湖南宇晶机器股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-064

湖南宇晶机器股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2019年9月9日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年09月09日的交易时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。

②互联网投票系统投票时间为：2019年09月08日下午15：00至2019年09月09日下午 15：00。

2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长杨宇红先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份47,152,150股，占上市公司总股份的47.1522%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,808,250股，占上市公司总股份的44.8083%。

通过网络投票的股东3人，代表股份2,343,900股，占上市公司总股份的2.3439%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）议案表决结果

1、审议通过了《关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的议案》。

总表决情况：

同意47,152,150股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意3,652,650股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

2、律师姓名：陈国红、顾慧；

3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2019年9月9日