科大国创软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-89

科大国创软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日以电话、电子邮件等方式发出第三届董事会第七次会议的通知，并于2019年9月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》

公司于2018年9月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。该决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月，即该决议将于2019年9月24日到期。

公司于2018年12月17日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号），该批复自下发之日起12个月内有效。

截至目前，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，配套募集资金事项正在实施中。鉴于公司2018年第一次临时股东大会涉及的本次交易相关决议有效期即将届满，为确保本次交易的相关工作持续、有效、顺利进行，公司董事会同意将本次交易方案股东大会决议有效期延长至本次交易实施完毕。除延长决议有效期外，本次交易方案的其他内容保持不变。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事董永东、史兴领、许广德、孙路回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》

为保证公司发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司100%股权并募集配套资金事项的顺利进行，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，该授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，即有效期将于2019年9月24日到期。现鉴于公司目前尚未完成募集配套资金的发行事宜，公司董事会同意提请股东大会将该授权事项的有效期延长至本次公司发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司100%股权并募集配套资金实施完毕。除前述有效期予以延长外，授权事项的其他内容保持不变。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事董永东、史兴领、许广德、孙路回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年9月23日召开2019年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年9月6日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-90

科大国创软件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日以电话、电子邮件等方式发出第三届监事会第六次会议的通知，并于2019年9月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈方友先生主持，审议并通过以下决议：

审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》

公司于2018年9月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。该决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月，即该决议将于2019年9月24日到期。

公司于2018年12月17日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号），该批复自下发之日起12个月内有效。

截至目前，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，配套募集资金事项正在实施中。鉴于公司2018年第一次临时股东大会涉及的本次交易相关决议有效期即将届满，为确保本次交易的相关工作持续、有效、顺利进行，公司监事会同意将本次交易方案股东大会决议有效期延长至本次交易实施完毕。除延长决议有效期外，本次交易方案的其他内容保持不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年9月6日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-91

科大国创软件股份有限公司

关于延长公司发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易方案股东大会决议

有效期及授权董事会办理相关事宜

有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，同意公司发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司（以下简称“贵博新能”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）方案的股东大会决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月；股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准。截至目前，公司发行股份购买资产事项已实施完毕，配套募集资金事项正在实施中。鉴于公司2018年第一次临时股东大会涉及的本次交易方案相关决议及授权董事会办理相关事宜的有效期均即将届满，为确保本次交易的相关工作持续、有效、顺利进行，公司于2019年9月6日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》，同意将本次交易方案股东大会决议有效期及授权董事会办理本次交易相关事宜的期限均延长至本次交易实施完毕。除延长前述事项的有效期外，本次交易方案及股东大会对董事会授权的相关事宜保持不变。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年9月6日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-92

科大国创软件股份有限公司

关于召开2019年第四次临时

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2019年9月23日下午14:30召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2019年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2019年9月23日（周一）下午14:30

网络投票时间：2019年9月22日（周日）至2019年9月23日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月23日（周一）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月22日（周日）下午15:00至2019年9月23日（周一）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年9月17日（周二）。

7、出席对象：

（1）于2019年9月17日（周二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》

上述议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已于2019年9月6日经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事就相关事项发表了独立意见，内容详见2019年9月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2019年9月18日上午9：00一下午17：00。

3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部

4、联系方式：

联系电话：0551-65396760

传真号码：0551-65396799

联系人：杨涛、赵淑君

通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

邮政编码：230088

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年9月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365520

2、投票简称：“国创投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月23日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2019年9月22日15:00，结束时间为2019年9月23日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

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本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。