中建西部建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一059

中建西部建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.召开时间：

现场会议时间：2019年9月10日（星期二）下午15:30

网络投票时间：2019年9月9日－2019年9月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日15:00-2019年9月10日15:00期间的任意时间。

3.召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。

4.召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

5.现场会议主持人：董事长吴文贵先生

6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部建设有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表14人，代表股份587,445,443股，占公司股份总数的46.5357％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份587,235,543股，占公司股份总数的46.5191％。

通过网络投票的股东9人，代表股份209,900股，占公司股份总数的0.0166％。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表12人，代表股份35,566,373股，占公司股份总数的2.8175％。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1.审议通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》

表决情况：同意35,555,973股，占出席会议有表决权股份总数的99.9708％；反对8,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0245％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0048％。

其中，中小投资者表决情况：同意35,555,973股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9708％；反对 8,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0245％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0048％。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公

司 (合计持有 551,879,070股)回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

2.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

表决情况：同意587,439,743股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990％；反对4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。

其中，中小投资者表决情况：同意35,560,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9840％；反对4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0112％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0048％。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.中建西部建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2019年9月10日