上海华东电脑股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议
公告
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2019-044
上海华东电脑股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年9月11日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》。
同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定2019年审计费用。
审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见，并对本事项发表了独立意见。
本议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2019-045
上海华东电脑股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第三次会议于2019年9月11日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过如下决议：
一、会议审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》
同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告、内控报告审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定2019年审计费用。
本议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司监事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2019-046
上海华东电脑股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款做如下修订：
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本次修订尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2019-047
上海华东电脑股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月30日 14点 00分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月30日
至2019年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见2019年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。
5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27楼 证券事务部
（三）登记时间：2019年9月25日上午9:30-11:30，下午1:30-14:00
六、其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层
联系电话：021－33390288
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2019年9月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华东电脑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月30日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2019-048
上海华东电脑股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第三季度报告披露工作计划，现就股票期权激励计划的限制行权时间公告如下：
一、公司股票期权激励计划已于2018年12月29日正式进入第三个行权期，第三个行权期间为2018年12月29日至2019年12月28日，目前尚处于行权阶段。
二、股票期权激励计划本次限制行权期为2019年9月19日至2019年10月22日，在此期间全部激励对象将不得行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权的相关事宜。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
