深南金科股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-067

深南金科股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年9月4日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年9月9日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘公司副总经理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；

2、《深南金科股份有限公司独立董事关于解聘公司副总经理的独立意见》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○一九年九月十一日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-068

深南金科股份有限公司

关于解聘公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司” ）于2019年9月9日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，由于公司经营管理需要，董事会同意解聘闫梓女士公司副总经理职务，即日生效。职务调整后，闫梓女士仍担任公司控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司董事、总经理。本次解聘副总经理事项不影响公司日常经营的正常运作。

截止本公告日，闫梓女士未持有公司股份。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《独立董事关于解聘公司副总经理的独立意见》。

公司董事会对闫梓女士在担任公司副总经理期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○一九年九月十一日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-069

深南金科股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司” ）于2019年8月27日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意公司使用自有资金人民币9,000万元收购自然人朱岳标、缪坤民、徐晶晶合计持有的广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“铭诚科技”）30%的股权并签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有铭诚科技81%的股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2019-060）。

近日，铭诚科技收到广州市天河区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了上述交易相关的各项工商变更登记，基本信息如下：

公司名称：广州铭诚计算机科技有限公司

统一社会信用代码：91440106669981330K

注册资本：伍仟万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱岳标

成立时间：2007年12月26日

营业期限：2017年12月26日至长期

住所：广州市天河区龙口东路129号A栋5层自编502房

经营范围：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务;数据处理和存储产品设计;监控系统工程安装服务;电子设备工程安装服务;教学专用仪器制造;教学设备的研究开发;电子白板制造;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;广播设备及其配件批发;通用机械设备销售;仪器仪表批发;办公设备批发;电子元器件批发;安全技术防范产品批发;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二○一九年九月十一日