上海新世界股份有限公司
十届十九次董事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2019-021
上海新世界股份有限公司
十届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2019年8月29日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2019年9月5日（星期四）上午10:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议并通过《关于对全资子公司新世界城装修大调整项目追加投资的议案》。
为响应上海打响“购物品牌”战略要求，呼应“上海购物”三年行动计划，助推南京路打造世界级商圈，公司下属的全资子公司上海新世界城有限公司（以下简称“新世界城”）位于上海市南京西路2-68号的营业门店自2019年3月11日起实施闭店装修大调整。
随着新世界城装修大调整项目的不断推进，目前因工程范围变化、技术规范更新、功能定位调整等原因，需对新世界城内部装修和外立面维修项目方案进行调整追加。经公司组织论证、规划设计，本次新世界城装修大调整投资项目追加投资金额估算约为13,764万元。本次投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
详情请阅2019年9月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于对全资子公司新世界城装修大调整项目追加投资的公告》
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一九年九月七日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2019-022
上海新世界股份有限公司
关于对全资子公司新世界城
装修大调整项目追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●追加投资项目名称：上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司上海新世界城有限公司（以下简称“新世界城”）装修大调整项目追加投资
●追加投资项目金额：估算约为13,764万元
●本次追加投资项目已经公司十届十九次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●本次追加投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
一、本次追加投资情况概述
为响应上海打响“购物品牌”战略要求，呼应“上海购物”三年行动计划，助推南京路打造世界级商圈，公司下属的全资子公司新世界城位于上海市南京西路2-68号的营业门店自2019年3月11日起实施闭店装修大调整。
随着新世界城装修大调整项目的不断推进，目前因工程范围变化、技术规范更新、功能定位调整等原因，需对新世界城内部装修和外立面维修项目方案进行调整追加。经公司组织论证、规划设计，本次新世界城装修大调整投资项目追加投资金额估算约为13,764万元。本次追加投资项目已经公司十届十九次董事会会议审议通过，且不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、追加投资项目主体的基本情况
企业名称：上海新世界城有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市黄浦区南京西路2-68号1楼北楼A组
法定代表人：徐若海
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2012年3月6日
营业期限：2012年3月6日至2042年3月5日
经营范围：国内贸易（专项经营凭许可证），摄影，娱乐服务，主办商场（限百货），自有房屋租赁，眼镜及配件销售（除角膜接触镜及护理液），物业管理，会展服务，广告设计、制作，游艺机，烟草专卖零售，出版物经营【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、追加投资的具体情况
本次追加投资合计约为13,764万元，主要用于：
1、新增项目
⑴水幕工程、鱼缸项目、煤气改造、标牌标识工程、南步街地下通道装饰工程、立体车库修缮改造、新增钢平台及楼板修复、新增消防楼梯、小业主遗留物品处置清运、增加六楼原租赁户4,689平方米装饰工程、市政道路修复、新增智慧安防工程等14个项目内容约7,053万元。
⑵外立面由原修缮为改造新增项目2,611万元
⑶新增电梯改造项目1,550万元
2、在原投资概算总金额 48,600万元范围内，因业主要求提升品质的改造项目：包括攀岩、办公区域及仓库、楼层地坪材料提高品质、消防排烟、冷却水循环、电气照明系统、空调通风和变电站模拟屏改造等8项内容，增加了2,550万元。
四、追加投资的主要原因
随着新世界城装修大调整项目的不断推进，因工程范围变化的扩大；因消防、建设技术规范的更新；因商场功能定位的调整；因业主提升装饰品质的要求；因社会服务功能的拓展（公司积极履行社会责任，新增步行街地下通道装饰工程，助推南京路打造世界级商圈；新增立体停车库修缮改造工程，缓解社会停车难题；推进锅炉改造工程，建设节能减排标杆企业）；因“垃圾分类再利用”工作的落实等原因，通过工程设计方、工程监理方、项目投资方等参建各方对装修方案调整产生的新增项目反复研究、沟通、控制和压缩，追加投资金额约为13,764万元。
五、追加投资的资金来源
公司自有资金或银行贷款。
六、追加投资对上市公司的影响
本次追加投资，有利于进一步提高和完善新世界城装修大调整项目功能性，能级性，在提质增效的同时更好的提升商场的盈利能力，提高公司在南京路商圈乃至上海和全国的品牌影响力。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一九年九月七日
