杭叉集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-048
杭叉集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2019年9月10日以现场方式召开第五届董事会第二十七次会议。会议通知已于2019年9月5日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
1、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会董事的议案》
公司第五届董事会已于2019年9月7日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵礼敏先生、陈伟玲女士、仇建平先生、徐筝女士、徐利达先生、徐征宇先生等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-050）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会已于2019年9月7日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名邹蔓莉女士、寿健先生、蔡云峰先生等3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司第五届独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-050）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司每位独立董事津贴标准从原来人民币6.00万元/年（税后）调整为人民币6.50万元/年（含税）。此外，独立董事在履行本公司职责时所必需的费用凭票据实报销。
独立董事沈建民、姜忠、邹蔓莉依法回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年9月26日以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666号一楼会议室。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-052）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2019年9月11日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-049
杭叉集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2019年9月10日以现场方式召开第五届监事会第十六次会议。会议通知已于2019年9月5日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持，各位监事就会议议案进行了审议并以现场投票方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司换届选举第六届监事会监事的议案》
公司第五届监事会已于2019年9月7日任期届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，监事会提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等3人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，两名职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举产生。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2019-050）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
此议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司监事会
2019年9月11日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-050
杭叉集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
1、杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于2019年9月7日届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审查。公司于2019年9月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会董事的议案》和《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）非独立董事候选人
提名赵礼敏先生、陈伟玲女士、仇建平先生、徐筝女士、徐利达先生、徐征宇先生等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人
提名邹蔓莉女士、寿健先生、蔡云峰先生等3人为公司第六届董事会独立董事候选人。
二、监事会换届情况
第五届监事会任期已于2019年9月7日届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名。公司于2019年9月10日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事的议案》，上述非职工代表监事候选人尚需提交2019年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会监事候选人名单如下（简历附后）：
（一）非职工代表监事
同意提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等3人为非职工代表监事候选人。
（二）职工代表监事
公司职工代表大会选举陈渊源女士、傅开华先生为公司第六届监事会职工代表监事。以上两名职工代表监事与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
三、其他说明
上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的
情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2019年9月11日
附件：简历
1、非独立董事候选人
赵礼敏，男，1956年10月出生，中国国籍，高级经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司总经理；2003年6月至2008年12月，任公司总经理；2008年12月至今，任公司董事长、总经理,2018年5月起任公司党委书记。
陈伟玲，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，会计师，中共党员。2013 年至 2016 年 10 月，任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理，2016 年 10 月至今，任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长（其间：2017 年 10 月至 2018 年 9 月任杭实资产管理（杭州）有限公司副总经理）。
仇建平，男，1962年1月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008年7月至2011年3月任巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长；2011年3月至2017年9月，巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股集团有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011年3月起至今任公司董事。
徐筝，女，1984年3月出生，中国国籍，本科学历。2008年7月至2011年3月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事。2011年3月至2017年9月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至2018年4月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2018年4月至今，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术有限公司董事。2011年3月起任公司董事。
徐利达，男，1963年5月出生，中国国籍，经济师，中共党员。历任杭州叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长；2003年6月至2008年12月，任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事；2008年12月至今任公司董事、财务负责人、财务总监。
徐征宇，男，1970年10月出生，中国国籍，大学本科，正高级工程师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。1992年7月至2000年2月，历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000年3月至2003年5月，任杭州叉车有限公司研究所主任设计师；2003年6月至今，历任公司研究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师，兼任杭州曼尼通机械设备有限公司、郑州嘉晨电器有限公司董事；现任公司总工程师。
2、独立董事候选人
邹蔓莉，女，1952年9月出生，中国国籍，高级政工师，中共党员。2002年1月至今任 杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任；2011年3月至今，任杭州宁波商会秘书长；杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；2016年9月起任公司独立董事。
寿健，男，1971年10月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所长等职；2012年2月起，任阿里集团廉正部总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿里集团安全部资深总监，负责重大风险控制。
蔡云峰，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历，民建会员。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所部门经理副所长；2013年6月至今任杭州中铭税务师事务所副所长、所长；2018年12月起至今，同时担任杭州中寅会计师事务所主任会计师。
3、非职工代表监事
洪艺，女，1970年8月出生，中国国籍。2011年5月至今，任巨星控股集团有限公司副总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等；2013年3月起任本公司监事会主席。
王晓明，男，1982年9月出生，中国国籍，大学本科。2006年7月至2018年12月，历任巨星科技股份有限公司会计、财务经理；2018年12月至今，任浙江国自机器人技术有限公司财务经理；2011年3月起任本公司监事。
程欣，男，1989年10月出生，中国国籍，大学本科，中共预备党员。2016年10月起任杭州市实业投资集团有限公司审计部助理审计师。2017年5月起任公司监事。
4、职工代表监事
傅开华，男，1971年3月出生，中国国籍，中共党员。1996年7月至2000年2月，任杭州叉车总厂装配钳工；2000年3月至2003年5月，历任杭州叉车有限公司装配钳工、特种组长；2003年6月至2016年8月，历任公司总装二分厂厂长助理、副厂长、厂长；2016年9月起任公司总装二分厂厂长、职工代表监事。
陈渊源，女，1984年1月出生，中国国籍，大学本科，工程硕士，经济师，中共党员。2008年12月至2011年11月起任公司人力资源部管理员；2016年9月至2019年7月任公司团委负责人、党群办主任助理、党委组织员、公司职工代表监事。2019年7月至今任公司团委负责人、人力资源部副部长、公司职工代表监事。
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-051
杭叉集团股份有限公司
关于职工代表监事选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已于2019年9月7日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第六届监事会将由5名监事组成，其中非职工监事3名，职工监事2名。职工监事通过民主形式选举产生，经公司职工代表大会2019年第三次会议选举通过，一致同意陈渊源女士、傅开华先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第六届监事会。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司监事会
2019年9月11日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-052
杭叉集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月26日14 点00 分
召开地点：杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月26日
至2019年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六会议审议通过，详情见公司2019年9月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2019 年9月25日上午 9:00-12:00，13:30-17:00
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上 述证件资料的原件，以备查验。邮编：311305，（信函上请注明“股东大会”字 样）
（三）登记地点：
浙江省杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团股份有限公司证券法务部。
（四）登记联系方式：
电话：0571-88141328
传真号码：0571-88926713
联系人：陈赛民、黄明汉
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、 交通费用
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证、 股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2019年9月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
杭叉集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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