18万元，净利润为592.21万元（本期数据未经审计）。
三、融资租赁主要合同
神奇药业与平安点创拟签署的《融资租赁合同》主要内容：
租赁资产：神奇药业部分机器设备
融资金额：3,141.98 万元
租赁期间：自起租日起 36 个月
担保方式：由本公司提供不可撤销的连带责任保证。
四、保证（担保）主要内容
受益人：平安点创国际融资租赁有限公司
保证人：上海神奇制药投资管理股份有限公司
担保方式：不可撤销的连带责任保证
担保金额：3,141.98 万元。
担保期限：自保证合同签署之日起三年。
五、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为有利于加快沙文生产研发基地第一期第二阶段项目建设进度，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法， 符合相关规定。
独立董事一致认可：公司为神奇药业提供担保期间，能够对神奇药业的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保情况
截止2019年8月29日，本公司（含控股子公司）累计担保金额为人民币 17,000万元，占公司 2019 年 6月 30 日合并会计报表净资产的6.55%。无逾期对外担保情况。
七、其他事项
为加快沙文生产研发基地第一期第二阶段项目建设进度，有效推进神奇药业融资租赁事宜，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
本次保证金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
八、备查文件：
1.公司第九届董事会第十三次会议决议
2.保证合同
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年8月31日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2019-046
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019年半年度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据
1．主营业务分行业情况 单位：元
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2．主营业务分产品情况 单位：元
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3．主营业务分地区情况 单位：元
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二、分析说明
1、分行业营业收入情况：2019年上半年销售收入同比增加6.3%，其中：医药制造增加4559.51万元，增幅8.07%，医药商业增加839.20万元，增幅2.87%。
2、分产品情况：2019年上半年的销售收入增幅较大的有枇杷止咳颗粒增幅56.89%，枇杷止咳胶囊增幅53.23%，斑蝥酸钠注射液增幅65.19%，下降幅度较大的有精乌胶囊下降26.6%，金乌骨通胶囊下降30%。
3、分地区情况：市场因素，2019年上半年的销售收入增幅较大的有华中地区增幅51.09%，西北地区增幅208.34%，下降幅度较大的有华北地区下降17.22%，华南地区下降25.04%。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年8月31日
