梅花生物科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-058

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梅花集团”）第八届董事会第三十二次会议于2019年9月6日下午3:30以通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

1. 关于调整公司财务总监的议案

因公司内部工作调整，王威先生不再担任财务总监职务，根据总经理何君先生的提名，经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任王丽红女士为公司财务总监（简历附后），任期至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1.第八届董事会第三十二次会议决议

2.独立董事关于聘任财务总监的意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日

附：

王丽红，女，1981年生，中国国籍，中共党员，天津商业大学会计学专业毕业，注册会计师。2005年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识。

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-059

梅花生物科技集团股份有限公司

关于调整财务总监的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年9月6日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梅花集团”）召开了第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》，因公司内部工作调整，王威先生不再担任财务总监职务，董事会聘任王丽红女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满之日止。

公司董事会对王威先生在担任公司财务总监期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附：王丽红女士简历

王丽红，女，1981年生，中国国籍，中共党员，天津商业大学会计学专业毕业，注册会计师。2005年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二○一九年九月六日