广西慧金科技股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2019-072
广西慧金科技股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2019年9月10日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十六次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为了满足公司日常经营的需求，公司拟向第一大股东北京天下秀科技股份有限公司借款不超过3000万元，借款期限半年，利率不高于银行同期贷款利率。
借款节奏、额度和具体安排，公司董事会授权管理层结合实际经营需求，适时拟定并执行，该项授权期限为董事会审议通过之日起半年内有效。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事李檬、李峙玥、陈凤桃、张向阳回避表决。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
2019年9月11日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2019-073
广西慧金科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广西慧金科技股份有限公司（下称“公司”）拟向控股股东北京天下秀科技股份有限公司（下称“天下秀”）借款不超过3000万元，借款期限半年，用于公司日常运营，利率不高于银行同期贷款利率。
● 本事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于2019年9月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为了满足公司日常运营和近期资金安排需求，公司拟向控股股东天下秀借款不超过3000万元，借款期限半年，利率不高于银行同期贷款利率。
天下秀持有公司11.66%股份，为公司第一大股东，对公司有控制权，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构成关联交易。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1. 关联方关系介绍
本次交易对方天下秀是公司的第一大股东，对公司有控制权，目前持有公司11.66%的股份。
2. 关联方情况介绍
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天下秀2018年主要财务指标如下：
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三、关联交易的基本情况
公司拟向天下秀借款人民币不超过3000万元，借款期限半年，用于公司日常运营，利率不高于银行同期贷款利率。
借款节奏、额度和具体安排，公司董事会授权管理层结合实际经营需求，适时拟定并执行，该项授权期限为董事会审议通过之日起半年内有效。
四、关联交易定价依据
借款利率不高于银行同期贷款利率，双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场利率水平，协商定价、交易。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司拟向控股股东借款的关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于增加公司流动资金，为公司正常运营提供有力支撑。
公司与控股股东拟发生的关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、关联交易应当履行的审议程序
公司于2019年9月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事李檬先生、李峙玥先生、张向阳先生、陈凤桃女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对上述议案发表了同意的独立意见，独立董事认为：董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；该关联交易预计为公司开展正常经营管理所需，属于合理、合法的经营行为，有利于公司生产经营的发展。该关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
特此公告。
广西慧金科技股份有限公司董事会
2019年9月11日
● 备查文件
（一）第九届董事会第十六次会议决议
（二）独立董事事前认可及独立意见
