天夏智慧城市科技股份有限公司

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-061

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略、经营目标，努力克服各种不利因素，在市场的激烈竞争中，加大市场开发力度，加强公司体系内企业的资源整合，协同管理，在管理层和全体职工的共同努力下，公司业务稳定开展，公司的发展战略继续稳步向前推进。

1、截止本报告期末，公司总资产73.88亿元，比期初数71.05亿元增加3.98%，归属于上市公司股东的净资产57.24亿元，比期初数56.59亿元增加1.15%；实现营业收入2.56亿元，同比2018年营业收入4.06亿元减少36.95%；取得归属于上市公司股东的净利润6507.13万元，同比2018年净利润12503.13万元减少47.96%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6507.13万元，较2018年同期12503.13万元减少47.96%

2、2018年度，公司中标了一系列智慧城市建设项目，这些项目在2019年度继续开展合作。主要有天夏科技在贵定县教育基础设施及城市管理配套设施项目中被确定为中标单位，中标金额为人民币9.03亿元，在延津县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建设PPP项目中被确定为中标单位，中标金额为人民币2.4亿元，现这些项目处于详细设计和建设准备的过程中。

3、2019年初，天夏科技顺利拿到CMMI5级全球软件领域最高级别认证，标志着天夏产品研发能力与管理水平等方面已经达到国际最高标准，进入优化管理级的最佳实践阶段。

2019年天夏科技凭借技术优势及丰富的落地实践经验荣获2019中国政府信息化方案案例创新奖，展示了行业典型案例应用的实力和创新。作为智慧城市行业大平台建设和整体解决方案的领军品牌，天夏科技产品和解决方案已经在全国十余个行业中的各类应用场景中广泛实践。同时，天夏科技聚焦5G相关细分领域，落实相关基础业务建设，为发力5G环境下新型智慧城市建设夯实了基础。

4、报告期及未来几年，公司重点推广智慧城市2.0运营平台业务。智慧城市2.0运营平台主要内容包括：

（1）系统建设运营化。以长期运营营收的系统设计为出发点，基于基础运行数据进行智能解析，为更多的外部接入系统提供更有价值的数据和智能化的服务，实现系统整体可运营化。

（2）数据采集智能化。采用更广泛的数据采集方式和更智能的数据提取技术，以保证从海量的数据信息源中抽取到匹配的关键数据，从而满足系统的数据要求。

（3）实施建设可调节化。根据实施点可调节的“1+N”建设模式。“1”表示基于地理信息基础的跨行业信息和数据共享交换的智慧城市公共平台，是整个智慧城市建设的核心；“N”表示多个行业应用，包括智慧交通、智慧农业、智慧商圈、智慧教育、智慧消防等行业的扩展。系统整体可以根据需求进行功能自主调节，满足全方位的系统功能需求。

（4）系统关联紧密化。利用高内聚低耦合的软件设计原则，保证各系统之间的关联紧密，模块职责明确，具有更好的可复用性、可维护性和可扩展性。

（5）平台运行统一化。遵循统一可调节的运营实施平台体系，使各个行业应用系统之间的连接、数据交换、服务管理统一化、标准化，从而使系统整体由下至上实现平台化的运营。

5、智慧城市相关城市信息化产业的不断完善，给公司的发展提供了良好的发展空间。5G时代的即将来临，给城市信息化产业注入了新的发展动力。

2018年度公司承接的5G移动宽带项目，在2019年度继续开展合作。2019上半年度，公司已中标的贵定县教育基础设施及城市管理配套设施项目（中标金额为人民币9.03亿元）和延津县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建设PPP项目（中标金额为人民币2.4亿元）等，处于详细设计和建设准备的过程中。5G相关业务也在重点开展和有序推进。5G移动宽带项目是基于运营商网络，为各个地区提供网络宽带基础建设，该项目为后续公司承接5G其他相关项目奠定了良好基础。5G通信服务让数据从传统的应用系统中高效流动起来，全面完成数据交换共享及应用。随着移动技术的发展以及物联网设备的接入，5G通信带宽的需求呈现出爆炸式的增长，在物联网基础上5G技术对于智慧城市构建有突破性作用，是智慧城市建设的基础。公司为5G应用场景准备了广泛的服务，借助自己的技术积累、强大的研发能力和高水平服务能力，参与智慧城市以及通信系统相关项目的构建，在5G市场已具备竞争力。目前公司正在拓展5G智慧能源建设项目，在未来几年，公司将基于与运营商的合作基础，逐步拓展5G相关项目，并争取在各地区逐步落地5G其他相关项目建设，这将为公司带来更多的营业收入。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-058

天夏智慧城市科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2019年8月21日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年8月30日以现场表决方式召开，会议会场设在会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。会议应到董事7名，实到董事6名。公司董事程占新先生因公出差，授权委托公司董事饶婕女士代为参会并行使表决权。会议由迟晨董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》；

《2019年半年度报告及摘要》具体内容详见2019年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，董事会同意将独立董事津贴由8万元（税前）/人/年调整为9.6万元（税前）/人/年。本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后的独立董事津贴标准需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后执行。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司于新财务报表格式规定的起始日开始执行，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

公司近期将以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。具体的会议时间、地点另行通知。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第九届董事会第二次会议决议。

2、独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2019年8月31日

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2019-059

天夏智慧城市科技股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月21日向全体监事发出，会议于2019年8月30日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨伟东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》的议案；

监事会经审核后认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

公司于新财务报表格式规定的起始日开始执行，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情 况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

三、备查文件

与会监事签字的公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

监事会

2019年8月31日

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-060

天夏智慧城市科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日召开了九届二次董事会和监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。相关会计政策变更具体情况如下：

一、 会计政策变更的概述

1、会计政策变更的原因

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、会计政策变更的日期

公司于新财务报表格式规定的起始日开始执行，公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

二、 会计政策变更的内容

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于 2018 年 6 月 15 日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日

发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、 会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式主要变动内容如下

1、资产负债表列报项目

（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2、利润表列报项目

（1）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损

失以‘-’号填列）”；

（2）增加“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准

则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

（3）将 “资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

3、现金流量表列报项目

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(二）本次会计变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生

影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意公司执行本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

七、备查文件

1、《第九届董事会第二次会议决议》；

2、《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

3、《第九届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2019年8月31日