天津创业环保集团股份有限公司

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-039

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2019年9月16日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2019年9月10日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于向长沙天创环保有限公司增资的议案

具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于向长沙天创环保有限公司增资的公告”。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

二、关于设立山东创业新环境服务有限公司（暂定名）的议案

具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于成立山东创业新环境服务有限公司的公告”。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、关于对赤壁创业水务有限公司贷款提供担保的议案

具体详见本公司同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对赤壁创业水务有限公司贷款提供担保的公告”。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案内容需提交公司2019第二次临时股东大会审议，股东大会通知将择机发出。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2019年9月16日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-040

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于对长沙天创环保有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司长沙天创环保有限公司（下称“长沙公司”）投资建设的宁乡经济技术开发区污水处理厂及其配套管网工程PPP项目（以下简称“该PPP项目”）于2018年4月正式进入运营阶段。由于自通水以来进水水量、水质存在异常，为保证该PPP项目污水处理厂的处理效果及正常运行，经和宁乡经济技术开发区管委会协商，确定在污水处理厂现有基础上增设应急事故池（以下简称“本项目”），并将其纳入现有污水处理厂特许经营范围之内，由长沙公司负责实施。目前，双方就应急事故池项目的特许经营期起止时间、工程投资确定方法和工程计价原则、拟定调增水价等事宜已达成一致意见，拟签署宁乡经济技术开发区污水处理厂及其配套官网工程PPP项目特许经营协议补充协议（以下简称“该补充协议”）。

本项目主要建设内容为5万m3/d应急事故池一座，本项目工程估算总投资为人民币1,647.26万元，本项目资本金为总投资的35%即人民币576.54万元，拟由长沙公司现股东三方按持股比例同比例增资解决，其中本公司拟出资人民币469.47万元，另两家股东共出资人民币107.07万元。剩余部分,长沙公司将通过银行贷款等方式解决。

增资完成后，长沙公司注册资本将由人民币4,025万元变更为人民币4,601.54万元，仍为本公司控股子公司。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第十八次会议于2019年9月16日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2019年9月10日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于向长沙天创环保有限公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案事项无须经股东大会批准，但须经有关部门的批准。

（三）本议案事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1.增资方式

本次对长沙公司的增资资金人民币576.54万元由长沙公司股东三方同比例增资解决，其中本公司以自有资金解决。

2.增资前后的股权结构

本次增资前，本公司持有长沙公司股份81.43 %；政府方出资代表长沙顺泰投资管理有限公司持有长沙公司股份13.57%；天津膜天膜科技股份有限公司持有长沙公司股份5%；本次增资后，长沙公司注册资本将由人民币4,025万元增加至人民币4,601.54万元，因本次增资为股东三方同比例进行增资，因此增资后各方持股比例不变，本公司仍持有长沙公司81.43%股权。

3. 被增资公司经营情况和财务情况

截至 2018年12月31日，经审计的长沙公司的总资产为人民币13,692.60万元，净资产为人民币3,800.71万元，负债为人民币9,891.89万元，流动负债为人民币1,438.38万元；营业收入为人民币753.14万元，净利润为人民币-223.69万元。

截至 2019年8月31日，未经审计的长沙公司的总资产为人民币13,694.00万元，净资产为人民币3,844.59万元，负债为人民币9,849.41万元，流动负债为人民币1,147.78万元；营业收入为人民币946.07万元，净利润为人民币43.88万元。

4、投资项目的基本情况

本公司本次向长沙公司增资，主要用于长沙公司投资建设实施本项目。本公司与宁乡经济技术开发区管委会就本项目进行了多次磋商，并拟签署该补充协议。

按照该补充协议，本项目主要建设内容为5万m3/d应急事故池一座，本项目工程估算总投资为人民币1,647.26万元。根据项目实际情况，应急事故池工程作为宁乡经开区污水处理厂不可分割的组成部分，为确保服务的一致性，本项目特许经营期与该PPP项目保持一致，与该PPP项目同时结束。据此，本项目的特许经营期自补充协议正式签订日起至2047年4月11日止（含建设期4个月，延期除外），其中运营期约28年。

三、本次增资对本公司影响

增设应急事故池是对该PPP项目污水处理厂现状工艺流程的优化补充，可充分起到应对进水水质超标、平衡项目进水水质的作用，同时可起到超水量条件下的“水量调节”功能，为该PPP项目工艺流程中的重要组成部分，对确保项目正常稳定运营将起到重要作用。实施本项目有利于本公司增加营业收入，符合全体股东利益。

本次增资由本公司自有资金解决，对本公司财务情况不会产生负面影响。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2019年9月16日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-041

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于成立山东创业新环境服务有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为进一步推进固、危废处置业务板块的发展，拓展本公司控股子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东公司”）在东营市的市场空间，扩充山东公司的市场控制范围，山东公司计划与东营市润鋫园林市政有限公司（以下简称“东营润鋫公司”）在东营市共同出资设立项目公司，以实施东营经济技术开发区危险废物中转站项目（以下简称“本项目”）。

本项目预估总投资约人民币2,053.9万元，其中项目公司注册资金为人民币 1,000万元，其中山东公司出资人民币510万元，东营润鋫公司出资人民币490万元；剩余人民币1,053.9万元，由项目公司融资解决。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第十八次会议于2019年9月16日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2019年9月10日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于设立山东创业新环境服务有限公司（暂定名）的议案》（以下简称“该议案”）。

该议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

本议案事项无须经股东大会批准，但须经政府有关部门的批准。

（三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）本项目基本情况：

1.项目名称：

东营经济技术开发区危险废物中转站项目。

2.项目地点：

项目拟选址位于东营经济技术开发区滨海临港产业园。

3.项目内容：

本项目为新建危险废物的收集、暂存、中转项目，建设地点位于东营经济技术开发区滨海临港产业园，预计占地15亩，设计每年2万吨危险废物的收集、暂存规模。

4.危险废物收储种类：

本项目主要收集、暂存的危险废物拟包括HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物等，不涉及医疗废物和放射性危险废物。

5.项目收益模式：

本项目的收益主要来源于危废收储费用，且危废收储后以供给山东公司危废处置项目处置为主。

（二）项目公司基本情况：

1.项目公司名称：

项目公司暂定名为山东创业新环境服务有限公司，最终以工商部门登记注册为准。

2.股东及股权结构：

项目公司拟由本公司控股子公司山东公司与东营润鋫公司在东营设立独立法人的合资公司开展本项目相关工作，注册资金为人民币1,000万元，其中山东公司出资510万元，占比51%，东营润鋫公司出资490万元，占比49%。山东公司注资款拟由山东公司郯城处置中心项目节余资本金投入，不需本公司对其增加股权投资。

3.主营业务：

项目公司主营业务：危险废物治理、固体废物治理、放射性废物治理、大气污染治理、水污染治理、环境修复。固体废物、工业废物、危险废物、污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、建筑垃圾、灰渣收集储存转运及综合回收利用资源化（以工商行政部门批注为主）。

上述项目公司主营业务最终以工商部门登记注册为准。

4.合作股东介绍

东营润鋫公司为民营企业，注册资本人民币1,000万元，经营范围为市政工程、环境治理、园林绿化等，熟悉危废行业情况，可实现与山东公司资源互补，充分发挥各自的优势，实现最佳的资源配置。

三、对外投资对本公司的影响

投资本项目，有利于进一步扩大本公司在山东地区的固、危废业务规模，增加市场控制范围，同时有利于增加本公司业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。

四、对外投资的风险分析

由于完全市场化的运作模式，因此本项目理论上存在危险废物供应不足的风险。考虑到东营市已制定有关固废、危废的相关处理条例，政策上有一定的保障，同时项目公司通过设定适当合理的收储价格，项目原料在一定程度上可以得到保障。

山东公司在沂水、郯城两处处置中心项目在建设及不久之后的运营中，培养了一批工程建设、危废收储、工艺运行、业务开发等方面经验丰富的管理及技术人员，可为本项目的建设和运营管理提供最基础保障。

上述成立项目公司的投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。关于投资的后续事项，本公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2019年9月16日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-042

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于对赤壁创业水务有限公司贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保公司名称：赤壁创业水务有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为14,358万元；已实际为其提供的担保余额为0元

●本次担保是否有反担保：赤壁创业水务有限公司以赤壁市污水处理厂收费权和收费收益向本公司提供反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

●本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

●本次担保事项需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司武汉天创环保有限公司（以下简称“武汉公司”）下属全资子公司赤壁创业水务有限公司（以下简称“赤壁公司”）于2018年10月9日中标赤壁市污水处理厂提标扩规模PPP项目（以下简称“该PPP项目”）。2018年11月9日，赤壁公司与赤壁市住房和城乡建设局签署《赤壁市污水处理厂提标扩规模PPP项目合同》，于特许经营期内投资、建设、运营该PPP项目。

该PPP项目总投资金额为20,558万元，其中6,200万元作为项目资本金，来源于武汉公司对赤壁公司的新增注册资本；剩余14,358万元用于项目建设，由赤壁公司融资解决。

上述事宜具体详见本公司于2018年11月10日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“对外投资赤壁市污水处理厂提标扩规模PPP项目的公告”。

根据意向贷款银行要求，本公司须为赤壁公司项目贷款14,358万元提供保证担保。赤壁公司以赤壁市污水处理厂的收费权和收费收益向本公司提供反担保。

（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保金额在内，本公司及控股子公司对外担保总额为409,445.62万元，占本公司最近一期经审计净资产的70.38%，超过本公司最近一期经审计净资产的50%。按照《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议，股东大会通知将择机发出。

二、被担保公司基本情况

（一）赤壁公司基本情况如下：

1.住所：湖北省赤壁市蒲圻办事处望山村

2.法定代表人：费珉

3.经营范围：市政污水处理厂及其配套设施、固体废弃物处理、中水回用设施的开发、建设、经营管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.财务情况：

截至2018年12月31日，经审计的赤壁公司总资产为8,283.54万元，净资产为5,520.93万元，负债2,762.61万元，流动资产1,252.12万元，流动负债162.61万元，资产负债率33.35%。

截至2019年7月31日，未经审计的赤壁公司总资产为14,435.21万元，净资产为11,756.38万元，负债2,678.83万元，流动资产7,381.30万元，流动负债78.83万元，资产负债率18.56%。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本公司持有武汉公司100%股权，武汉公司持有赤壁公司100%股权，赤壁公司是本公司三级全资子公司。

三、本次担保的主要内容

本公司本次为赤壁公司提供担保的范围为与融资机构签署的融资合同项下赤壁公司的全部债务，包括融资合同项下本金不超过14,358万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

赤壁公司以赤壁市污水处理厂的收费权和收费收益向本公司提供反担保。

本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第十八次会议于2019年9月16日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对赤壁创业水务有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会同意为赤壁公司贷款提供总额不超过14,358万元融资以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。项目融资以赤壁市污水处理厂收费权和收费收益向本公司提供反担保，同意将该项担保提交股东大会审议表决。项目贷款须全额用于该项目，并授权董事/总经理具体实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为409,445.62万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2018年12月31日）净资产的70.38%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2019年9月16日