厦门松霖科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-004
厦门松霖科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知已于2019年9月1日以电子邮件等方式发出，会议于2019年9月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审议，公司董事会同意公司使用募集资金18,099.82万元置换截至2019年8月28日公司已预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公司编号：2019-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议
（二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，董事会同意公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，管理期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《松霖科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司变更注册地暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》。
公司董事会同意将公司注册地变更为“中国厦门市海沧区新阳街道阳光西路298号”,同时根据《中华人民共和国公司法》及2019年4月17日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的有关规定，公司拟对《公司章程（修订本）》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于变更注册地暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公司编号：2019-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司生产经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构申请办理额度不超过3.5亿元的综合授信业务，期限为二年。以上银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等授信品种。在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于向中国建设银行申请综合授信额度的公告》（公司编号：2019-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司漳州松霖智能家居有限公司进行增资的议案》。
经审议，为推进募集资金使用计划的实施，董事会同意公司对全资子公司漳州松霖智能家居有限公司进行增资人民币30,000.00万元，其中：使用募集资金19,753.71万元，自有资金10,246.29万元。用于其为实施主体的“龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目”，增资完成后，漳州松霖智能家居有限公司注册资本变更为55,000.00万元人民币，公司仍持有其100%的股权。
公司独立董事就本议案发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于使用募集资金及自有资金对全资子公司进行增资的公告》（公司编号：2019-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
经审议，公司董事会同意于2019年9月23日在公司会议室召开公司第2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公司编号：2019-011）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年9月6日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-005
厦门松霖科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知已于2019年9月1日以电子邮件等方式发出，会议于2019年9月6日以现场表决的方式在公司召开。本次会议由监事会主席李丽英女士召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
经审议，监事会认为：本次使用募集资金18,099.82万元置换截至2019年8月28日公司已预先投入募投项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金18,099.82万元置换预先投入募投项目自筹资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公司编号：2019-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《松霖科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司漳州松霖智能家居有限公司进行增资的议案》。
经审议，监事会认为：公司子公司漳州松霖智能家居有限公司为公司募集资金投资项目的实施主体，通过对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续稳健发展，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金及自有资金对子公司增资。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：关于使用募集资金及自有资金对全资子公司进行增资的公告》（公司编号：2019-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司监事会
2019年9月6日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-006
厦门松霖科技股份有限公司
关于以首次公开发行股票募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币18,099.82万元，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金55,514.00万元，坐扣承销和保荐费4,713.45万元后的募集资金为50,800.55万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,712.08万元后，公司本次募集资金净额为49,088.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司发行股票募集资金扣除发行费用后用于投资建设以下项目：
单位:人民币万元
■
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2019年8月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为18,099.82万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
■
四、自筹资金预先投入专项审核情况
本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2019】8785号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“松霖科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了松霖科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
公司于2019年9月6日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金18,099.82万元。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月；本次募集资金置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益；天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，出具了《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；本次募集资金置换也已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
独立董事同意公司使用募集资金18,099.82万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（二）监事会意见
监事会认为：本次使用募集资金18,099.82万元置换截至2019年8月28日公司已预先投入募投项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金18,099.82万元置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8785号），认为：松霖科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了松霖科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：松霖科技本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,099.82万元的事项：
1、已经松霖科技第一届董事会第十七次会议审议通过；
2、《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；
3、松霖科技独立董事、监事会已发表同意意见。
综上所述，松霖科技本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《募集资金使用管理制度》的规定；募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年9月6日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-007
厦门松霖科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
2019年9月6日公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。该事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后方可执行。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423号文核准，松霖科技由广发证券采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金55,514.00万元，坐扣承销和保荐费4,713.45万元后的募集资金为50,800.55万元，已由广发证券于2019年8月20日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,712.08万元后，公司本次募集资金净额为49,088.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275号）。
截至2019年8月31日，募集资金账户余额为50,800.55万元（含存款利息）。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。公司及子公司在授权期限内使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，管理期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（3）公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。
（二）监事会意见
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
综上，本保荐机构同意公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年9月6日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-008
厦门松霖科技股份有限公司
关于变更注册地暨修订《公司章程》
相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 9月6日召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司变更注册地暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更注册地址情况
应海关总署要求积极推动企业金关二期加贸系统上线，目前公司住所地属厦门自贸区区内企业，经营场所地属区外企业，为保证公司海关业务顺利开展，拟将公司注册地由“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东路18号4楼A06”变更为：“中国厦门市海沧区新阳街道阳光西路298号”。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，鉴于以上情形，公司拟修订《公司章程》相应条款，同时，根据中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》对《公司章程》修改。
具体修订内容如下：
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除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。
修订后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《公司章程（修订本）》。以上修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年9月6日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-009
厦门松霖科技股份有限公司关于向中国
建设银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案》，相关内容公告如下：
因日常运营和业务拓展需要，拟向下列银行申请综合授信：
向中国建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构（下称“厦门建行”）申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元整（含本数及等额本外币），期限贰年。以上银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等授信品种。该额度可在贰年期限内循环使用。上述拟申请的综合授信额度最终以厦门建行实际审批的授信额度为准，不等于公司实际融资金额，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及《投融资管理制度》等相关规定本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2019年9月6日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-010
厦门松霖科技股份有限公司关于使用募集
资金及自有资金对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金55,514.00万元，坐扣承销和保荐费4,713.45万元后的募集资金为50,800.55万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,712.08万元后，公司本次募集资金净额为49,088.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275号）。
截至2019年8月31日，募集资金账户余额为50,800.55万元（含存款利息），其中龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目在扣除募集资金置换、待支付发行费用后余额为19753.71万元。
二、募集资金的计划使用情况
公司发行股票募集资金扣除发行费用后用于投资建设以下项目：
单位:人民币万元
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三、增资标的基本情况
1、企业名称：漳州松霖智能家居有限公司
2、统一社会信用代码：91350625MA2XUF8X68
3、成立日期：2016年12月12日
4、注册资本：25,000.00万元人民币
5、注册地址：福建省漳州市长泰县古农农场顺祥路
6、法定代表人：周华松（下转79版）
