大冶特殊钢股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2019-090

大冶特殊钢股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2019年8月29日以书面、邮件方式发出通知，于2019年9月2日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

鉴于公司实施以发行股份形式购买兴澄特种钢铁有限公司86.5%股权的重大资产重组方案，实现中信集团特钢板块整体上市，中国证监会已经核准。

为更准确地反映公司完成本次重组交易后的业务情况，易于投资者理解，公司拟变更公司全称及证券简称，将原中文名称“大冶特殊钢股份有限公司”变更为“中信泰富特钢集团股份有限公司”（该名称尚需通过国家工商总局核准），证券简称相应的由“大冶特钢”变更为“中信特钢”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟变更公司名称及证券简称及新增办公地址的公告》。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意票：7票；反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司章程修正案》。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意票：7票；反对票、弃权票为0票。

3、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；

鉴于第八届董事会董事蒋乔先生、郭培锋先生因工作变动辞去非独立董事职务，公司决定补选董事会董事。经公司股东推荐和董事会提名委员会提议，并经事会提名委员会审核，公司董事会提名栾真军先生、郭家骅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。以上董事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期结束日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意票：7票；反对票、弃权票为0票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理理人员的议案》；

经董事长提名，董事会决定聘任钱刚先生为公司总裁。

经总裁提名，董事会决定聘任王文金先生、李国忠先生、王君庭先生、谢文新先生为公司副总裁。

经总裁提名，董事会决定聘任程时军先生为公司总审计师。

经总裁提名，董事会决定聘任倪幼美女士为公司总会计师。

经董事长提名，董事会决定聘任王海勇先生为公司董事会秘书。

（简历详见附件二）

上述选聘人员的任期与公司第八届董事会一致。

王海勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王海勇先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

独立董事在审议中发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意票：7票；反对票、弃权票为0票。

5、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2019年9月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。

详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。该议案表决结果，同意票：7票；反对票、弃权票为0票。

三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019年9月3日

附件一：董事候选人简历

栾真军先生，男，汉族，1967年3月出生。现为中信泰富副总裁兼司库，自2014年9月起为中信泰富董事，同时为中信泰富执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会之成员。栾先生亦为中信股份库务部的副总经理及资产负债管理委员会成员。曾为中信集团财务部副主任。

栾真军先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

郭家骅先生，男，汉族，1972年7月出生。特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析师。2001年加入中信泰富，并自2015年起成为业务发展部董事，目前为中信泰富执行委员会及资产负债管理委员会之成员。2007年10月起成为江阴兴澄特钢董事。

郭家骅先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

附件二：公司高级管理人员简历：

钱刚先生，男，汉族，1966年2月出生，博士，研究员级高级工程师。现任公司董事、总裁。历任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师，大冶特钢董事、总经理，湖北新冶钢总经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理，中信泰富特钢有限公司董事、副总裁、总裁。

钱刚先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

王文金先生，男，汉族，1963年4月出生，研究生学历，经济师，现任公司副总裁兼销售公司总经理。历任公司销售处副处长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总经理。

王文金先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

李国忠先生，男，汉族，1967年12月出生，博士学位，研究员级高级工程师，现任公司董事、副总裁。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理，中信泰富特钢有限公司副总裁。

李国忠先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

王君庭先生，男，汉族，1960年7月出生，研究生学历，高级工程师，现任公司副总裁。历任青岛明胶长技术科副科长，青岛市经委济运行处处长，青岛经贸委副主任，胶南市市委副书记、市长，青岛特殊钢铁有限公司党委书记、总经理，中信泰富特钢有限公司副总裁。

王君庭先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

谢文新先生，男，汉族，1967年8月出生，研究生学历，研究员级高级工程师，现任公司副总裁。历任江阴兴澄钢铁有限公司二炼钢分厂技术员、副厂长、厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司生产处处长、副总经理，湖北新冶钢有限公司总经理。

谢文新先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

程时军先生，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总审计师。历任太钢集团东钢副总会计师、冶钢集团财务部部长、企管部部长，湖北新冶钢有限公司审计部部长，石家庄钢铁有限公司总审计师，中信泰富特钢有限公司总审计师。

程时军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

倪幼美女士，女，汉族，1966年2月出生，研究生学历，高级会计师，现任公司总会计师。曾任上海第五钢铁厂财务部会计科长，宝钢集团五钢集团有限公司财务部副部长、副总会计师、财务部部长，宝钢股份特殊钢分公司及上海五钢有限公司总经理助理，宝钢集团预算总监，江阴兴澄特种钢铁有限公司总会计师，中信泰富特钢有限公司总会计师。

倪幼美女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

董事会秘书简历及其联系方式：

王海勇先生，男，汉族，1975年12月出生，硕士研究生，经济师，人力资源管理师，现任公司董事会秘书。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办副主任， 中信泰富特钢有限公司办公厅副主任、人力资源部部长，总裁助理兼任办公室主任。

王海勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0510-80673288

传 真： 0510-80673288

电子邮箱： zxtgdm@citicsteel.com

办公地址： 江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼21楼

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-091

大冶特殊钢股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2019年8月29日以书面、邮件方式发出通知，于2019年9月2日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》 。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司章程修正案》。

3、审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》；

鉴于公司第八届监事会监事刘亚平先生、倪幼美女士、赵彦彦先生、吕向斌先生因工作变动辞去监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行补选监事会监事。根据公司股东推荐，公司监事会提名郏静洪先生、郭培锋先生、黄江海先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，提交公司2019年第一次临时股东大会采取累积投票制选举，并与公司职工代表大会联席会议选举产生的职工代表监事一起组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会任期结束日止。（附：股东代表监事候选人简历）。

该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2019年9月3日

附：股东代表监事候选人简历

郏静洪先生，男，汉族，1968年10月出生，研究生学历，经济师。现任中信泰富特钢有限公司总裁助理、党委组织部部长、人力资源部部长。曾任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办主任、党委副书记。

郏静洪先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

郭培锋先生，男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生，高级经济师，现任湖北新冶钢有限公司党委副书记、工会主席。曾任中信泰富无锡办事处项目副经理，湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任，公司监事、董事、董事会秘书。

郭培锋先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

黄江海先生，男，汉族，1979年9月出生，本科学历，现任中信泰富特钢有限公司审计部部长。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司炼铁分厂管理厂长，招标部部长，中信泰富特钢有限公司办公室副主任。

黄江海先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-092

大冶特殊钢股份有限公司

关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知

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根据《公司章程》及相关规定，经大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议决定，公司将于2019年9月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第十九次会议决定。

3、会议召开的合法合规性：本次会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间:2019年9月18日(星期三)14:30开始；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月18日9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年9月11日

7、出席对象：

（1）截止2019年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

3、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；

3.01选举栾真军为公司第八届董事会非独立董事；

3.02选举郭家骅为公司第八届董事会非独立董事；

4、审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》；

4.01选举郏静洪为公司第八届监事会监事；

4.02选举郭培锋为公司第八届监事会监事；

4.03选举黄江海为公司第八届监事会监事。

上述议案的详细内容见2019年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第八届董事会第十九次会议决议公告、公司第八届监事会第十六次会议决议公告。

上述第2项议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述第3至第4项议案采用累积投票制。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2019年9月17日，上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。、9月18日, 上午9：00-12：00、下午13：00-14：30

3、登记地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

5、会议联系方式：

（1）会议联系人：杜鹤

（2）联系电话：0510-80673288

（3）传 真：0510-80673288

（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

（5）邮政编码：214422

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议。

2、公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2019年9月3日

附件1：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

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注：1-2项议案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。3-4项议案请填报投给候选人的选举票数。

委托单位(盖章):

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号：

委托权限: 委托日期：

附件2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360708”，投票简称为“冶钢投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年9月18日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2019-093

大冶特殊钢股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称

以及新增办公地址的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称或证券简称变更的说明

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟对公司名称及证券简称进行变更（以工商行政管理部门最终核准的公司名称为准），具体拟变更情况如下：

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该议案尚需提交公司股东大会审议，并在取得工商行政管理部门核准后方可实施。公司证券代码保持不变，仍为“000708”。

二、公司名称或证券简称变更原因说明

2019年3月30日，公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，公司拟以发行股份形式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的兴澄特种钢铁有限公司（“兴澄特钢”）86.5%股权（“本次重组交易”）。2019年7月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第34次工作会议，审核并有条件通过本次重组交易。2019年8月22日，公司收到中国证监会印发《关于核准大冶特殊钢股份有限公司向中信泰富特钢投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1503号）。

本次重组交易前，公司和兴澄特钢均由中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）间接控股，且兴澄特钢的业务和盈利规模是公司的数倍。本次重组交易完成后，中信集团旗下的特钢资产将实现整体上市，公司将成为全球规模和品种规格领先的专业化特钢生产企业集团。公司全称“大冶特殊钢股份有限公司”及证券简称“大冶特钢”已不能准确表示公司重组后的业务规模。为更准确地反映公司完成本次重组交易后的业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司全称及证券简称。

三、独立董事意见

公司本次变更公司名称及证券简称符合公司整体上市后的业务实际情况和未来战略方向，能够满足经营发展需要，与主营业务相匹配，变更公司名称及证券简称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意变更公司名称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

三、新设办公地址的原因说明

为了满足公司重组后业务构成和未来战略方向及发展规划，为进一步促进公司经营发展，加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，公司新增办公地址如下：

新增办公地址：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。

邮编：214422

邮箱：ZXTGDM@CITICSTEEL.COM

公司在黄石市的办公地址及联系方式不变，仍在湖北省黄石市黄石大道316号。

五、其他说明

本次变更名称是公司实现中信集团钢板块整体上市后，公司战略、业务及未来发展的需要，无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董事会

2019年9月3日