江苏国茂减速机股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-017
江苏国茂减速机股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月11日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号 江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人。董事耿磊先生因工作原因，未能出席本次会议；董事周旭东先生因工作原因，未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书、副总经理及财务负责人陆一品先生出席会议，总经理助理孔东华先生、副总经理谭家明先生、副总经理郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
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3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：杨娟、李波
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
江苏国茂减速机股份有限公司
2019年9月12日
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-018
江苏国茂减速机股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年9月6日以通讯方式发出通知，并于2019年9月11日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事徐国忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
同意选举徐国忠先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员，具体如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：徐国忠
委员：徐彬、王晓光
2、董事会审计委员会
主任委员：李芸达
委员：周旭东、陆一品
3、董事会提名委员会
主任委员：谢飞
委员：周旭东、徐国忠
4、薪酬与考核委员会委员
主任委员：周旭东
委员：李芸达、徐彬
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会聘任徐彬先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据公司董事长提名，同意聘任陆一品先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。
根据公司总经理提名，同意聘任王晓光先生、谭家明先生、郝建男先生、陆一品先生为公司副总经理；聘任孔东华先生为公司总经理助理；聘任杨渭清先生为公司制造总监；聘任陆一品先生为公司财务负责人。以上人员任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任冉艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。
附：受聘人员简历
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2019年9月12日
附：受聘人员简历
1、徐彬先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总经理。
2、陆一品先生，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2011年5月至2015年9月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
3、王晓光先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；常州市第十五届人大代表。2003年7月至2013年12月，任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；2014年1月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司销售副总经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理。
4、孔东华先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2002年4月至2007年8月，任用友软件股份有限公司常州分公司实施顾问；2007年9月至2011年10月，任常州金碟软件股份有限公司咨询顾问；2011年10月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司总经理助理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司总经理助理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司总经理助理。
5、谭家明先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师；1985年7月至1998年12月，历任中国第十九冶金建设公司机械厂工程师、副总工程师；1999年2月至2001年12月，任浙江通力减变速机有限公司技术部部长；2002年2月至2015年11月，历任国茂减速机集团有限公司技术部部长、技术副总；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司技术副总经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司副总经理。
6、郝建男先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1995年7月至2013年12月，任河北省唐山爱信齿轮有限公司生产管理部部长；2014年2月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司副总经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理兼计划仓储部部长；2016年9月至2019年6月任江苏国茂减速机股份公司仓储部部长，2016年9月至今任江苏国茂减速机股份公司副总经理。
7、杨渭清先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年8月至2013年4月，任国茂减速机集团有限公司制造三部部长；2013年5月至2015年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司运营经理；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司制造总监；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司制造总监。
8、冉艳女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历； 2011年12月至2018年5月任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表；2018年6月至2019年5月任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书；2019年6月至今就职于江苏国茂减速机股份有限公司证券投资部。
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-019
江苏国茂减速机股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年9月6日以通讯方式发出通知，并于2019年9月11日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。
同意选举范淑英女士担任公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司
监事会
2019年9月12日
