中兴－沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
决议公告
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-67
中兴－沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2019年9月11日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长魏海军先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5
名，代表股份140,595,119股，占公司有表决权股份总数的50.3914%；通过网络投票出席会议的股东共4名，代表股份52,136,562股，占公司有表决权股份总数的18.6865%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律
师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《2019年半年度资本公积转增股本预案》
表决结果: 192,731,681股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上同意表决通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,079,700股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
2.《关于增加2019年度审计费用的议案》
表决结果: 192,731,681股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,079,700股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议
中小投资者有效表决权股份的100%。
3.《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》
表决结果: 192,731,681股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,079,700股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
4.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果: 192,731,681股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意12,079,700股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年9月12日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-6 8
中兴－沈阳商业大厦（集团）
股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者
网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2019年9月19日（周四）14:30至17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年9月12日
