浙江嘉澳环保科技股份有限公司
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-057
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2019年9月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2019年9月12日上午9时以现场结合通讯的会议方式召开。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长沈健先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于关联交易的议案》
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案涉及关联交易事项，关联董事回避了该议案的表决。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
二、审议通过《关于2019年度对子公司增加担保额度的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
三、审议通过《关于向全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司增资的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
四、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-058
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年9月9日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年9月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、《关于关联交易的议案》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
二、《关于2019年度对子公司增加担保额度的议案》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会
2019年9月16日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-059
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司与关联方的关联交易是因公司产成品和原材料运输所需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
● 过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。
● 需提请投资者注意的其他事项：无
一、关联交易概述
因公司产成品和原材料运输需要，在遵循市场化方式的公允定价原则前提下，公司（含控股子公司，下同）预计截止2019年12月31日与浙江宏能物流有限公司（以下简称“宏能物流”）发生关联交易，关联交易总额不超过600万元。
宏能物流为同一实际控制人所控制的企业，是上市公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
根据上海证券交易所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
宏能物流为同一实际控制人所控制的企业
（二）关联人基本情况
名称：浙江宏能物流有限公司
注册地址：桐乡市梧桐街道发展大道2650号
注册资本：1,000.00万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：邓家红
经营范围：道路货运：普通货运、货物专用运输（罐式）、经营性危险货物运输（气体类1项、气体类3项、易燃液体类、氧化性物质和有机过氧化物类1项、腐蚀性物质类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宏能物流与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，各自独立核算，独立承担风险和责任。
截止2018年12月31日，宏能物流总资产2,230.20万元、净资产257.54万元,2018年度实现主营业务收入2,107.85万元、净利润115.03万元。（财务数据未经审计）
截止2019年6月30日，宏能物流总资产2,438.34万元、净资产465.67万元,2019半年度实现主营业务收入1,806.78万元、净利润208.13万元。（财务数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
本年度内，宏能物流拟向公司提供运输服务，服务总金额不超过600万元。本次关联交易遵循市场定价原则。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次拟发生的关联交易为宏能物流向公司提供运输服务，满足公司日常生产经营需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：
2019年9月12日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况：公司此次关联交易为公司正常经营业务，公司关联交易的价格是参照市场价格，在公平、合理、公正的原则下协商确定的，不会影响公司的独立性，交易符合国家有关法律、法规的要求，不会损害公司及股东利益。同意公司关联交易事项，并提交公司董事会审议。
3、独立董事意见：相关关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，同意该关联交易。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-060
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于2019年度对子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称“嘉澳新能源”）、控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司（以下简称“嘉澳鼎新”）。
● 本次预计新增担保额度10,000万元，2019年度为子公司提供担保总额预计不超过26,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》中，预计为全资子公司浙江东江能源科技有限公司、浙江嘉澳新能源有限公司的银行授信提供总额不超过1.6亿元的最高额担保。因业务拓展和经营发展需要，本公司拟增加担保额度10,000万元，新增额度为本公司为全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称“嘉澳新能源”）、控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司（以下简称“嘉澳鼎新”）的银行授信提供担保。2019年度预计为子公司提供担保总额不超过26,000万元。
为提高效率，在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信或提供担保相关的具体事宜。
上述授权自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。
公司于2019年9月9日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2019年度对子公司增加担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、嘉澳新能源
■
嘉澳新能源为公司全资子公司，作为公司新增年产10万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）项目的实施主体，成立于2018年3月，2019年2月28日，桐乡市经信局出具《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2018-330483-42-03-095255-000），对本次募集资金投资项目中的“年产10万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）项目”予以备案。
2019年3月12日，嘉兴市生态环境局桐乡分局出具《关于〈浙江嘉澳环保科技股份有限公司年产10万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）环境影响报告书〉的审查意见》（嘉环桐建（2019）0052号），批准“年产10万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）项目”建设。
2019年4月，公司拟公开发行股票募集资金实施“年产10万吨脂肪酸甲酯（生物柴油）项目”，目前项目处于设计阶段。在募集资金到位前，公司需借助母公司担保，自筹资金开展工作。
2、嘉澳鼎新
■
与本公司关系：嘉澳鼎新为本公司控股子公司，本公司持有其90%股权。
根据中国证券监督管理委员会于2017年9月27日签发的证监许可[2017] 1751号《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，嘉澳环保获准向社会公开发行面值总额18,500万元人民币的A股可转换公司债券，每张面值100元，共计185万张，发行价格为100元/张，共计募集资金18,500万元，其中13,000万元拟用于“年产20,000吨环保增塑剂项目”，5,500.00万元用于调整负债结构。
截止目前，公司已按照募集资金要求完成主要投资工作，“年产20,000吨环保增塑剂项目”处于调试阶段，考虑到调试阶段经营所需的流动资金需求，母公司计划为子公司提供授信担保。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会经审议认为：本次增加担保额度基于公司子公司的资金安排及经营需要，将为子公司解决资金需求，不会损害公司及股东的利益；本次被担保对象目前经营正常，资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
五、独立董事意见
公司本次增加担保额度基于公司子公司的资金安排及经营需要，将为子公司解决资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们同意公司增加对子公司的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司累计对外担保金额为4,700.00万元,占本公司最近一期经审计净资产的6.05%。其中本公司对控股或全资子公司提供的担保金额为4,700.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的6.05%。无逾期担保。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-061
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于向全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 增资标的名称：浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称：“绿色新能源”）
● 增资金额：8,000万元
● 本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
公司拟公开增发A股股票，用于实施子公司绿色新能源生物柴油新建项目，鉴于公开发行尚处于恢复审核阶段，考虑到生物柴油产品市场需求旺盛，公司考虑预先部分使用自有资金建设，公司拟向绿色新能源增资8,000万元，本次增资资金来源于公司自有资金，完成此次增资后，绿色新能源注册资本由2,000万元增加至10,000万元，公司对其持股比例仍为100%。
（二）董事会审议情况
2019年9月12日召开的公司第四届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司增资的议案》，同意本次向绿色新能源增资事项。
根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
（三）公司本次对绿色新能源增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：浙江嘉澳绿色新能源有限公司
法定代表人：章金富
统一社会信用代码：91330483MA2B9PUL0M
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业区2幢
注册资本：2,000万元
经营范围：生产销售脂肪酸甲酯（生物柴油）、甘油、工业级混合油;废旧油脂（废弃动植物油脂）的回收。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
■
三、本次增资对上市公司的影响
1、本次对全资子公司绿色新能源增资是为实施全资子公司绿色新能源生物柴油新建项目。
2、本次增资后，公司仍持有绿色新能源100%股权，不影响公司合并报表范围。
3、本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码： 603822 证券简称： 嘉澳环保 公告编号：2019-062
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年10月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月8日 13点00分
召开地点：公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月8日
至2019年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2019年9月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：桐乡市顺昌投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2019年9月24日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。
六、其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：王艳涛
联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部
邮政编码：314500
联系电话：（0573）88623001
传真号码：（0573）88623119
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2019年9月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉澳环保科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
