浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-081
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：部分激励对象因离职已不属于激励范围，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
● 本次注销股份的有关情况
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2019年7月15日，公司分别召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。鉴于已获授限制性股票的激励对象潘文宇、倪祖伟、张映明共3人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会的授权，公司董事会回购上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计354,816股，并办理回购注销手续。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：临2019-057）。
（二）2019 年 7 月 16日公司在指定信息披露媒体披露了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号：临2019-061)，通知债权人自公告披露日起 45 日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、公司实施的2017年限制性股票激励计划中，其中激励对象潘文宇已经因个人原因辞职离开公司，根据《2017年激励计划》的相关规定，该激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
2、公司实施的2018年限制性股票激励计划中，其中激励对象张映明和倪祖伟已经因个人原因辞职离开公司，根据《2018年激励计划》的相关规定，该激励对象根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及潘文宇、倪祖伟、张映明共3人，合计拟回购注销限制性股票 354,816股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 2,912,112股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”) 开设了回购专用证券账户(账户号码：B882468384)，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2019 年 9 月 19日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
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四、说明及承诺
公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露 符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、 限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、 注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜， 且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象 产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但不能解锁的限制性股票事宜符合有关法律、法规及《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》的规定，并履行了必要的法定程序，为合法有效。待本次回购注销完成后，公司尚需按照相关法律法规办理办理本次回购注销涉及的工商变更登记登记程序。
六、上网公告附件
《国浩律师（杭州）事务所关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019年 9 月 16 日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-082
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区办 公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张宁女士主持，采取现场投票及网络投票相
结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事沈伟华女士因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书朱国强先生出席了本次会议；公司其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：尹德军、易双洲
2、律师见证结论意见：
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2019年9月17日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-083
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第四届董事会第一次会议于2019年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举张宁女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于选举成立第四届董事会各专门委员会的议案》
同意成立公司第四届董事会战略和发展、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委员、主任委员名单如下：
1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：
主任委员：张宁
委员： 姚春德、张宏保
2、董事会审计委员会委员三人，其中：
主任委员：陈星照
委员：曹悦、张宁
3、董事会提名委员会委员三人，其中：
主任委员：曹悦
委员：陈星照、施旻霞
4、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：
主任委员：陈星照
委员：曹悦、张宁
以上专门委员会委员任期至第四届董事会届满日止，自本次会议审议通过 之日开始。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任施旻霞女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于
第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
同意聘任沈斌耀先生、沈建荣先生、胡丕学先生、王凯凯先生、蔡建锋先生、祖国颂先生为公司副总经理，聘任赵丽丽女士为公司财务负责人。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于
第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
同意聘任朱国强先生为公司董事会秘书；聘任闵峥先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于
第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
三、上网公告
（一）独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019年9月16日
相关人员简历：
张宁女士，现任德宏股份董事长、法人代表，中国国籍，1976 年生，本科学历。1997 年 7 月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007 年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008 年至 2012 年 2 月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012 年 2 月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2018 年 2 月至今担任德济新能源技术(上海)有限公司执行董事，2010 年 3 月至 2016 年 9 月 6 日先后担任德宏有限、德宏股份董事兼副总经理,2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事长。
施旻霞女士，现任德宏股份董事、总经理，中国国籍，1974 年生，本科学历。1999 至 2002 年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002 年 5 月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年至 2010 年 9 月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010 年 9 月至今担任德宏股份董事兼总经理,2018 年 12 月至今担任森阳科技董事。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长、浙江省湖州市第八届人大代表。
朱国强先生，现任德宏股份董事、董事会秘书，中国国籍，1976 年生，工商管理硕士，高级会计师。1995 至 1997 年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997 至 2009 年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010 年 1 月任德宏有限财务负责人。2010 年 9 月至 2016 年 9 月 6 日担任德宏股份董事会秘书、财务负责人。2016 年 9 月 7 日至今担任德宏股份董事、董事会秘书。
沈斌耀先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1976 年生，大专学历，工程师。1996 年起任浙江湖州申湖企业集团公司质量管理员。 2001 年起历任德宏有限质管部部长、总经理助理、副总经理，2010 年 9 月至今任德宏股份副总经理。
沈建荣先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1979 年生，汉族，工程硕士，高级工程师。2003 年至 2016 年 12 月 11 日历任德宏有 限、德宏股份技术中心技术主管、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理，2016 年 12 月 12 日至今担任德宏股份副总经理。
胡丕学先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1981 年生，汉族，工程硕士。2002 年至 2016 年 12 月 11 日历任德宏有限、德宏股份 技术中心工程师、产品主管、技术中心副主任、技术中心主任、总经理助理，2016 年 12 月 12 日至今担任德宏股份副总经理。
王凯凯先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1973 年生，汉族，大专学历。2001 年至 2016 年 12 月 11 日历任德宏有限、德宏股份 销售主管、销售经理、总经理助理，2016 年 12 月 12 日至今担任德宏股份副总经理。
蔡建锋先生，现任德宏股份副总经理，中国国籍，1978 年生，汉族，大专学历。2001 年至 2016 年 12 月 11 日历任德宏有限、德宏股份 销售主管、销售经理、总经理助理，2016 年 12 月 12 日至今担任德宏股份副总经理。
祖国颂先生, 现任德宏股份副总经理，中国国籍,1974年生,工商管理专业,本科学历。1995年7月至2014年4月历任一汽大众汽车有限公司和大众一汽发动机(大连)有限公司生产主管。2014年5月至2017年7月担任宝沃汽车集团北京宝沃发动机厂生产高级经理。2017年7月至2019年4月担任吉林省裕龙贸易有限公司总经理。2019 年 5 月 24 日至今担任德宏股份副总经理。
赵丽丽女士，现任德宏股份财务负责人，中国国籍，1978 年生，本科学历，注册会计师，高级会计师。2006 至 2009 年历任湖州东方耀 业制衣有限公司税务会计、财务经理、董事会秘书，2009 至 2011 年 3 月任湖州峰华时装有限公司财务负责人。2011 年 4 月至 2016 年 9 月 6 日任德宏股份财务部部长。2016 年 9 月 7 日至今任德宏股份财务负责人。
闵峥先生，现任德宏股份证券事务代表，中国国籍，1987年生，本科学历，中级经济师。2010 年 2 月 至 2012 年 6 月在湖州鼎盛担保有限公司担任客户经理，2012 年 7 月至 2014 年 1 月在湖州工信担保有限公司担任客户经理，2014 年 2 月至今担任德宏股份证券部副部长、证券部部长。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-084
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”、“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年 9月16日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举张婷婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起算。（简历详见附件1）
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2019年 9 月 16日
附件1：
张婷婷女士，中国国籍，1978 年生，本科学历。1996至 2001年历任浙江湖州申湖企业集团公司质量体系管理员、企管部副部长，2001年起历任德宏有限企管部部长、总经理助理、副总经理，2010年 9 月至2019 年 4 月任德宏股份副总经理。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-085
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年9月 16 日召开2019 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举成立第四届董事会各专门委员会的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：
一、 公司第四届董事会组成情况
1、董事长：张宁女士；
2、董事会成员：非独立董事张宁女士、张宏保先生、施旻霞女士、朱国强先生、倪为民先生、唐美凤女士，以及独立董事姚春德先生、曹悦先生、陈星照先生。
3、董事会战略和发展委员会委员三人，其中：
主任委员：张宁
委员： 姚春德、张宏保
4、董事会审计委员会委员三人，其中：
主任委员：陈星照
委员：曹悦、张宁
5、董事会提名委员会委员三人，其中：
主任委员：曹悦
委员：陈星照、施旻霞
6、董事会薪酬与考核委员会委员三人，其中：
主任委员：陈星照
委员：曹悦、张宁
以上专门委员会委员任期至第四届董事会届满日止，自本次会议审议通过 之日开始。
二、 公司第四届监事会组成情况
1、监事会主席：张婷婷女士；
2、监事会成员：股东代表监事张婷婷女士、陈雪芬女士及职工代表监事诸勤勤女士。
三、公司董事、监事人员换届离任情况
因第三届董事会、第三届监事会任期届满，张元园女士不再担任公司董事，沈伟华女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019年9月16日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2019-086
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4 月 12日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过5,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2019-020）。
一、现金管理产品到期收回情况
（一）公司于2019年6月12日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,使用暂时闲置募集资金700万元购买了企业金融结构性存款产品，上述内容详见公司于2019年6月14日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号:临2019-041）。
公司已于2019年9月11日到期收回该理财产品，实际年化收益率3.95%，获得理财收益人民币68,356.94元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2019年9月11日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）
2.产品代码：1201196002
3.币种：人民币
4.认购金额：人民币700万元
5.产品类型：保本浮动收益型
6.产品期限：89天
7.产品起算日：2019年9月12日
8.产品到期日：2019年12月11日
9.产品预期年化收益率：3.70%/年或3.80%/年
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为4,200万元。
六、备查文件
（一）与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《对公结构性存款产品合同》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2019年9月16日
