鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：2019-042
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月2日
(二)股东大会召开的地点：成都凯宾斯基饭店5楼大宴会厅三。（四川省成都市人民南路四段42号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案均获得本次股东大会审议通过。
2、 以特别决议通过的议案1，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：周健、但润文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2019年9月3日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2019-043
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人
持股结构调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日收到公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）有关持股结构调整的通知，具体通知如下：
一、控股股东及其一致行动人持股结构调整的基本情况
2019年9月2日，鹏博实业的一致行动人“长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资747号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“747号证券投资集合资金信托计划”）将其持有的10,662,719股公司股票（占公司总股本0.74%）通过大宗交易的方式转让给公司实际控制人杨学平先生。杨学平先生亦为鹏博实业的实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》等相关法规，杨学平先生和鹏博实业构成一致行动关系。
鹏博实业及其一致行动人本次持股结构调整前后的持股情况如下：
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注：除上述外，鹏博实业还通过持股50%的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有公司股份6,704,064股。上述合计188,742,423股，占公司总股本的13.18%。
二、控股股东及其一致行动人持股结构调整的影响
本次股东持股结构调整完成后，公司控股股东及其一致动人合计持有公司股份数量未发生变化，合计持有公司股份数量仍为182,038,359股，占公司总股本的12.70%。本次股东持股结构调整不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为鹏博实业，实际控制人仍为杨学平先生。本次股东持股结构调整不会对公司正常生产经营活动产生影响。
公司将持续关注公司控股股东的持股情况，并将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2019年9月3日
