金杯汽车股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车公告编号：临2019-053
金杯汽车股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第九届董事会第四次会议通知，于2019年9月5日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2019年9月6日，以通讯会议方式召开。
（四）本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波对本项议案回避表决。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日公告临2019-055号。
（二）审议通过了《关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱和姚恩波对本项议案回避表决。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日公告临2019-056号。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年九月七日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车公告编号：临2019-054
金杯汽车股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第九届监事会第三次会议通知，于2019年9月5日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2019年9月6日，以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。
（五）监事会主席丛林主持会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日公告临2019-055号。
（二）审议通过了《关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
详见公司当日公告临2019-056号。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一九年九月七日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-055
金杯汽车股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）于2019年3月28日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，并于2019年3月30日披露了《金杯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“《预案》”）。2019年4月29日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。
公司于2019年9月6日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案修订稿的议案》，公司董事会在2018年年度股东大会的授权范围内，根据公司实际情况对《预案》中的相关内容进行了修订，修订情况如下：
■
具体内容详见公司同日披露的《金杯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年九月七日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-056
金杯汽车股份有限公司
关于与特定对象签署附生效条件的
股份认购协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“金杯汽车”）于2019年3月28日和2019年4月29日分别召开第八届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会，审议通过了关于非公开发行A股股票的相关议案。
2019年3月28日，公司与本次非公开发行认购对象辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁并购基金”）签署了《金杯汽车股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
2019年9月6日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，为进一步明确认购对象信息及相关责任义务，公司与辽宁并购基金对《股份认购协议》进行补充约定，并签署《金杯汽车股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
一、《补充协议》的主要内容
（一）协议签署方
甲方：辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
乙方：金杯汽车股份有限公司
（二）甲方合伙人的情况
甲方确认，甲方的合伙人共3名，其具体身份、资产状况、认购资金来源、与乙方的关联关系及穿透后的出资人等情况如下：
■
注：上表“穿透后的出资人”中两处“张如冰”系同一自然人。
（三）甲方的承诺和保证
1、在乙方本次非公开发行获得中国证监会核准后，发行方案于中国证监会备案前，甲方的合伙人应将甲方参与本次非公开发行所需认购资金中应由合伙人出资部分向甲方实缴到位，甲方应当按照《股份认购协议》约定按时、足额支付股份认购价款。
2、在甲方认购本次非公开发行股票的锁定期内，甲方的全体合伙人（包括直接及间接合伙人）不得转让其持有的甲方的合伙份额或退出合伙企业。
3、甲方作出的上述承诺真实、合法、有效，对甲方的直接及间接合伙人均有约束效力。
二、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届监事会第三次会议决议；
3、公司与辽宁并购基金签署的《补充协议》；
4、独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可声明；
5、独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年九月七日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-057
金杯汽车股份有限公司
关于参股公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与青岛海尔模具有限公司共同出资新设公司，公司以现金出资3200万元，持股40%，青岛海尔模具有限公司以现金出资4800万元，持股60%。
该新设公司已于2019年9月5日在沈阳市沈北新区市场监督管理局完成工商登记手续并取得营业执照，新设公司的主要工商信息如下：
企业名称：沈阳海辰智联科技有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：8000万元人民币
法定代表人：纪勋波
成立日期：2019年9月5日
营业期限：自2019年9月5日至长期
住所：辽宁省沈阳市沈北新区大望街105号
经营范围：模具及其制品的研发、生产；模具及其相关产品的开发、设计、测绘；机械设备的设计、制造、销售；模具原材料、模具配件研发、加工、制造、销售；销售化工产品（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2019年9月7日
