新疆百花村股份有限公司第七届
董事会第八次会议决议公告

证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2019-061

新疆百花村股份有限公司第七届

董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年9月6日在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事10人；董事张孝清先生未参会。会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司部分专业委员会委员的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019年9月7日

证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2019-062

新疆百花村股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司第七届监事会第五次会议于2019年9月6日在公司22楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议推举监事马斌先生主持，经过讨论通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

会议选举马斌先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

附简历：

马斌，男，回族，1972年1月2日出生，中共党员，曾任新疆华凌工贸集团有限公司纪检监察审计处职员；现任新疆华凌工贸集团有限公司纪检监察审计处主任。

新疆百花村股份有限公司监事会

2018年9月7日

证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2019-063

新疆百花村股份有限公司

关于调整专业委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》（同意10票，弃权0 票，反对0票），相关情况如下：

公司于2019 年8月20 日召开第七届董事会第七次会议，会议提名杨青女士、孙建斌先生为公司第七届董事会董事候选人，并于 2019 年9 月6日公司 2019年第三次临时股东大会审议表决通过。鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司对董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员作如下调整：

原提名委员会：

主任委员：李大明

成员：宋岩、顾政一、郑彩红、田萍

现调整为：主任委员：李大明

成员：宋岩、顾政一、郑彩红、杨青

原薪酬与考核委员会：

主任委员：朱玉陵

成员：宋岩、李大明、王庆辉、田萍

现调整为：

主任委员：朱玉陵

成员：宋岩、李大明、王庆辉、孙建斌

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2019年9月7日

证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2019-064

新疆百花村股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月6日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事朱玉陵先生、顾政一先生、董事张孝清先生、王庆辉先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人；

3、 董事会秘书王瑜女士出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：关于更换公司部分董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.01议案名称：孙建斌

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02议案名称：杨青

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：关于更换公司部分监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.01议案名称：马斌

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：马建伟

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于更换会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆聚广律师事务所

律师：李娟、李莉

2、

律师见证结论意见：

公司二○一九年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

新疆百花村股份有限公司

2019年9月7日