上海现代制药股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议决议公告
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-072
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）债券持有人会议召开的时间：2019年9月9日
（二）债券持有人会议召开的地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
（三）出席会议的债券持有人及其持有债券情况
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长周斌先生主持本次债券持有人会议。会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事李智明先生、魏宝康先生、董增贺先生、李晓娟女士、印春华先生、田侃先生因工作原因未能参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事梁红军先生、贾志丹先生因工作原因未能参加本次会议。
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次债券持有人会议，财务总监祖敬先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、议案名称：关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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三、律师见证情况
1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：於灵俊、袁伊恒
2、律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司2019年第一次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次债券持有人会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会公章的债券持有人会议决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海现代制药股份有限公司
2019年9月10日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-073
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年9月9日
（二）股东大会召开的地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周斌先生主持本次股东大会。会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事李智明先生、魏宝康先生、董增贺先生、李晓娟女士、印春华先生、田侃先生因工作原因未能参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事梁红军先生、贾志丹先生因工作原因未能参加本次会议。
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监祖敬先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《关联交易准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：於灵俊、袁伊恒
2、律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海现代制药股份有限公司
2019年9月10日
