湖北福星科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的
提示性公告
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-053
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月29日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告：
一、 召开会议的基本情况
1、 本次股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第九届董事会第六十次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议时间
（1）现场会议：2019年9月16日（星期一）下午14:40。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00。
6、股权登记日：2019年9月9日(星期一)
7、出席对象
(1)于2019年9月9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、《关于回购公司股票方案的议案》；
3、《关于股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜的议案》。
本次会议议案将以特别决议方式进行审议。
上述议案的具体内容详见2019年8月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2019年9月10日、9月11日(9:30—11:30，14:00—16:00)。
3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼
邮编：430022
联系电话（传真）:027-85578818
联系人:肖永超 常勇
2、 会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
公司第九届董事会第六十次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019年9月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:：2019年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
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被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
说明: 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-054
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件
股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第九届董事会第六十次会议，审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》，该方案尚需提交公司2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北福星科技股份有限公司第九届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2019-048）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日（即2019年9月9日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
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二、公司前十名无限售条件股东持股情况
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特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一九年九月十一日
