永艺家具股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-086
永艺家具股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事张茂先生、独立董事王佳芬女士、独立董事蔡海静女士因公出差，未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2019年中期利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于追加对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永艺家具股份有限公司
2019年9月16日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-087
永艺家具股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永艺控股”）的股权质押通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
1、永艺控股将持有的公司股份12,000,000股质押给湖州银行股份有限公司安吉支行，占公司总股本的比例为3.96%，质押登记日为2019年9月10日，已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
2、质押股份为无限售条件流通股份，质押期限自2019年9月10日起。
3、截至本公告出具日，永艺控股直接持有公司股份77,812,500股，占公司总股本的比例为25.71%，其中累计质押公司股份数为36,550,000股，占其持股总数的比例为46.97%，占公司总股本的比例为12.08%；永艺控股通过安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（以下简称“尚诚永盛”）间接持有公司31,289, 048股，占公司总股本的比例为10.34%；尚诚永盛持有公司股份49,218,750股，占公司总股本的比例为16.26%，其中累计质押公司股份数为33,300,000股，占其持股总数的比例为67.66%，占公司总股本的比例为11.00%。
二、股东的质押情况
1、质押目的：置换存量融资。
2、资金偿还能力及相关安排：永艺控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资与经营收入等；本次质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，永艺控股将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年9月16日
