山西蓝焰控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-09-10 来源：上海证券报

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股公告编号：2019-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年9月9日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2019年9月8日一9月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月9日上午9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月8日下午15:00至2019年9月9日下午15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王保玉先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份605,386,992股，占上市公司总股份的62.5721％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份527,319,276股，占上市公司总股份的54.5031％。

通过网络投票的股东12人，代表股份78,067,716股，占上市公司总股份的8.0690％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份88,479,084股，占上市公司总股份的9.1451％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,411,368股，占上市公司总股份的1.0761％。

通过网络投票的股东12人，代表股份78,067,716股，占上市公司总股份的8.0690％。

3、除董事刘家治先生、董事田永东先生、监事程明先生、监事赵斌先生因工作原因未能出席本次会议之外，公司其他董事、监事均出席了本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；除副总经理李贵龙先生因工作原因未能列席本次会议之外，其他高级管理人员均列席了本次会议；北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提案进行了投票表决，具体情况如下：

（一）表决通过2019年半年度利润分配预案

总表决情况：

同意605,386,992股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意88,479,084股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）表决通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意78,309,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意78,309,156股，占出席会议中小股东所持股份的99.9936％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0064％。

（三）表决通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意605,381,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％

中小股东总表决情况：

同意88,474,084股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0057％。

（四）逐项表决通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

总表决情况：

同意605,386,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意88,478,584股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

2、票面金额及发行价格

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、债券期限

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、债券利率和还本付息

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、发行方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、发行对象

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、担保安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8、赎回或回售条款

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、募集资金用途

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、债券的挂牌转让

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、决议的有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（五）表决通过《关于授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

（六）表决通过《关于对全资子公司增资的议案》

总表决情况：

同意605,381,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意88,474,084股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。

上述议案详细内容见2019年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：王华鹏刘鹏

3、结论性意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《山西蓝焰控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2019年9月9日

59版信息披露