唐山三友化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019- 036号

唐山三友化工股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年9月12日

(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于变更公司第七届董事会部分董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：范超、肖芳涌

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

唐山三友化工股份有限公司

2019年9月16日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-037号

唐山三友化工股份有限公司

2019年第三次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第三次临时董事会的会议通知于2019年9月6日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2019年9月12日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于补选公司第七届董事会副董事长的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意补选董维成先生为公司副董事长，与于得友先生共同担任公司第七届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意补选王春生先生、郑柏山先生为董事会战略委员会委员，与李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、张文雷先生、李晓春先生共同组成公司第七届董事会战略委员会，王春生先生任主任委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

同意补选王春生先生、董维成先生为董事会提名委员会委员，与邓文胜先生、毕经喜先生、李晓春先生、张文雷先生、郑瑞志先生共同组成公司第七届董事会提名委员会，邓文胜先生任主任委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019年9月16日