江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019－042号

江苏悦达投资股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2019年9月10日召开第十届董事会第十三次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议案》。同意为江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达集团财务有限公司申请的14,000万元综合授信提供连带责任担保，期限两年。(详见公司《关于对外提供担保的公告》，临2019-043)

同意12人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2019年9月10日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019-043号

江苏悦达投资股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：

江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达棉纺公司向江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“悦达集团财务公司”）申请的14,000万元综合授信提供担保。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保39,000万元。

● 对外担保累计数量

截至2019年6月30日，本公司对外提供担保总额为90,000万元，其中为控股子公司提供担保40,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为50,000万元，分别占公司2018年12月31日经审计净资产的14.87%、6.61%、8.26%。

●截至目前公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

经公司第十届董事会第十三次会议审议，同意为悦达棉纺公司向悦达集团财务公司申请的14,000万元综合授信提供连带责任担保，期限两年。

二、被担保人基本情况

悦达棉纺公司成立于2014年6月26日，注册资本：30,000万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维及其纯、混纺纱线、织物的制造及销售等，法定代表人：戴俊。截至2019年6月30日，悦达棉纺公司总资产79,685万元，所有者权益33,676万元。2019年1-6月净利润为1,906万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：14,000万元

3、担保期限：两年

四、董事会意见

为支持悦达棉纺公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达棉纺公司向悦达集团财务公司申请的14,000万元综合授信提供连带责任担保，期限两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年6月30日，本公司对外提供担保总额为90,000万元，其中为控股子公司提供担保40,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为50,000万元，分别占公司2018年12月31日经审计净资产的14.87%、6.61%、8.26%。公司无对外担保逾期。

六、备查文件目录

公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2019年9月10日